05/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 1 3 ; 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
1 9 0 5 3 9 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 1 2 1 . 4 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B I O A R M O R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : C A N N A E R T S T R A A T 1 2
8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 1 0 0 3 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 4 5 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t n e t t o - b e d r a g d a t a a n d e e n i g e v e n n o o t w e r d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a t h a a r n i e t w e r d u i t b e t a a l d i n g e l d , m a a r w e r d g e b o e k t a l s s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p
v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 2 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 . 2 9 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n z e k e r e , ; ' v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h a d t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e n z e s k o m m a z e v e n n u l i , t w e e a c h t n e g e n a c h t z e s e u r o ( E 2 0 6 , 7 0 2 8 9 8 6 ) .
C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e " i i n b r e n g i n n a t u r a :
" B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d d i e d e B V B A A r m o r h e e f t a a n m e v r o u w M a r l e e n W a l b r o u . D e i n b r e n g b e d r a a g t ; 4 5 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l ; ' d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g ; v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e l v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 2 0 8 a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B i o A r m o r , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i j z e n d e v e n n o o t s c h a p e r o p d a t i n g e v o l g e a r t i k e l 5 3 7 W I B d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o r m a l e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e l a a t s t e v i j f j a a r d i e n t a a n t e h o u d e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f
a a n g e w e n d w o r d e n .
O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k - B e v e r , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
F o q u é & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
L u d o F o q u é
B e d r i j f s r e v i s o r
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g
t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n ,
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g