30/06/2014
ÿþ M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , K n o k b e e k l a a n 8 6
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 2 7 m e i 2 0 1 4 '
( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n 1 2 3 , 9 5 E a f t e s c h a f f e n . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t b i j g e v o l g e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
T W E E D E B E S L U I T V O O R L E Z I N G , K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G N I E U W E W E T G E V I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i , ; 2 0 1 3 , e d i t i e 2 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k , n e e m t k e n n i s v a n d i t a r t i k e l e n z i j n v o o r w a a r d e n v a n t o e p a s s i n g e n b e h o u d , d r a a g w i j d t e e n g e v o l g e n , o n d e r m e e r
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 b e l a s t b a r e t i j d p e r k e n v o o r a f g a a n d a a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- d e b e p a l i n g d i e e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n 4 o f 8 j a a r n a d e l a a t s t e i n b r e n g I n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , g e l i j k s t e l t m e t e e n d i v i d e n d t o e k e n n i n g , m e t b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
- d e b e p a l i n g d a t b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e g e a c h t w o r d t e e r s t u i t k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n d i e , i n g e b r a c h t w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D E R D E B E S L U I T - G E D A N E T O E K E N N I N G V A N D I V I D E N D E N
O m d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e b e k o m e n , h e e f t d e . v e n n o o t s c h a p v i a e e n o n d e r h a n d s e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 5 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t o m e e n : t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n :
t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g a d 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 E ,
- t e v e r m i n d e r e n m e t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
- z i j n d e n e t t o 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t v o l g e n d e v a s t :
- h e t v e r m e l d e b r u t o - b e d r a g i s m i n i m a a l v e r m e l d b i j d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t o p d e j a a r r e k e n i n g d i e t e n l a a t s t e i s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
- d e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( g e e n u i t k e r i n g m a g g e b e u r e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ) .
O m d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e b e k o m e n , b e s l i s t e l k e b e s t a a n d e v e n n o o t i n d i v i d u e e l
d a t d e v e r m e l d e d i v i d e n d t o e k e n n i n g n i e t i n c o n t a n t e n g e b e u r t , m a a r w e l v i a h e t b o e k e n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p .
' - o m o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k i n t e t e k e n e n t e n b e l o p e v a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g o p d e :
k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o l g t o p d e z e d i v i d e n d t o e k e n n i n g , e n d i t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l i
. d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
V I E R D E B E S L U I T V O O R L E Z I N G , K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G S T U K K E N
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h é t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 2 . 3 2 3 . 8 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B I E Z E N V E L D
\ I I L I M E M E N B E
M O N I T E U
2 7 - o s _ L G i s c H s T
B E L G E N E E R G E L E G D
A r s B L A D - 3 M N 2 0 1 1 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e d r i e K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e t r e f f e n d e e e n g e p l a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e , m e t u i t e e n z e t t i n g w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g .
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t , d i e v i a d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d f ( m e t z e t e l 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g t e n d i e a a n g e d u i d w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g
° h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n
" g e e f t a a n o f h e t r e s u l t a a t v a n d e z e m e t h o d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e o f f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , e n
° v e r m e l d t w e l k e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n . E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e v a n d e z e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n . .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n !
" 7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
- d e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 1 5 m e i 2 0 1 4 v a n d e h e e r e n m e v r o u w P a t r i c k F e m a g u t S i g r i d V a n d e n b u l c k e a d E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
- d e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 1 5 m e i 2 0 1 4 v a n m e v r o u w K a t h e l i j n e
F e m a g u t a d E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ,
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 5 0 n i e u w e a a n d e l e n . V e r v o l g e n s w o r d t v o o r g e s t e l d o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 . 4 0 7 , 9 9 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l a f t e r o n d e n o p 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 2 1 m e i 2 0 1 4
B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T '
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R E E N I N B R E N G I N N A T U R A
O m d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e b e k o m e n , b e s l i s t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e n s h e t l a a t s t e - b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , o m h e t b e s t a a n d e
k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t m i n s t e n s h e t v e r k r e g e n b e d r a g u i t d e g e d a n e v e r m i n d e r i n g v a n r e s e r v e s .
H e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E w o r d t b i j g e v o l g v e r h o o g d m e t 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t o t 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s r i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
- m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 5 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n
v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
h e d e n .
D e b e s t a a n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e 5 0 a a n d e l e n t e
v e r d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d t o t h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n b e z i t , e n d i t a l s v o l g t a f g e r o n d :
- d e e c h t g e n o t e n P a t r i c k F e m a g u t - V a n d e n b u l c k e S i g r i d t e k e n e n i n o p 2 5 a a n d e l e n , m e t
l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v o o r d e h e e r P a t r i c k F e m a g u t ,
m e v r o u w K a t h e l i j n e F e m a g u t t e k e n t i n o p 2 5 a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d a l s v o l g t :
- d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n n u m m e r 1 t o t e n m e t 1 5 0 .
- d e n i e u w e a a n d e l e n v a n n u m m e r 1 5 1 t o t e n m e t 2 0 0 .
O p d e z e 5 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d t h e d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v i a e e n i n b r e n g i n
n a t u r a a i s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 1 2 3 , 9 5 p e r n i e u w a a n d e e l w o r d t g e b o e k t a l s m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e 6 . 1 9 7 , 5 0 E i n h e t t o t a a l .
- 1 . 8 7 6 , 0 5 p e r n i e u w a a n d e e l w o r d t g e b o e k t a i s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e 9 3 . 8 0 2 , 5 0 E i n h e t t o t a a l , w e l k
b e d r a g o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
i e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z i j n b i j g e v o r g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % .
Z E S D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N B E S C H I K B A R E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E e e n t w e e d e m a a l t e
v e r h o g e n m e t 1 . 4 0 7 , 9 9 ¬ t o t 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E , e n d i t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e e n
u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G E N V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a d 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n a d 1 . 4 0 7 , 9 9 E v o l l e d i g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m "
A C H T S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G L O O P T I J D B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o p h o o g t e v a n h e t a d v i e s 2 0 1 0 - 1 0 v a n d e C o m m i s s i e v o o r B o e k h o u d k u n d i g e
N o r m e n " D u u r v a n h e t b o e k j a a r " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , n a m e l i j k v a n 1 a p r i l t o t 3 1
m a a r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t g e s t a r t i s o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t
3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 5 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g : i n v e n t a r i s , j a a r r e k e n i n g , j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . "
N E G E N D E B E S L U I T W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d
s e p t e m b e r o m 1 0 u .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g
v a n s e p t e m b e r 2 0 1 6 o m 1 0 u .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 2 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g G e w o n e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g .
a ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
b ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
C ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ,
d ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . "
T I E N D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 7 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g : o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a i l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n a d e o n t b i n d i n g g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , b e p a a l t z i j h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t z i j v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e e f t a a n h o e d e v e r e f f e n a a r s d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o l a n g w e t t e l i j k v e r e i s t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s h a n d e l e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s w a n n e e r z i j o p t r a d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s e n h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n : o p g e s o m d i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v e z u l l e n b i j v e r e f f e n i n g d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . ,
b ) h e t e v e n t u e e l s a l d o w o r d t g e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d . "
E L F D E B E S L U I T O P D R A C H T E N V O L M A C H T T O T C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t
a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e , f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n c i e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k ' V a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n d e v e n n o o t s c h a p " F i d u c i a i r e V a n d e r P a e l t " t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 6 0 0 b u s A , e v e n a l s h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n , i n d e p l a a t s s t e i l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f , e l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
- a a n d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e , v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p g e m a a k t t e M e n e n o p 2 7 m e i 2 0 1 4 .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e t r e f f e n d e e e n g e p l a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r
i n b r e n g i n n a t u r e .
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
v o ó r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t e t s b l a c i
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g