BETON DE CLERCQ

ÿþ111q1,11°1181,1,117 Jijel

11

Mad Word 11.1

/WONj-EU Griffie Rechtbank Koophandel

17 ~ JUI. 2Qi5

~,.

3ei,1

~scy Z4f~aent~ ~~~!~ ~n Bre

AqTSQ pa- gifler

1, ;,â' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~ERGLc C) I

Ondernemingsnr : 0864.590.593

Benaming

(voluit) : BETON DE CLERCQ

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8000 Brugge, Steenkaai 111

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR - HERBENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 01/06/2015 blijkt dat de hiernavolgende

bestuurders werden herbenoemd voor een hemieuwbare termijn, onmiddellijk eindigend na de algemene

vergadering van 2020:

- de heer Edouard Vancanneyt, wonende te 8210 Loppem, Torhoutsesteenweg 33;

- de heer Philippe De clercq, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 388;

- mevrouw Rose Marie De clercq, wonende te 8310 Sint-Kruis, Puienbroeklaan 11.

Het mandaat van de heer Philippe De clercq en mevrouw Rose Marie De clercq is onbezoldigd.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur blijkt dat mevrouw Rose Marie; Declerq, voornoemd, werd herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de heer Edouard Vancanneyt, voornoemd, werd herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.

De heer Edouard Vancanneyt heeft tevens de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen met; betrekking tot de zaken van dagelijks bestuur.

Externe vertegenwoordiging

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover derden en

in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Opgesteld te Brugge.

Getekend;

De heer Edouard Vancanneyt

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bïjlhgéri"Iiïj Tiér BèlgiscfiSIâáfslSIid _ 27T0712015 =Annexes du 1Vlonifeur bëlgè

ÿþ~~~

(hfl\

ti....-._.-...~

mod 11.1

I: = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NITEUR B =LGE

NEERGELEGD

~ffie Rechtbank Koophandei

D ,O'.8 Jigtif2615

2 0 -07- 2 ISCH STAP

J15 TSB

u i II M

*151099 9* BEL

Ondememingsnr : 0864.590.593

Benaming (voluit) : BETON DE CLERCQ

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: STEENKAAII11

8000 BRUGGE

ent Afdeling Brugge De griffier

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING NAAM & ZETEL - STATUTAIRE AANPASSING AARD DER AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge Sint-Kruis op 3 juli; 2015: 1/ De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om volgende artikelen te wijzigen ini de statuten, gezien de aandelen bij de oprichting van de vennootschap (29 maart 2004), onmiddellijk In het aandelenregister op naam werden ingeschreven, bijgevolg nooit zijn gedrukt,; welke mogelijkheid ook zo voorzien was in het oorspronkelijke artikel 8 der statuten [.../..naar keuze van' de aandeelhouder;../..] en aldus de statuten in die zin aan te passen.

Artikelen 8 en 21 der statuten worden gewiizigd als volgt en artikel 20 wordt geschrapt :

Artikel acht : Aard der aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de bemerkingen van de wet. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van; de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan: worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van; aandelen op naam.

Artikel twintig : Schrifteliike besluitvorming

Dit artikel wordt geschrapt.

Artikel éénentwintici : Bijeenroepingen

De biieenroepinq van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke; bepalingen terzake.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de houders van aandelen;£ op naam, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet ' hieronder in dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake ; hierna, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering,_ op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

F r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidsliist, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

' Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen. II/ De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de NAAM van de vennootschap te wijzigen van `BETON DE CLERCQ' naar "Flanders Southeast Asian Investment ' Group" afgekort "F.S.A.I.G." en wijziging van artikel 1 der statuten, ais volgt:

Artikel één : Rechtsvorm - Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming "Flanders Southeast Asian Investment Group" afgekort "F.S.A.I.G." De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" voluit geschreven of afgekort NV.

111/ De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de ZETEL van de vennootschap te wijzigen van 8000 Brugge, Steenkaai 111 naar 8310 Brugge Sint-Kruis, Puienbroeklaan 11 en wijziging van artikel 2 der statuten, als volgt:

Artikel twee : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8310 Brugge Sint-Kruis, Puienbroeklaan 11. Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

IV/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om ten gevolge van wetswijzigingen het artikel 30 der statuten betreffende de vereffenaars, als volgt te wijzigen : Artikel dertig : Benoeming vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door vereffenaars verricht overeenkomstig hetgeen bepaald is in de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge