11/10/2012
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n h e t B e I i s C h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
_ b i j g ~ I ~ ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e J i n g B r u m e )
o p : p 2 O K T . Z e i l
I 1 I I U I I H I f l 1 I I I O V I I I O ~
+ 1 2 1 6 8 0 9 6 +
v 4 b e h i
a a r
B e I I S t a a
. . _ O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 9 ~ ~ ~ - - B e n a m i n g
( v o l u i t ) ÿ " B I E S E M A N S - C O R N I L L E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 3 1 0 A s s e b r o e k , G e n e r a a l L e m a n l a a n , 7 8 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
R u i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n
z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
V E N N O T E N
1 ) D e H e e r B I E S E M A N S W o u t e r M a r i a F r a n s L o u i s a , g e b o r e n t e A s s e o p " 3 0 j u n i 1 9 8 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C O R N I L L E V a n e s s a G h i s l a i n e M a r i e - P a u l e , h i e r n a v e r n o e m d , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S t a t i o n s s t r a a t 2 5 3 b u s A ( N N : 8 0 . 0 6 . 3 0 - 1 4 3 . 9 7 )
2 ) M e v r o u w C O R N I L L E V a n e s s a G h i s l a i n e M a r i e - P a u l e , g e b o r e n t e K n o k k e - H e i s t o p 3 1 j u l i 1 9 8 2 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B I E S E M A N S W o u t e r , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S t a t i o n s s t r a a t 2 5 3 b u s A ( N N : 8 2 . 0 7 . 3 1 - 0 3 2 . 3 3 )
B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j n e e m t a l s n a a m " B I E S E M A N S - C O R N I L L E " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e i n i t i a l e n " B V B A " .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , G e n e r a a l L e m a n l a a n 7 8 .
H i j k a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
I e d e r e z e t e l v e r a n d e r i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r - e n w e r k p l a a t s e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- h e t a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r v a n é é n o f m e e r a p o t h e k e n u i t g e b a a t o n d e r h e t w e t e n s c h a p p e l i j k t o e z i c h t , d e l e i d i n g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n a p o t h e k e r s . D e a p o t h e k e n h e b b e n o n d e r m e e r a l s t a a k : d e a a n - e n v e r k o o p , d e b e w e r k i n g e n v e r w e r k i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e , f y t o - f a r m a c e u t i s c h e , v e e a r t s e n i j k u n d i g e e n s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n v a n a l l e a a r d , t o i l e t h y g i ë n e e n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , v e r b a n d m i d d e l e n e n d i e e t p r o d u c t e n , v e r p l e g i n g s p r o d u c t e n e n a l l e r l e i a a n v e r w a n t e g o e d e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t h o g e r v e r m e l d a l g e m e e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . H o g e r v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t - e x h a u s t i e f , e n m o e t v a n r e c h t s w e g e g e a c h t w o r d e n a a n g e v u l d t e z i j n m e t a i l e a c t i v i t e i t e n d i e k r a c h t e n s d e w e t o f d e g e b r u i k e n w o r d e n g e a c h t d e e l u i t t e m a k e n v a n h e t n o r m a l e w e r k i n g s v e l d v a n d e a p o t h e k e r ,
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n a l s a p o t h e k e r - p r o v i s o r d a n w e l a l s a p o t h e k e r - n i e t - p r o v i s o r , e n d i t z o w e l v o o r k o r t l o p e n d e a l s l a n g l o p e n d e o p d r a c h t e n , v e r v a n g i n g e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n h e t r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n h e t e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r , w a a r o n d e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , z e l f i n h u u r n e m e n , v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r f p a c h t , r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e r e n o v a t i e , d e v e r b o u w i n g , d e h e r i n r i c h t i n g , v a n a l l e g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n ;
- h e t b e h e e r v a n h a a r r o e r e n d o f o n r o e r e n d v e r m o g e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a i l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e s t a a t v a n o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o e g e s t a a n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e g e v e n . I N S C H R I J V I N G
D e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n i n c o n t a n t e n i n g e s c h r e v e n e n a f b e t a a l d , a l s v o l g t :
1 . D o o r d e h e e r B I E S E M A N S W o u t e r , v o o r n o e m d , o p h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 0 ;
2 . D o o r m e v r o u w C O R N I L L E V a n e s s a , v o o r n o e m d , o p h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
T O T A A L : d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n o f d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l .
A F B E T A L I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n d e a f b e t a l i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n , z i j n d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , g e d e p o n e e r d i s b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L F I U S B a n k o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d o n d e r h e t n u m m e r B E 1 2 0 6 8 8 9 5 8 0 1 5 9 2 .
E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g , d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w o r d t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e w a a r d ,
B o v e n d i e n v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d a t h e t h i e r v o o r v e r m e l d b e d r a g , g e d e p o n e e r d b i j b e d o e l d e b a n k , t e r b e s c h i k - k i n g i s .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , n o d i g o f d i e n s t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a i l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , b e s t u u r t d e z e a l l e e n , I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l e e n z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e z e g e h o u d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n a a n g a a n d e n a t e l e v e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n w e g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g d o o r é é n z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d o n d e r t e k e n d , d i e n o c h t a n s , t e g e n o v e r d e r d e n , n i e t i s g e h o u d e n z i c h t e r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a i s e i s e n d e , h e t z i j a i s v e r w e r e n d e p a r t i j , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d b e n a a r s t i g d o f v e r v o l g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e l a s t h e b b e r .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n , a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f z a a k g e l a s t i g d e n , e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n h u n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n , d a t z i j b e p a l e n e n v o o r e e n d u u r t i j d d i e z i j v a s t s t e l l e n . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 u u r .
A l s d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
R E S E R V E - V E R E F F E N I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o w o r d t i e d e r j a a r t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p p e r m a c h t i g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e r e d e n e n h e t t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d a l s v e r e f f e n a a r s e n , b i j h u n o n t s t e n t e n i s , d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N E N B E S L I S S I N G E N V A N D E O P R I C H T E R S .
N a d a t d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a l d u s z i j n v a s t g e s t e l d , b e s l i s s e n d e o p r i c h t e r s n o g h e t g e e n v o l g t :
1 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e :
V o o r d e e e r s t e m a a l b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s :
- D e H e e r B I E S E M A N S W o u t e r , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r ;
m e v r o u w C O R N I L L E V a n e s s a , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r ,
t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e a a n v a a r d e n .
O p d e v r a a g h e n d o o r o n s , n o t a r i s , g e s t e l d , h e b b e n d e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a a r d t e v o l d o e n a a n a i l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r t e m o g e n u i t o e f e n e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B I E S E M A N S W o u t e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C O R N I L L E V a n e s s a i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r e r k e n t d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e m i n g e l i c h t h e e f t o v e r h e t f e i t d a t h i j m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z a l z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n e e m t . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v á á r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
H i j e r k e n t t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m b i j z o n d e r e c l a u s u l e s o p t e n e m e n i n m e t d e r d e n t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t e n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e n e i n d e z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e p e r k e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t t e l o p e n o p d e d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n
r e c h t s p e r s o o n f i j k h e i d e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . D a t u m v a n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
4 . C o m m i s s a r i s .
A a n g e z i e n e r b l i j k t u i t d e t e g o e d e r t r o u w " v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n d a t v c o r h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 , p a r a g r a a f t w e e , v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n , b e s l i s s e n d e o p r i c h t e r s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
5 . B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n g e s t e l d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e
R
o o r -
o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g
v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e :
- G l o b a l e o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t a p o t h e e k M a e r t e n s d e d a t o 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2
6 . V o l m a c h t v o o r v e r v u l l i n g w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e s t e l d :
- d e b e l d e o p r i c h t e r s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` A C C O F I S C K O R T R I J K , m e t z e t e l t e 8 5 0 0
K o r t r i j k , G e n t s e s t e e n w e g 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ,
- d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k ' L U M I N A D ' , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , H o g e V o e t w e g 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ,
a l s o o k h u n a a n g e s t e l d e n , i e d e r m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e t e l k e n s v o l m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n j e g e n s a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l s o o k j e g e n s d e d i e n s t e n v a n d e B T W , d e d i e n s t e n d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e a n d e r e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n o p t e s t a r t e n ,
E l k e g e v o l m a c h t i g d e z a l t e d i e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n k u n n e n d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n k u n n e n o n d e r t e k e n e n .
K O S T E N
H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s - t e n d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n i n g e v o l g e h a a r o p r i c h t i n g b e d r a a g t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o é é n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 . 3 1 6 , 3 1 ¬ ) , i n c l u s i e f d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e " O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g " d d . 2 7 . 0 9 . 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g