22/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W O N I T E
1 4 - 0 . G 1 S C H
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
J ~ u ~ ~ ~ u u ~ u 9 + ~ p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6
U R B E L G E
7 - 2 0 1 4 T A K T u : À 1
N E E R G E L E G D
2 3 J U N I 7 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L O e r i I # e K O R T R f J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 8 4 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i e r h a l t e D e m e y e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ' : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 2 0 , 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 / 1 2 / 2 0 1 3
E r w o r d t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I n 2 0 1 9 .
D e h e e r D e m e y e r G e e r t , L a n g e s t r a a t 2 0 , 8 5 8 0 A v e l g e m
M e v r o u w D e B o e v e r H i l d e , L a n g e s t r a a t 2 0 , 8 5 8 0 A v e l g e m
V o l g e n d e b e s t u u r d e r w o r d t n i e t m e e r h e r b e n o e m d :
V e p e c a N V , D o e l s t r a a t 1 0 , 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s H o u t e m
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 4 / 1 2 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n v a n d a a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
D e h e e r D e m e y e r G e e r t , L a n g e s t r a a t 2 0 , 8 5 8 0 A v e l g e m
M e v r o u w D e B o e v e r H i l d e , L a n g e s t r a a t 2 0 , 8 5 8 0 A v e l g e m .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e m e y e r G e e r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N ! T E U ~
1 9 - 1 1 - L G 1 S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 8 4 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i e r h a l l e D e m e y e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 2 0 t e 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d D e n y s n o t a r i s ' . t e r v e r b l i j f p l a a t s A v e l g e m , d e t w e e e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t e r o n d e r m e e r e e n p a r i g e , w e r d b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e - s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p v i e r ; h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f E u r o v i e r c e n t ( 4 2 4 . 7 1 2 , 0 4 - E ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f E u r o v i e r c e n t ( 4 2 4 . 7 1 2 , 0 4 - E ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s - s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f E u r o v i e r c e n t ( 4 2 4 . 7 1 2 , 0 4 - E ) .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n e e n d e e l v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g E u r o z e v e n e n z e s t i g C e n t ( 6 1 . 6 6 6 , 6 7 - ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o n u l C e n t ( 9 2 . 5 0 0 , 0 0 - E ) t o t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g E u r o z e v e n e n z e s t i g C e n t ( 1 5 4 . 1 6 6 , 6 7 - E ) , m e t c r e a t i e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n - ' d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B .
V I J F D E B E S L U I T T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g E u r o z e v e n t i e n C e n t ( 3 2 0 . 5 7 4 , 1 7 - ¬ ) o m h e t v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g E u r o z e v e n e n z e s t i g C e n t ( 1 5 4 . 1 6 6 , 6 7 - ¬ ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g E u r o v i e r e n t a c h t i g C e n t ( 4 7 4 . 7 4 0 , 8 4 - E ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e h i e r v o o r g e c r e ë e r d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t o t b e l o o p v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n ,
- d e H e e r D E M E Y E R G e e r t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- M e v r o u w D E B O E V E R H i l d e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n
- d e H e e r D e m e y e r G e e r t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e e n t w i n t i g E u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 5 9 . 9 2 3 , 7 7 - E ) i n t e b r e n g e n i n r u i l v o o r d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 3 4 0 ) a a n d e l e n - _ - _ _ _ _ _ - _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i " ' r - S É L . ~
I 1 1 1 1 1 1 I Y I Y I Y n I 1 M Y m I Y I B
N E E R G E L E G D
2 9 S E P , 2 ( 1 1 4
R e c h t b a n t ~ O P H A N p E L
G e n t , d f f K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M e v r o u w D e B o e v e r H i l d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n E u r o z e v e n c e n t ( 1 2 2 . 3 1 7 , 0 7 - ¬ ) i n t e b r e n g e n i n r u i l v o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g E u r o v i e r e n t a c h t i g C e n t ( 3 8 2 . 2 4 0 , 8 4 ¬ ) .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m - m e r B E 9 4 7 3 6 0 1 1 1 6 9 4 1 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
Z E V E N D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g E u r o v i e r e n t a c h t i g C e n t ( 3 8 2 . 2 4 0 , 8 4 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r = h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g E u r o v i e r e n t a c h t i g C é n i " ( 4 7 4 . 7 4 0 , 8 4 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 , 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g E u r o v i e r e n t a c h t i g C e n t ( 4 7 4 . 7 4 0 , 8 4 - ¬ ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
N E G E N D E B E S L U I T M a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e - s l u i t e n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
T I E N D E B E S L U I T V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " A c c o u n t a n c y V A N A S " , M o r i n n e s t r a a t 1 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B e r n a r d D E N Y S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g