04/02/2014
ÿþ M a d W e r d 1 1 , 1
D M I E 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 4 8 7 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T A C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 2 3 5 ( 2 V ) 0 2 0 3 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - v o l m a c h t ( e n ) :
O p h e d e n , e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r m i j , M e e s t e r B E N J A M I N V A N H A U W E R M E I R E N , N o t a r i s t e L e d e ( O o r d e g e m ) ,
W O R D T G E H O U D E N ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E T A C O N S U L T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 2 3 5 ( 2 V ) , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e t e L o k e r e n o p 2 5 m e i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 8 j u n i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 8 4 1 0 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e e n i g e e n t e v e n s l a a t s t e m a a l t o t o p h e d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 j a n u a r i 2 0 1 2 , w a a r b i j d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , w e l k e b e s l i s s i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d d e d a t o 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 4 8 0 5 . D e h e e r P e t e r M e e u w s s e n , h i e r n a g e n o e m d , v e r k l a a r t a l s v o l m a c h t d r a g e r v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S t e f a n V e r m e u l e n , h i e r n a g e n o e m d , v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e b e k r a c h t i g e n .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 4 8 7 . 8 4 4 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u 4 5 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M E E U W S S E N P e t e r , g e b o r e n o p 4 a p r i l 1 9 7 7 , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e ( S i n t - G i l l i s - D e n d e r m o n d e ) , O t t e r s t r a a t 6 2 / 3 ,
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G A A N W E Z I G H E I D S L I J S T :
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n a l l e 1 , 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n , t e w e t e n :
1 ) D e h e e r V E R M E U L E N S t e f a n C h r i s t i a n e G a s t o n , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 m a a r t 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W e e h a a g s t r a a t 2 0 , e i g e n a a r v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
2 ) M e v r o u w O P S O M E R L e e n S i m o n e R a z p h a e l , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e
9 1 6 0 L o k e r e n , W e e h a a g s t r a a t 2 0 , e i g e n a r e s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n :
D e v o o m o e m d e v e n n o t e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M E E U W S S E N P e t e r , g e b o r e n o p 4 a p r i l
1 9 7 7 , w a n e n d e t e D e n d e r m a n d e ( S i n t G i f a s - D e n d e r m a n d e ) , , O f f e r s t r a a t 6 2 4 3 , d i e h a n d e l t i n h a e d a n i g h e l d v a n
b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e w e l k e i n h e t d o s s i e r
v a n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 , K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g
v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
e n t i e n e u r o ( ¬ 1 5 2 . 9 1 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 7 1 . 4 6 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ,
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
&