BILLIET SALES COMPANY

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BILLIET SALES COMPANY
Dénomination : BILLIET SALES COMPANY
Forme juridique : NV
N° entreprise : 826.808.006

Publication

14/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 06.01.2014 14004-0509-033
23/12/2013
ÿþ Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111 1111111,11111311111

"

NEERGELEGD ter GRIFFIE a4

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Ti

BRUGGE (Afdeling Brume)

1p; i O.DEC. 813.

Gre,

Ondernemingsnr : 0826.808.006

Benaming

(voluit) : BILLIET SALES COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8700 TIELT, BEVRIJDINGSLAAN 13-15

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de jaarvergadering van 7 december 2013 blijkt de herbenoeming van de B.V. o.v.v.e. CVBA Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren, afgekort VRC Bedrijfsrevisoren, (BTW BE-0462.836.191 / RPR Brugge (Afdeling Oostende)), met zetel te Lichterveldestraat 39 bus A, 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kwadestraat 151 bus A bus 42, 8800 Roeselare, tot commissaris voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op 7 december 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Een gedelegeerd bestuurder

NV BILLIET TRADING COMPANY - B.T.C.

vertegenwoordigd door de heer Christoph Billiet

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermerden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/10/2013
ÿþMd Werd 11.1

In de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ui

Vc behc aar Belt Staa

tcr CR1 ac.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brucine) ' p: 18 OKT. 2Ü13

:

Griffie

PIC,ERGirLECD

Ondememingsnr : 0826.808.006

Benaming

(voluit) : BILLIET SALES COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bevrijdingslaan 13-15 te 8700 Tielt (volledig adres)

Onderwerp akte : Kennisname beëindiging mandaat lid directiecomité

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 15 oktober 2013 blijkt de kennisname van de beëindiging van het mandaat van de BVBA "ULTIMO PLUS", met zetel te 8840 Steden, Sint-Jansstraat 76, BTW BE-0836.906.397, RPR leper, als lid van het directiecomité van de NV "BILLIET SALES COMPANY', en dit met ingang van 4 oktober 2013

Een gedelegeerd bestuurder

Voor de NV "BILLIET TRADING COMPANY -

Christoph B1LL1ET, vaste vertegenwoordigerlgedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en nandtekening d

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2013
ÿþ~-~

mea Wona 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i MONITEUR BELGE

23 -04- 2013 1es%G~Ri{ 6~~t%tKeÓGiPff~~eP i1DrE B d~e1

BELGlSCH STA *BRiccAd~i~

4TSSL~i ~~~R. Z03.

~.

III i





*130675



Ondernemingsnr 0826808006

Benaming

(voruit) BILLIET SALES COMPANY

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bevrijdingslaan 13-15, 8700 TIELT

(volledig adres)

Onderwerp aktes Benoeming lid directiecomité - bevoegdheden

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 29 maart 2013 blijkt de benoeming met ingang van 1 april 2013 en dit voor onbepaalde duur van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'AMBIX", met zetel te 8770 Ingelmunster, Beukendreef 4-6, BTW BE-0890.853.047, RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door mevrouw BRUNEEL Amelie,, wonende te 8770 Ingelmunster, Beukendreef 4-6, als vaste vertegenwoordiger,

tot bijkomend lid van het directiecomité.

Het directiecomité Is bijgevolg vanaf 1 april 2013 samengesteld uit volgende leden: "

- de naamloze vennootschap "BILLIET TRADING COMPANY  B.T.C.", met zetel te 8700 Tielt,; Industriepark Noord, Bevrijdingslaan 13-15, BTW BE-0437.844.043, RPR Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph BILLIET, wonende te 8770 Ingelmunster, Beukendreef 4-6,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COSY@TABLE", met zetel te 8700 Tielt," Szamotulystraat 6, BTW BE-0456.863.961, RPR Brugge, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMBIX", met zetel te 8770 Ingelmunster, Beukendreef 4-6, BTW BE-0890.853.047, RPR Kortrijk, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph BILLIET, voornoemd,

- de heer Godfried BILLIET, wonende te 8700 Tielt, Driesstraat 25,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ULTIMO PLUS', met zetel te 8840 Staden,: Sint-Jansstraat 76, BTW BE-0836.906.397, RPR leper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe DELVOYE, wonende te 8840 Staden, Sint-Jansstraat 76,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S2D", met zetel te 9800 Delnze, Izegemstraat 14, BTW BE-0835.351.825, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn DE DECKER, wonende te 9800 Deinze, izegemstraat 14,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMBIX", met zetel te 8770 Ingelmunster,' Beukendreef 4-6, 131W BE-0890,853.047, RPR Kortrijk, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw BRUNEEL Amelie, wonende te 8770 Ingelmunster, Beukendreef 4-6.

De raad van bestuur bevestigt daarbij tevens dat geen externe vertegenwoordigingsbevoegdheld overgedragen wordt aan het directiecomité of aan één of meerdere leden van het directiecomité, zodat het directiecomité of de leden van het directlecomité in deze hoedanigheid geen handtekeningsbevoegdheid hebben. De overgedragen bevoegdheden betreffen enkel bevoegdheden met betrekking tot de interne werking van de vennootschap.

Een gedelegeerd bestuurder

Voor de NV "BILLIET TRADING COMPANY - B.T.C."

Christoph BILLIL T, vaste vertegenwoordiger/gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden . Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzren van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 18.12.2012, NGL 31.01.2013 13024-0373-029
06/12/2012
ÿþA Mod Word 11.1

~ 7 1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~.,

.~~t ~'" ~ ~_ 7

J 11IJ1 J(ll llhJ II1J1 1111! liii 11h 1IJ! IJ lI

" 12197394*

Vc behc aar Bels Staa

.~CERGELEG1) ter uNIF 3,E dei

RECHTBANK VAN IC00ANANDEL TE

BRUGGE (Afding Bruj7ge)

op: 2 7 NOV. 2012

Ine:.

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0826808006

Benaming

(voluit) : BLUET SALES COMPANY

(verkort)

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Bevrijdingslaan 13-15, 8700 TIELT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming lid directiecomité, bevoegdheden

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 21 september 2012 blijkt de benoeming met ingang van 5 november 2012 en dit voor onbepaalde duur van:

de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "ULTIMO PLUS", met zetel te 8840 Staden, Sint-Jansstraat 76, BTW BE-0836.906.397, RPR leper, vertegenwoordigd door de heer Christophe DELVOYE, wonende te 8840 Staden, Sint-Jansstraat 76, als vaste vertegenwoordiger,

tot bijkomend lid van het directiecomité.

Het directiecomité is bijgevolg vanaf 5 november 2012 samengesteld uit volgende leden:

- de naamloze vennootschap "BILUET TRADING COMPANY  B.T.C,", met zetel te 6700 Tielt, Industriepark Noord, Bevrijdingslaan 13-15, BTW BE 0437.844.043, RPR Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph BILLIET, wonende te 8770 ingelmunster, Beukendreef 6,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COSY@TABLE", met zetel te 8700 Tielt,, Szamotulystraat 6, BTW BE 0456.863.961, RPR Brugge, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMBIX"," met zetel te 8770 Ingelmunster, Beukendreef 4-6, BTW BE-0890.853.047, RPR Kortrijk, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph BILLIET, voornoemd,

- de heer Godfried BILL1ET, wonende te 8700 Tielt, Driesstraat 25,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ULTIMO PLUS", met zetel te 8840 Staden, Sint-Jansstraat 76, BTW BE-0836.906.397, RPR leper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe DELVOYE, wonende te 8840 Staden, Sint Jansstraat 76,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S2D", met zetel te 9800 Deinze, lzegemstraat 14, BTW BE-0835.351.825, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn DE DECKER, wonende te 9800 Deinze, Izegemstraat 14.

De raad van bestuur bevestigt daarbij tevens dat geen externe vertegenwoordigingsbevoegdheid overgedragen wordt aan het directiecomité of aan één of meerdere leden van het directiecomité, zodat het directiecomité of de leden van het directiecomité in deze hoedanigheid geen handtekeningsbevoegdheid hebben, De overgedragen bevoegdheden betreffen enkel bevoegdheden met betrekking tot de interne werking van de vennootschap.

Een gedelegeerd bestuurder

Voor de NV "BILLIET TRADING COMPANY - B.T.C."

Christoph BILLIET, vaste vertegenwoordiger/gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

19/06/2012
ÿþln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGn

RECHTBANK VAN Ko HA ~

pD

ÈL, Tt

BRUGGE (Afde r g GRIMM) ~:

Mod Word 11.1

Voor-

behoudeal

aan het;

Belgisch

Staatsbla(

-114 r

~.44114~_i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

I1II~VN~I~MV~IIVIIMV~W

=iaioazsa*

00Jt eel

Griffie

Ondernemingsnr : 0826.808.006

Benaming

(voluit) : BILLIET SALES COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8700 Tielt, Bevrijdingslaan 13-15

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger BVBA "COSY@TABLE" Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 9 april 2012 blijkt:

De kennisname van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap, de BVBA "COSY@TABLE", met zetel te 8700 Tielt, Szamotulystraat 6, BTW BE 0456.863.961, RPR Brugge (afdeling Brugge), om de vaste vertegenwoordiger van de voornoemde vennootschap voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat en de uitoefening van haar mandaat als lid van het directiecomité in de NV "BLLUET SALES COMPANY" te wijzigen, in die zin dat de BVBA "COSY@TABLE", voornoemd, met ingang van 9 april 2012 niet langer vertegenwoordigd wordt door mevrouw Sylvie BILLET, wonende te 8700 Tielt, Alfons De Vlamyncklaan 41, maar door de BVBA "AMBIX", met zetel te 8770 Ingelmunster, Beukendreef 4-6, BTW BE 0890.853.047, RPR Kortrijk, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph BILLIET, wonende te 8770 Ingelmunster, Beukendreef 6.

Een gedelegeerd bestuurder,

Godfried BILLIET

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/05/2012
ÿþ und W ,d 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-

~t .-L7E

RaC~I+~~r~t:'1~ r "

~ r ~ _y,v- ~.,~si'H~.~r~)

E~llc.' =~ ~ ME1zaiiji

Griffie r- ``:`'}"

I

111



*12091071*



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0826.808.006

Benaming

(voluit) : BILLIET SALES COMPANY

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Bevrijdingslaan 13-15, 8700 Tielt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kennisname beëindiging mandaat lid directiecomité

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 30 maart 2012 blijkt de beëindiging van het mandaat van de BVBA "J. ELIAT", met zetel te 9850 Merendree, Langenakker 4, BTW BE-0867.034.203, RPR Gent, als lid van het directiecomité van de NV "BILLIET SALES COMPANY", en dit met Ingang van 6 april 2012.

Voor de NV "BILLIET TRADING COMPANY  B.T,C,"

gedelegeerd bestuurder

Christoph BILLET, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik I3 vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 22.12.2011 11649-0378-032
21/11/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel " Bevrijdingslaan 13-15, 8700 Tielt

Onderwerp akte : Instelling directiecomité - leden van het directiecomité - bevoegdheden

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 8 april 2011 blijkt:

1° de instelling van een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen

met ingang van 8 april 2011,

2° de overdracht door de raad van bestuur aan het directiecomité van haar operationele

bestuursbevoegdheden op volgende vlakken:

a) Op commercieel vlak (marketing en verkoop)

Het directiecomité is, onder toezicht van de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor onder meer

-de ontwikkeling van de commerciële strategie van de onderneming in functie van de beleidslijnen

uitgestippeld op het niveau van de groep van ondernemingen waartoe zij behoort, alsook de implementatie en

het uitvoeren van deze strategie;

-Bewerkstelligen en opvolgen van de commerciële resultaten van de Vennootschap;

-Het onderhouden van de contacten met de klanten, de leveranciers, enzovoort;

-Het onderhandelen over commerciële contracten

-De opleiding en opvolging van het verkoopsteam;

-Analyse en opvolging van marktevoluties (onder andere op het vlak van prijzen, productengamma,

enzovoort), onderzoek van en het eventueel realiseren van marktopportuniteiten;

-Marketingactiviteiten (organisatie en deelname aan beursevenementen, voeren van publiciteit bij

(potentiële) klanten, prijszetting van producten,...);

b) Op financieel vlak

Het directiecomité is, onder toezicht van de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor onder meer

-de ontwikkeling van de toekomstige financiële politiek;

-ondersteuning en uitbouw van een optimaal financieel beleid met adequate rapporteringsystemen;

-de uitwerking van de financiële strategie op korte, middellange en lange termijn;

-supervisie van en voeren van de interne boekhouding;

-coordinatie en uitvoering van de bedrijfseconomische financiële taken (zoals bijvoorbeeld het opstellen van

budgetten);

-onderhouden van de relaties met de banken, bedrijfsrevisor, boekhouders en de desbetreffende

overheidsinstanties;

Er wordt geen externe vertegenwoordigingsbevoegdheid overgedragen aan het directiecomité of aan één of meerdere leden van het directiecomité, zodat het directiecomité of de leden van het directiecomité in deze hoedanigheid geen handtekeningsbevoegdheid hebben. De overgedragen bevoegdheden betreffen enkel bevoegdheden met betrekking tot de interne werking van de vennootschap.

3° De benoeming voor onbepaalde duur van volgende (rechts)personen als leden van het directiecomite en dit met ingang van 8 april 2011:

- de naamloze vennootschap "BILLIET TRADING COMPANY  B.T.C.", met zetel te 8700 Tielt, Industriepark Noord, Bevrijdingslaan 13-15, BTW BE 0437.844.043, RPR Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph BILLIET, wonende te 8770 Ingelmunster, Beukendreef 6,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COSY@TABLE", met zetel te 8700 Tielt, Szamotulystraat 6, BTW BE 0456.863.961, RPR Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sylvie BILLIET, wonende te 8700 Tielt, Alfons De Vlamyncklaan 41,

- de heer Godfried BILLIET, wonende te 8700 Tielt, Driesstraat 25,

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

&loci 26

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

11111i11111191111111)11111111

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Af lating Bru ge)

op'Q 8

Griffie ppr grifst,',

' Ondernemingsnr : 0826.808.006

Benaming

(voluit} : BILLIET SALES COMPANY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan hei Belgisch

Staatsblad

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. ELIAT°, met zetel te 9850 Merendree, Lang enakker 4, BTW BE-0867.034.203, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joël ELIAT-ELIAT, wonende te 9850 Merendree, Langenakker 4,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S2D", met zetel te 9800 Deinze, Izegemstraat 14, 0835.351.825, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn DE DECKER, wonende te 9800 Deinze, lzegemstraat 14.

Voor de NV "BILLIFT TRADING COMPANY  B.T.C." Voor de BVBA "COSY@TABLE"

gedelegeerd bestuurder gedelegeerd bestuurder

Christoph BILLET, vaste vertegenwoordiger Sylvie BILLtET, vaste vertegenwoordiger

i

Op de laatste blz. van Luits B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/01/2011
ÿþMoa 2.0

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111411111.ite.f.Ill

VIONrTEUF~

oir~EcTit,-rit ELEGD TER GR!FFIE VAN DL RBC>TBANK VAN KOOPHANDEL TE

1 8 -01- 2 },j BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

~~~

;LGISCH STA<,]"SBLAD O %.14R i'le

BESTUU 9

De griffier

Ondememingsnr : 0826.808.006

Benaming

(voluit) : BILLIET SALES COMPANY

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bevrijdingslaan 13-15, 8700 Tielt

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSHAP -

ONTSLAG - VASTSTELLING STATUTEN - BENOEMINGEN - MACHTEN

Het proces-verbaal verleden voor meester Benedikt DEBERDT, notaris te Tielt, op 17december 2010,.

waarop de volgende vermelding werd aangebracht, Geboekt te Tielt, Registratiekantoor, tien bladen, geen

verwijzing, op 21 december 2010, Register 5, boek 431, blad 31, vak 7, ontvangen: vijfentwintig euro (25 EUR),;

de e.a. Inspecteur (getekend) Chris. GORDIER, luidt als volgt:.

In het jaar tweeduizend en tien.

Op zeventien december om veertien uur.

Voor mij, Meester Benedikt DEBERDT, notaris met standplaats te Tielt.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte'

aansprakelijkheid "BILLIET SALES COMPANY", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Bevrijdingslaan'

13-15, BTW BE 0826.808.006, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Benedikt DEBERDT op twee juni tweeduizend en

tien, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig juni daarna, onder nummer

10095369; en waarvan de statuten, volgens verklaring van na vermelde verschijners, tot op heden niet werden;

gewijzigd.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid COSY©TABLE, nagenoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

mevrouw Sylvie BILLIET, nagenoemd.

"

"

Gezien het beperkt aantal aanwezige vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis;

van het hierna vermeld aantal aandelen :

1/ de naamloze vennootschap BILLIET TRADING COMPANY  B.T.C., met zetel te 8700 Tielt, Industriepark;

Noord, Bevrijdingstaan 13-15, BTW BE 0437.844.043, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge,

alhier vertegenwoordigd door een lasthebber ad hoc,aangesteld ingevolge beslissing van de raad van bestuur;

de dato zes december tweeduizend en tien, te weten mevrouw Sylvie Maria Sabrina BILLIET, geboren te helt

op twintig april negentienhonderd zeventig, rijksregistemummer 70.04.20-076.46, wonende te 8700 Tielt, Alfons

De Vlaemincklaan 41.

Titularis van negenduizend negenhonderd negenennegentig (9.999) aandelen.

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSY@TABLE, met zetel te 8700 Tielt,:

Szamotulystraat 6, BTW BE 0456.863.961, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, alhier'

vertegenwoordigd overeenkomstig artikel dertien van haar statuten door twee zaakvoerders, samen optredend,

met name:

-de heer Godfried Emest Maria BILLIET, geboren te Tielt op twaalf september negentienhonderd`:.

achtendertig, rijksregistemummer 38.09.12-041.72, wonende te 8700 Tielt, Driesstraat 25;

-mevrouw Sylvie BILLIET, voornoemd.

Titularis van één (1) aandeel.

Samen titularissen van tienduizend (10.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSY@TABLE, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sylvie BILLIET, voornoemd is hier eveneens aanwezig in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap:

BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN

De verschijnende partijen, ook `comparanten' genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1/ Kapitaalverhoging met eenenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 41.500,00) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (¬ 20.000,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van twintigduizend zevenhonderd vijftig (20.750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van eenenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 41.500,00).

Afstand voorkeurrecht.

Inschrijving op en volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen.

2/ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

3/ Kennisname van het verslag van de zaakvoerders en van de commissaris aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

4/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

Toekenning aan elke aandeelhouder van één aandeel van de naamloze vennootschap in wil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5/ Vaststelling ontslag van en kwijting aan de zaakvoerders.

6/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in naamloze vennootschap.

71 Benoemingen  volmachten.

8/ Opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris tot coordinatie van de statuten.

B. Oproepingen van de vennoten, de zaakvoerders en de commissaris

De hier aanwezige en/of vertegenwoordigde vennoten en zaakvoerder verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen, alsmede afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

De niet aanwezige zaakvoerder, de naamloze vennootschap BILLIET TRADING COMPANY  B.T.C., voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph Jan Jozef BiLLIET, geboren te Tielt op één januari negentienhonderd drieënzeventig, rijksregistemummer 73.01.01-049.06, wonende te 8770 ingelmunster, Beukendreef 6, heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen.

De commissaris heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op hun naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat een zaakvoerder van de vennootschap aanwezig en/of vertegenwoordigd is teneinde antwoord te geven op de vragen die haar eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de verslagen of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans tienduizend (10.000) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) vennoten, samen titularissen van tienduizend (10.000) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat

-de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,

-de agendapunten van de omzetting en de vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm een vier vijfde meerderheid van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, en

-de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMEN-GESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met eenenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 41.500,00) om het te brengen van twintigduizend euro (¬ 20.000,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) door inbreng in geld van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van twintigduizend zevenhonderd vijftig (20.750) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van eenenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 41.500,00).

Deze twintigduizend zevenhonderd vijftig (20.750) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken alle vennoten aan hun voorkeurrecht, verslagen en termijnen voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiemavolgende inschrijving op de twintigduizend zevenhonderd vijftig (20.750) nieuwe aandelen:

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de naamloze vennootschap BILLIET TRADING COMPANY  B.T.C., voornoemd, die aldus inschrijft op twintigduizend zevenhonderd vijftig (20.750) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van eenenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 41.500,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van elk van de aldus ingeschreven aandelen een bedrag van eenenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 41.500,00) werd gestort en aldus eenenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 41.500,00) gedeponeerd werd, op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij KBC Bank.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, werd voorgelegd aan de notaris die het zal bewaren in zijn dossier.

Vergoeding-aanvaarding

De aldus onderschreven twintigduizend zevenhonderd vijftig (20.750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde worden, als volstort, toegekend aan de naamloze vennootschap BILLIET TRADING COMPANY  B.T.G., die aanvaardt.

TWEEDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt de verwezenlijking vast van de kapitaalverhoging hiervoor.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) en is vertegenwoordigd door dertigduizend zevenhonderd vijftig (30.750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT  LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag van de commissaris aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK  CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8620 Torhout, Lichterveldestraat 38/A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, commissaris, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, luiden letterlijk ais volgt:

"De staat van activa en passiva op 31 oktober 2010 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BILLIET SALES COMPANY" te Tielt zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig 'De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap', opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2010, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

ln het raam van de voorgenomen verrichting kan ik verklaren dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding en dat deze geen kennelijke overwaardering van het netto-actief omvat.

Het netto-actief van de vennootschap, bevattende het maatschappelijk kapitaal, de reserves, en het overgedragen resultaat is beduidend hoger dan het in voomoemde staat opgenomen maatschappelijk kapitaal.

De vennootschap zal slechts na het doorvoeren van de voorafgaande kapitaalverhoging voldoen aan de vereisten van het minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de BVBA "BILLIET SALES COMPANY" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Aldus opgemaakt te Roeselare op 18 december 2010 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens

Bedrijfsrevisoren', afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren°, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA,

vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.

Hedwig VANDER DONCKT

Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLUIT  OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het

doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en

passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na

de aanpassingen hiervoor.

Het kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) zal vertegenwoordigd zijn door

dertigduizend zevenhonderd vijftig (30.750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel

van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de dertigduizend zevenhonderd vijftig (30.750)

aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:

1/ aan de naamloze vennootschap BILLIET TRADING COMPANY  B.T.C., voornoemd, die aanvaardt:

dertigduizend zevenhonderd negenenveertig (30.749) aandelen.

2/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSY@TABLE, voornoemd, die

aanvaardt: één (1) aandeel.

De omzetting geschiedt op grond van:

AI de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der Regis-rtra-rtie-, hypotheek- en griffierechten;

VIJFDE BESLUIT  VASTSTELLING ONTSLAG ZAAKVOERDERS

ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap komt van rechtswege een

einde aan het mandaat van de zaakvoerders. De vergadering stelt dit vast. De vergadering verleent de

zaakvoerders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT  VASTSTELLING STATUTEN

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten van de naamloze vennootschap aan te

nemen waarvan het uittreksel luidt als volgt:

naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt

de naam "BILLIET SALES COMPANY".

zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Tieft, Bevrijdingslaan 13-15.

doel

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, distributie

en herstelling van alle huishoudartikelen, fantasieartikelen, geschenk- en decoratieartikelen, seizoenartikelen,

verwarmingsapparaten, mechanische, elektrische en elektrotechnische apparaten voor industriële en

huishoudelijke toepassingen

Il. Algemene activiteiten.

AI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen

en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in

rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,

onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest

ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan

kredietinstellingen.

CI Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste

zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,

rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen

bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van

opdrachten en functies.

EI Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante

immateriële duurzame activa.

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G! De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H! plet onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe

vormen van technologie en hun toepassingen.

Ill. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen

met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van

" onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge Bi Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 69.500,00) en is verdeeld in dertigduizend zevenhonderd vijftig (30.750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om aile daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wat en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:

-indien er slechts één gedelegeerd bestuurder werd benoemd, door een gedelegeerd bestuurder en een bestuurder, gezamenlijk optredend;

-indien er meerdere gedelegeerd bestuurders werden benoemd, door twee gedelegeerde bestuurders, gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand december om negen uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering van aandeelhouders toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

In de mate de vennootschap obligaties heeft uitgegeven, moeten de obligatiehouders, om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid indien dit inde bijeenroeping wordt geëist.

vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten. Winstverdeling

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantiémes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een

staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing.

Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt

dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande

boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het

besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit

terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de

voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Ontbinding en vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in

functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt,

waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank

van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van

stemmen.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank

van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van

stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen

massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ACHTSTE BESLUIT  BENOEMINGEN

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.

Tot bestuurders worden benoemd:

A/ de naamloze vennootschap BILLIET TRADING COMPANY  B.T.C., voornoemd, vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph BILL IET, voornoemd;

B/ de . besloten vennootschap met . beperkte aansprakelijkheid COSY@TABLE, voornoemd,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sylvie BILLIET, voornoemd;

C/ de heer Godfried BILLIET, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene

r+ vergadering.

co De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016.

c NEGENDE BESLUIT  OPDRACHT TOT COORDINATIE  MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

N besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

t Vervolgens stellen de verschijners en de aldus benoemde bestuurders, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats

stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het et

et ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

°' Mevrouw Eveline Christiaens.

Mevrouw Ellen Bonte.

RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders, te weten:

-de naamloze vennootschap BILLIET TRADING COMPANY  B.T.C., voornoemd en alhier

vertegenwoordigd door de BVBA COSY@TABLE, daartoe gemachtigd ingevolge beslissing van de raad van

t bestuur van zes december tweeduizend en tien;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSY@TABLE, voornoemd en

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sylvie BILLIET, voornoemd,

-de heer Godfried BILLIET, voornoemd,

zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen:

1/ de naamloze vennootschap BILLIET TRADING COMPANY  B.T.C., voornoemd, tot voorzitter van de

raad van bestuur,.

2/ de naamloze vennootschap BILLIET TRADING COMPANY  B.T.C., voornoemd, de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSY@TABLE, voornoemd, en de heer Godfried BILLIET,

voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.

Voorbehouden ' 4 nthe, De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Belgisch Staatsblad Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee gedelegeerd bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle handtekeningen over en alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

SLOTVERKLARINGEN

1/ Verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. Verschijners erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke verschijner de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris moet tevens elke verschijner volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle verschijners op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen.

Het gehele proces-verbaal werd door de optredende notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht. BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister.

De rijksregistemummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijfennegentig euro (E 95,00) ten titel van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op aangifte van de instrumenterende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de verschijners, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

werd gelijktijdig neergelegd; een uitgifte van de akte, coördinatie van de statuten, verslag revisor, verslag

zaakvoerder

NOTARIS BENEDIKT DEBERDT TE TIELT







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BILLIET SALES COMPANY

Adresse
BEVRIJDINGSLAAN 13-15 8700 TIELT

Code postal : 8700
Localité : TIELT
Commune : TIELT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande