14/06/2012
ÿþV o o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
% , I
7 d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 5 7 4 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
$ 4 6 3 5 6 6 7
B I O ' O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e 8 9 7 0 P o p e r i n g e ( R e n i n g e l s t ) , V l a m e r t i n g s e w e g 3 3 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k H e y v a e r t t e V e u r n e o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f , d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
O P R I C H T E R S
1 . D E L F I N , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 0 0 l e p e r , O o s t k a a i 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 4 6 2 . 5 6 4 . 8 8 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r a n k H e y v a e r t t e V e u m e o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o d e r t i e n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 8 0 2 1 3 - 2 w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r a n k H e y v a e r t t e V e u r n e o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 1 1 0 3 1 5 ,
2 . D e h e e r V E R H A E G E B e n o î t , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 5 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 1 1 . 2 8 4 3 1 - 2 4 , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , M a a l d e s t e d e s t r a a t 7 0 .
3 . D e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n C O M M . V A J O H A N B L A N C H A E R T , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o s k e e t s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 8 6 5 . 0 2 7 . 7 8 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t - - D r o n g e n o p 2 2 a p r i l 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 0 m e i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 7 1 0 2 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n .
S T A T U T E N
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e b e n a m i n g : " B I O ' O R " .
A r t i k e l t w e e : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e ( R e n i n g e l s t ) , V i a m e r t i n g s e w e g 3 3 .
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e ; D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) H e t p r o d u c e r e n , d e v e r w e r k i n g , d e b e w e r k i n g , h e t s t o c k e r e n , h e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n b i o - g r o n d s t o f f e n e n b i o - p r o d u c t e n , s y s t e m e n , w e r k t u i g e n e n u i t r u s t i n g e n e n b r e v e t t e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t m e n s e l i j k e e n d i e r l i j k e v o e d i n g , h e t k w e k e n , d e v e t m e s t i n g e n h e t s l a c h t e n v a n d i e r e n . Z i j h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e i n r i c h t i n g v a n a l l e m a t e r i a l e n v o o r v e e t e e l t , z o a l s d e i n s t a l l a t i e o f d e b i n n e n i n r i c h t i n g v a n s t a l l e n , v a n s y s t e m e n v o o r h e t b e w a r e n v a n v o e d e r s v o o r d i e r e n , h e t p l a a t s e n v a n a p p a r a t e n v o o r h e t m e n g e n v a n v o e d e r s . Z i j z a l d a a r n a a s t a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n - e n v e r k o o p , h e t k w e k e n , h e t f o k k e n e n m e s t e n , h e t s l a c h t e n , d e c o m m e r c i a l i s a t i e e n d i s t r i b u t i e o n d e r a l l e v o r m e n , d e s t o c k a g e , d e c o n d i t i o n e r i n g , d e i n - e n u i t v o e r , d i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n , v a n a l l e l e v e n d e n g e s l a c h t v e e e n v a n a l l e v e e p r o d u c t e n .
2 ) A l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n , o n d e r m e e r v e r s c h a f f e n v a n f i n a n c i e r i n g e n k r e d i e t , b e l e g g i n g i n r o e r e n d e w a a r d e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s t r e k k e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , c o m m i s s i e - v e r r i c h t i n g e n e n h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . F « D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r t o e a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k u n n e n v e r b o n d e n z i j n m e t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e u i t b r e i d i n g o f o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r a n d e r i e d e r d e z e r d a d e n s t e l l e n o o k i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o m h e t
e v e n w e l k e l a s t g e v e r , e n a l d u s o p t r e d e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n l a s t h e b b e r , c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r ,
v e r t e g e n w o o r d i g e r o f t u s s e n p e r s o o n , o f o n d e r g e l i j k w e l k e a n d e r e n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r s m a n d a t e n w a a r n e m e n ,
Z i j m a g o o k t u s s e n k o m e n i n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s m e t d e r d e n , z i c h e r m e d e a s s o c i ë r e n , i n b r e n g e n d o e n ,
p a r t i c i p e r e n i n h e t k a p i t a a l , s a m e n s m e l t e n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n
v e r l e n e n e n e r z o w e l p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e w a a r b o r g e n v o o r v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l r e a l i s e r e n z o n d e r e n i g e t e r r i t o r i a l e b e p e r k i n g e n o p d e w i j z e d i e z i j d a a r t o e
b e s t g e s c h i k t z a l a o h t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n z o a l s z i j n o o d z a k e l i j k a c h t v o o r d e
m e e s t g u n s t i g e u i t b a t i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g .
A r t i k e l v i e r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L T W E E ; K A P I T A A L
A r t i k e l v i j f : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O
( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v c o r d e l e n .
E r w o r d e n d r i e c a t e g o r i ë n v a n a a n d e l e n g e v o r m d .
C a t e g o r i e A : v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p D e l f t ,
C a t e g o r i e B : v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p V e r h a e g e .
C a t e g o r i e C : v o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p B l a n c h a e r t .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t e r a l s v o l g t w e r d
i n g e s c h r e v e n o p z e l f d e k a p i t a a l d o o r :
1 ) d e n v D e l f i n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) w a a r v o o r h a a r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 ) d e h e e r B e n o i t V e r h a e g e v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) w a a r v o o r h e m z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
3 ) d e C V A J o h a n B l a n c h a e r t v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) w a a r v o o r h a a r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
V o o r m e l d k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , h e t z i j e l k v o o r z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 4 6 1 0 0 b i j d e I N G , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 m e i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
A r t i k e l 6 : V o l s t o r t i n g
D e s t o r t i n g e n o p d e b i j h u n o n d e r s c h r i j v i n g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t t o e k o m e n d e a a n d e a a n d e l e n b l i j f t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , w a a r a a n g e d u r e n d e e e n m a a n d g e e n g e v o l g i s g e g e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d , v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n w i s s e l a g e n t , I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 7 : V o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n , i n d i e n e r g e e n p u b l i e k b e r o e p o p b e l e g g e r s w e r d g e d a a n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t h e b b e n o m t e b e s l i s s e n d a t d e r d e n a l d a n n i e t a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k u n n e n d e e l n e m e n o f d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t g e b r u i k e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t e v e n r e d i g a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t a a n g r o e i t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t e v e n e e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t v o o r s t e l d a a r t o e m o e t s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d a t g e v a l , m o e t h e t v o o r s t e l d a a r t o e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t e n d e v e r s l a g e n o p m a k e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n d e a g e n d a v e r m e l d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e d e g e d e e l d .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n m o e t b e d r a g e n .
W a n n e e r h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t b e p e r k t o f o p g e h e v e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e v o o r w a a r d e n n a g e l e e f d t e w o r d e n z o a l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
W a n n e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t , m a a k t d e c o m m i s s a r i s o f , w a n n e e r d i e e r n i e t i s , e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e w i j z e n b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r a f e e n v e r s l a g o p . I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , w a a r b i j h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s / b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t g e v o e g d , z e t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g .
B i j a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 4 4 8 , t w e e d e l i d , 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n d e a a n d e l e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e o v e r e e n s t e m m e n m e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a , d a d e l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 9 : A a r d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t v o o m o e m d e r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , z i j k a n o o k g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k o f b i j w e g e v a n i e d e r e a n d e r e v o r m v a n o v e r d r a c h t s w i j z e t o e g e s t a a n b i j w e t .
A r t i k e l 1 0 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e d e e i g e n a a r s v a n e e n z e l f d e a a n d e e l z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n d i e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n g e s c h o r s t t o t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e l a s t h e b b e r i s a a n g e s t e l d . B i j g e b r e k a a n a a n d u i d i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e v o l m a c h t i g d e , z a l d e b l o t e e i g e n d o m v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . A l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n , v o l g e n d i t i n w e l k e h a n d e n h e t o o k o v e r g a a t . H e t b e z i t v a n e e n a a n d e e l b r e n g t d e a a n n e m i n g m e e v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 : V e r k r i j g i n g v a n e i g e n e f f e c t e n
V o o r d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n o f e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n d o o r a a n k o o p o f r u i l , i s g e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t , w a n n e e r d e z e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v e r m i j d i n g v a n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t c h a p .
A r t i k e l 2 1 : A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t
C o n f o r m d e a r t i k e l s 4 8 0 , 4 8 1 e n 4 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , o v e r g a a n t o t d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A r t i k e l 2 2 : , O b l i g a t i e s e n w a r r a n t s
§ 1 . D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e t t y p e e n d e v o o r d e l e n , d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n t e r u g b e t a l i n g , e n a l d e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e b e p a a l t .
§ 2 . T o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s k a n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L D R I E r B E S T U U R T O E Z I C H T
A r t i k e l 2 3 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n e n m a x i m a a l z e s l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e s t e l t t e l k e n s 1 o f 2 k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g á d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n ,
A r t i k e l 2 4 : B i j e e n k o m s t e n - b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j p e r t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e c o p i e , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w a r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t I n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o e r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 2 5 : B e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r o f v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p a a s b e l a n g e n .
A I w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H i j h e e f t n a m e l i j k d e m a c h t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b i n n e n d e b e p a l i n g e n v a l l e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 2 6 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) i n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r e e n
b e s t u u r d e r ( s ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . .
B e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d ( e ) b e s t u u r d e r ( s )
D a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r k u n n e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n
a a n g e g a a n .
- V o o r d e b e t a l i n g e n z u l l e n v o l g e n d e b i j k o m e n d e b e p e r k i n g e n g e l d i g z i j n :
" É é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a l l e n b e t a l i n g e n v e r r i c h t e n t o t 1 0 0 . 0 0 0
E u r ;
" B e t a l i n g e n b o v e n d e 1 0 0 . 0 0 0 E u r v e r e i s e n d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e
b e s t u u r d e r s b e h o r e n d t o t e e n v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e
- B e h o r e n u i t d r u k k e l i j k n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r e i s e n e e n b e s l i s s i n g b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
( i ) H e t a a n s t e l l e n v a n d e l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l i n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t
a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t o f
m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t m e t l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l ;
( i i ) H e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n e e n d e r
w e l k e o v e r e e n k o m s t m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n / o f e e n d u u r v a n m e e r d a n é é n ( 1 )
j a a r ( z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t h u u r o v e r e e n k o m s t e n ) e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n a a n - e n v e r k o o p c o n t r a c t e n d i e
b e h o r e n t o t d e n o r m a l e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g d i e z e l f s i n d i e n h o g e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e h o r e n t o t
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
( i i i ) E l k e o v e r e e n k o m s t d i e w o r d t a a n g e g a a n , g e w i j z i g d o f b e ë i n d i g d d o o r d e
V e n n o o t s c h a p m e t e e n A a n d e e l h o u d e r e n / o f e e n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p v a n e e n A a n d e e l h o u d e r ;
( 1 v ) E l k e o v e r e e n k o m s t o f v e r p l i c h t i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n b u i t e n
d e g e b r u i k e l i j k e g a n g v a n z a k e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
( v ) H e t a a n g a a n v a n e e n d a d i n g o v e r e e n k o m s t ;
( v i ) S t a r t e n v a n g e r e c h t e l i j k e o f a r b i t r a l e p r o c e d u r e s d o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r
e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , m e t d e u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t a r t e n v a n k o r t g e d i n g e n e n h e t
n e m e n v a n d r i n g e n d e j u r i d i s c h e m a a t r e g e l e n d i e n i e t u i t g e s t e l d k u n n e n w o r d e n , o m h a a r r e c h t e n t e v r i j w a r e n ;
( v i l ) H e t v e r s t r e k k e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n e e n b o r g s t e l l i n g o f h e t v e r l e n e n
v a n z e k e r h e d e n o v e r d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( v i i i ) E l k e o v e r e e n k o m s t d i e d e V e n n o o t s c h a p d i e n t a a n t e g a a n m e t h e t o o g o p
h e t b e k o m e n v a n ( h e r ) f i n a n c i e r i n g o f h e t a a n g a a n v a n s c h u l d e n ;
( i x ) E l k e s u b s t a n t i ë l e a c q u i s i t i e , i n v e s t e r i n g i n m a t e r i ë l e , i m m a t e r i ë l e o f
f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a o f d e s i n v e s t e r i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
e u r o ;
( x ) H e t v e r w e r v e n , a f s t a a n o f v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d g o e d ;
( x i ) D e o p r i c h t i n g o f a c q u i s i t i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n
d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n o f b i j k a n t o r e n ;
( x i i ) H e t a a n g a a n v a n e e n j o i n t v e n t u r e o f e e n a n d e r s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d d o o r
d e V e n n o o t s c h a p o f é é n v a n h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ;
( x i i i ) D e v e r k o o p o f h e t a f s t o t e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n ( a ) é é n v a n h a a r
d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n , o f ( b ) d e t o t a l i t e i t o f z o g o e d a l s d e t o t a l i t e i t v a n h a a r a c t i v a e n p a s s i v a ;
( x i v ) D e g o e d k e u r i n g o f w i j z i g i n g v a n d e j a a r b e g r o t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( x i v ) H e t v e r l e n e n v a n b u d g e t t e n , h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n v o o r n i e u w e
p r o j e c t e n o f h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i n a n c i e r i n g v a n n i e u w e p r o j e c t e n , m e t
e e n g e s c h a t i n v e s t e r i n g s b u d g e t v a n m e e r d a n 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
( x v ) E l k e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n m a t e r i e o p g e s o m d i n p u n t e n ( i ) t o t e n
m e t ( x v ) h i e r b o v e n m e t b e t r e k k i n g t o t o f o p h e t n i v e a u v a n e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B o v e n s t a a n d e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t e x h a u s t i e f .
A r t i k e l 2 7 : O n k o s t e n v a n d e b e s t u u r d e r s
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n o n k o s t e n , w e l k e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s
g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n k t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g
w o r d e n g e b r a c h t .
A r t i k e l 2 8 : C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n
w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f
r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n
h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m
w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g m e e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 0
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l ' 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e
b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e
a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t , D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t à l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e - d i n g t e
h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . l n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e
a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V I E R : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 9 : s a m e n s t e l l i n g - b e v o e g d h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d e r v e n n o o t s c h a p .
D e r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
W o r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . B e n o e m i n g e n a f z e t t i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ;
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n h e t r e s u l t a a t , k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ;
3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n
m a n d a t a r i s . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e
b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z i j n v o o r a l l e n b i n d e n d , z e l f s v o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e a f w e z i g w a r e n o f d i e t e g e n s t e m d e n .
A r t i k e l 3 0 : b u r e a u - n o t u l e n
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , v a n d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r h o e f t t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r
l e d e n é é n o f m e e r s t e m o p n e m e r s .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n , D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 3 1 : j a a r v e r g a d e r i n g - o p r o e p i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r t e n
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n / v i j f d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n g e s c h i e d e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 2 - s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . "
T e n a a n z i e n v a n i n p a n d g e g e v e n a a n d e l e n , w o r d t h e t s t e m r e c h t d o o r d e e i g e n a a r u i t g e o e f e n d . T e d i e n e i n d e d i e n e n d e z e a a n d e l e n d o o r d e s c h u l d e i s e r t e n v e r z o e k e v a n z i j n s c h u l d e n a a r z e v e n d a g e n v Ô é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n g e d e p o n e e r d , b i j e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e n v e r z o e k e v a n d e s c h u l d e n a a r a a n g e w e z e n b a n k .
A r t i k e l 3 3 - b e r a a d s l a g i n g - a a n w e z i g h e i d s q u o r u m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e p l a a t s t .
G e e n e n k e l v o o r s t e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a a n , w o r d t t e r b e r a a d s l a g i n g v o o r g e l e g d , t e n z i j h e t o n d e r t e k e n d I s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m i t s h e t v o o r s t e l t i j d i g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d m e d e g e d e e l d o m i n d e b e r i c h t e n v a n b i j e e n r o e p i n g t e w o r d e n o p g e n o m e n .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n a l d e b e s l i s s i n g e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t p l a a t s , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r o m v r a g e n . A r t i k e l 3 3 - b e r a a d s l a g i n g - a a n w e z i g h e i d s q u o r u m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e p l a a t s t .
G e e n e n k e l v o o r s t e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a a n , w o r d t t e r b e r a a d s l a g i n g v o o r g e l e g d , t e n z i j h e t o n d e r t e k e n d i s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m i t s h e t v o o r s t e l t i j d i g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d m e d e g e d e e l d o m i n d e b e r i c h t e n v a n b i j e e n r o e p i n g t e w o r d e n o p g e n o m e n .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n a l d e b e s l i s s i n g e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o - ' m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t p l a a t s , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r o m v r a g e n . A r t i k e l 3 4 : a n t w o o r d p l i c h t b e s t u u r d e r s / c o m m i s s a r i s s e n
D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e d o o r h u n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m . b . t . h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n
d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g
h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 3 5 : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
W a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
- e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ;
- e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
- d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
- d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g s p e c i a a l v e r n i e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e b e s l i s s i n g e n o v e r h o g e r g e n o e m d e o n d e r w e r p e n w o r d e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a i s e e n n e g a t i e v e s t e m b e - ' s c h o u w d . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e r w e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d r i e k w a r t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 3 6 : s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o c r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
T I T E L V I J F : J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E - F O N D S
A r t i k e l 3 7 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 Q' v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 8 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n e e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n , w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e r e g e l d .
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e
V o o r - b e h o t i d e s r i v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t
a a n h e t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d A r t i k e l 3 9 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , o p h e t
r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t w e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L Z E S : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 4 0 ; v e r l i e z e n
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a k t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e
b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n , I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e
r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 4 1 ; O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g c o n f o r m d e a r t i k e l e n 1 8 4 e n v o l g e n d e
v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n i n g k a n p a s a f g e s l o t e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g e n a k k o o r d v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l m e t h e t d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) i n g e d i e n d p l a n v a n v e r d e l i n g .
T I T E L Z E V E N : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 4 2 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
D e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n
g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n a i l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n
k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 3 : G e m e e n r e c h t
D e p a r t i j e n w i l l e n z i c h v o l l e d i g s c h i k k e n n a a r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e
b e s c h i k k i n g e n v a n d i t w e t b o e k , w a a r v a n e r o p o n g e o o r l o o f d e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e h u i d i g e
a k t e t e z i j n o p g e n o m e n e n w o r d e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d i t
w e t b o e k , g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r i n h e t
j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
I V . B E N O E M I N G E N .
D e o p r i c h t e r s d e r n i e u w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O ' O R " s t e l l e n c o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t w e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s a a n v o o r d e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r :
- d e N V D e l f i n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l G h e k i e r e , t e 8 9 0 0 l e p e r , O v e r d r a c h t s t r a a t 7 .
- d e h e e r B e n o i t V e r h a e g e w o n e n d t e 8 9 0 0 l e p e r , M a a l d e s t e d e s t r a a t 7 0 .
- d e C V A J o h a n B l a n c h e e r t m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n B l a n c k a e r t , t e 9 0 3 1 G e n t ,
D r o n g e n , B o s k e e t s t r a a t 2 7 .
D i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n ;
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p
s t e l l e n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r N V D e l f i n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l G h e k i e r e , w o n e n d t e 8 9 0 0 l e p e r ,
O v e r d r a c h t s t r a a t 7 .
d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n S t e v e n V a n d e n b e r g h e , t e
V e l d s t r a a t 3 5 , 8 6 6 0 D e P a n n e v o o r w a t b e t r e f t a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f
d o o r h a l i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f
s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n t e n d i e n e i n d e o o k h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e
t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d d o o r N o t a r i s F r a n k H e y v a e r t t e V e u r n e o m i n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n g e l a s t t e w o r d e n .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
F r a n k H e y v a e r t - n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g