19/09/2011
ÿþ n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G r i f f i e
I I I ~ I I I ~ I I I ~ I ~ I V I
* 1 1 1 4 1 1 9 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 5 1 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O P A C K & L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , H e m m e s t r a a t 3 9
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O P A C K & L O G I S T I C S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d ! i s t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , H e m m e s t r a a t 3 9 , B T W B E - 0 4 2 5 . 2 5 1 . 3 6 4 , R P R V e u r n e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 / K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g d o o r d e ; b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e b i j d e f u s i e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 , e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) d o o r d e o v e r t e n e m e n : v e n n o o t s c h a p e n t e V e u m e d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e l k e n s o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 ; w a a r v a n d e e n i g e : v e n n o o t d e m o g e l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n h e t f u s i e v o o r s t e l k o s t e l o o s t e v e r k r i j g e n .
2 / F u s i e b e s l u i t w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N S P O R T D E G R Y S E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d : i s t e 8 4 7 0 G i s t e ' , K o n i j n e n b o s l a a n 2 1 , B T W B E - 0 4 0 6 . 3 3 2 . 5 0 5 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) , b i j w i j z e v a n ; m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O P A C K & L O G I S T I C S " , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s ; b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l , e n g o e d k e u r i n g v a n d e h i e r m e e g e p a a r d g a a n d e v e r r i c h t i n g e n , m e t n a m e :
- O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " T R A N S P O R T D E G R Y S E " , m e t h e t ; o o g o p d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ;
- V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : " T R A N S P O R T D E G R Y S E " o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B I O P A C K & L O G I S T I C S " ;
- B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g .
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B I O P A C K & L O G I S T I C S " h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e ; o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " T R A N S P O R T D E G R Y S E " , w o r d e n e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r ; a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g e n w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " T R A N S P O R T ! D E G R Y S E " i n g e t r o k k e n e n v e r n i e t i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 § 6 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i ;
2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n ; v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B I O P A C K & L O G I S T I C S " .
3 / N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n e e n t o e s t a n d v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e l k e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n : w i j z i g i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l e n d i t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t ! v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t h i e r n a b e p a a l d .
4 / A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
5 / U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n i n e u r o .
6 / E e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 9 4 , 9 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 4 . 7 0 5 , 0 9 ) o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n : n i e u w e a a n d e l e n .
7 / K e n n i s n a m e v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ' v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V . R . C . B E D R I J F S R E V I S O R E N " , w a a r v a n d e z e t e l ! g e v e s t i g d i s t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 / A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e d w i g V A N D E R ; D O N C K T , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 / A , b u s 4 2 , e n v a n d e ' z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t a c h t s t e , n e g e n d e ! e n t i e n d e a g e n d a p u n t h i e r n a . D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 l u i d e n l e t t e r l i j k ;
a l s v o l g t : "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O P A C K & L O G I S T I C S " , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R k a n i k b e s l u i t e n , d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 3 3 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A " B I O P A C K & L O G I S T I C S " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s v o o r m e l d .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " B I O P A C K & L O G I S T I C S " , t e N I E U W P O O R T e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
8 / E e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 . 2 2 5 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 4 0 . 2 2 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 2 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 6 7 7 , 5 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 8 . 4 5 2 , 5 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n .
9 / E e n d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 0 . 2 2 5 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 4 0 . 2 2 5 , 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 4 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 8 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 1 3 0 . 3 1 6 , 0 7 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n c e n t ( E 1 1 0 . 0 9 1 , 0 7 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n .
1 0 / E e n v i e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 4 5 0 , 0 0 ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 6 8 . 3 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g e n u i t l e n i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 3 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 0 0 6 , 4 3 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 4 3 . 1 0 6 , 4 3 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n .
1 1 / E e n v i j f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 1 . 6 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 3 5 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 2 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r v o o r .
1 3 . 1 / V e r w i j z i n g n a a r d e b e s l i s s i n g v a n z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 1 w a a r b i j d e h e e r S t i j n D E M E U L E M E E S T E R , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , K o n i j n e n b o s l a a n 2 1 / A 0 0 0 , w e r d b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 1 .
1 3 . 2 / B e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n m e v r o u w G w e n d o l i n e H O O R N A E R T , 8 4 7 0 G i s t e l , K o n i j n e n b o s l a a n 2 1 / A 0 0 0 , d i e t h a n s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s , t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p t e l t b i j g e v o l g d r i e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
- D e h e e r A n d r é H O O R N A E R T : s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
- M e v r o u w G w e n d o t i n e H O O R N A E R T : s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
- D e h e e r S t i j n D E M E U L E M E E S T E R : n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
B e s l i s s i n g o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
1 4 / ( H e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n ; b e s l a g ; b e ë i n d i g i n g m a n d a a t , b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g , o m z e t t i n g e n g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g . A f s c h a f f i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e A F V - k a p i t a a l e n A F V - v o o r d e l e n ( K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r v i j f t i e n v a n n e g e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e n K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r h o n d e r d v i j f t i g v a n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ) i n g e v o l g e v e r s t r i j k i n g v a n d e d u u r e r v a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 / A a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e n e m e n b e s l u i t e n e n a c t u a l i s e r i n g m e t o n d e r m e e r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n e n v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " B I O P A C K L O G I S T I C S "
Z E T E L
N i e u w p o o r t , H e m m e s t r a a t 3 9
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
- d e a a n - e n v e r k o o p e n p r o d u c t i e v a n a l s m e d e d e h a n d e l i n v e r p a k k i n g s - e n a n d e r e n o n - f o o d a r t i k e l e n , a l l e v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n e n v e r p a k k i n g s m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- d e o n d e r n e m i n g v a n g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g ;
- d e v e r h u i s o n d e m e m i n g ;
- h e t h u r e n e n d e v e r h u r i n g v a n a l l e r l e i m a t e r i e e l ;
- d e t u s s e n k o m s t a i s v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r ;
- d e o p s l a g v a n g o e d e r e n ; h e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n o n d e r m e e r i n z a k e m a n a g e m e n t , v e r k o o p s b e l e i d , p e r s o n e e l s b e l e i d , d e w e r k i n g v a n o n d e r n e m i n g e n ; h e t o p z e t t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n z a k e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n .
I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
A ! H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B l H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C l H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F 1 H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ` t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H l H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I l . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 . 7 3 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e H e e r A n d r é H O O R N A E R T , w o n e n d e t e N i e u w p o o r t , H e m m e s t r a a t 3 9 e n m e v r o u w G w e n d o l i n e H O O R N A E R T , w o n e n d e t e G i s t e l , K o n i j n e n b o s l a a n 2 1 / A 0 0 , z i j n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r é H O O R N A E R T a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p g e v o l g d w o r d e n d o o r z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w R i t a D E B A E N E , w o n e n d e t e N i e u w p o o r t , H e m m e s t r a a t 3 9 .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l s m e d e i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r .
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A I w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o f d o o r e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
E v e n w e l v o o r h a n d e l i n g e n w a a r v o o r h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r t r e f t , k a n e l k e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e z e l f g e e n v e n n o o t d i e n t t e z i j n , o f s c h r i f t e l i j k h u n s t e m u i t b r e n g e n . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e e f f e c t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t e f f e c t i s a a n g e w e z e n .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
W a n n e e r d e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k k o m e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , z o a l s h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n . H e t d i v i d e n d r e c h t k o m t e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
Z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 6 / G o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 7 / V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' T R A N S P O R T D E G R Y S E " .
1 8 / M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a a n d e n o t a r i s t o t n e e r l e g g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e [ o i t t e d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 :
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s ;
M e v r o u w L a u r e V e r s t r a e t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n Z w e v e z e l e .
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j l ï e t S e l g i s e l l S t a a t s l s l a t t _ 1 9 t 0 9 t 2 0 1 1 A n n e x s Z l ü M o n i t e u r " b ë 1 g c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g