14/04/2014
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I I M O B !
I I I
V o o r - b e h o u c l e i a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b i a
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d a c i - g c i z e t e r e f f i e v i r n e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
& e s t - a f d e l i n g t e O o c t e n a e
/ P 0 2 A P R . 2 0 1 4
l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : S o l v a y l a a n 7 - 8 4 0 0 O O S T E N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E P U T T E t e B r u g g e o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V E l e c t r a w i n d s B i o s t o o m m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S o l v a y l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 8 3 . 9 1 2 . 2 0 3 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n S I O S T O O M O O S T E N D E ' .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
A a n d u i d i n g v a n d e v o l m a c h t e n :
D e a a n d e e l h o u d e r N V B I O N E R G A , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 H o u t h a l e n - H e l c h - t e r e n , C e n t r u m - Z u i d 2 0 9 8 , R P R H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 2 . 2 8 0 . 2 2 7 i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P E E T E R S , w o n e n d e t e 3 2 7 2 S c h e r p e n - h e u v e l - Z i c h e m , E n g e l e n b e r g ( M e s ) 4 0 , k r a c h t e n s v o l m a c h t d e d a t o 2 0 m a a r t l a a t s t l e d e n ;
D e a a n d e e l h o u d e r B V ( B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ) N E I F I N F R A S T R U C T U R E I N V E S T M E N T S H O L D I N G I , m e t z e t e l t e t s - G r a v e n h a g e e n m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s t e C a r n e g i e p l e i n 4 , 2 5 1 7 K J ' s - G r a v e n h a g e , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n m e t n r 2 7 3 0 7 3 3 6 . I n g e s c h r e v e n i n d e K B O m e t h e t n r 0 5 4 8 . 9 4 3 . 8 8 3 , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e l f d e g e n o e m d e h e e r P e e t e r s , k r a c h t e n s v o l m a c h t v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n , a f s c h r i f t v a n d e v o l m a c h t e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 2 . 2 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) E L E C T R A W I N D S B I O S T O O M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
24/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v c - n - d e - a k t e
N F F R P , E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 3 J U N 7 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 3 . 9 1 2 . 2 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O S T O O M O O S T E N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S O L V A Y L A A N 7 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B i o s t o o m O o s t e n d e N V d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e
B e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n V N I B B e d r i j f s r e v i s o r e n , E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c . h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e t t , T o e k o m s t t a a n 1 , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
4 1 ? "
I I I I I ! I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 I 1 ; I * 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 2 2 9
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e n t A f d e l i w i e s t e n d e D e o r i f f i Q r
B i o n e r g a N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P e e t e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2014
ÿþM o r i W o r d 1 1 . 5
[ : r l ~ ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
. v e a a r g e 4 e g e i l e r g r i f f i e v a n g 6 r e c h t b a n k r e c h t b a n k v a , + e . e n e -
d r u g g e : f d e l i + _ ~ ( ) M e n
, p z n E S . z o ~ ~
G r i f f i e r ! r r f s ; " s .
1 1 1 1 1
* 1 4 0 5 4 3 7 1 *
O n d e r n e r n i n g s n r B E 0 8 8 3 . 9 1 2 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S B I O S T O O M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S O L V A Y L A A N 7 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
- B U R A C O N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 8 . 9 4 9 . 9 3 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , J a n d e T r o c h s t r a a t 1 5 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . P a u l V a n d e k e r c k h o v e
- E l e c t r a w i n d s N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 Z a n d v o o r d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e r e c h t s m a n d a t a r i s s e n
- P R S C o n s u l t i n g B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 2 . 2 5 8 . 6 4 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , B a r o n d e S e r r e t s t r a a t 6 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d h r . P a u l D e s e n d e r
" L D S N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 5 . 5 9 2 . 3 8 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , N o t e n b o s d r e e f 2 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L u c D e s e n d e r
- D h r , R o e l o f d e B r e e , w o n e n d e t e S o n m a n s t r a a t 1 3 4 B , 3 0 3 9 D P R o t t e r d a m , N e d e r l a n d D h r . F r a n s v a n d e r H a r s t , w o n e n d e t e V a n B a l l e g o o y s i n g e l 7 0 , 3 0 5 5 P D R o t t e r d a m , N e d e r l a n d
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 9 , t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 , d e m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d :
- B I O N E R G A N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C e n t r u m - Z u i d 2 0 9 8 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 2 . 2 8 0 . 2 2 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . P h i l i p P e e t e r s
- R E M A L I M N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r i n g l o o p s t r a a t 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 4 . 0 8 6 . 9 6 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . P e t e r J a n s
- N U T S B E D R I J V E N H O U D S T E R M A A T S C H A P P I J N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 2 . 3 2 5 . 0 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r L u d o K e l c h t e r m a n s
- d h r . R o e l o f d e B r e e , w o n e n d e t e S o n m a n s t r a a t 1 3 4 B , 3 0 3 9 D P R o t t e r d a m , N e d e r l a n d - D h r . F r a n s v a n d e r H a r s t , w o n e n d e t e V a n B a l l e g o o y s i n g e l 7 0 , 3 0 5 5 P D R o t t e r d a m , N e d e r l a n d ,
B I O N E R G A N V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , P i l i p P e e t e r s w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z i j z a t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
B I O N E R G A N V
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D H R . P H I L I P P E E T E R S
V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.02.2013, NGL 06.08.2013 13408-0541-045
28/09/2012
ÿþM o d 2 f
` L u i k ` B : a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v e a e r g e t e g t i
r e c h t b a n a n k o o p h a n d e l B r u g g e i - a f d e l i n g t e O a s t e n a e
o p S E P . 2 0 1 2 G r i f f i e
U E _ r z r l T r º%a ,
f i e
I ~ V I I ~ I @ I ~ V M ~ V N V V ~ a I I A
* i z i e i s a s
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 2 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s B i o s t o o m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S o l v a y l a a n 7 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g h e r v e r k i e s t a l s b e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E l e c t r a w i n d s , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s e n d e r ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L D S , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 5 9 2 . 3 6 0 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , N o t e n b o s d r e e f 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s e n d e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P O S C o n s u l t i n g , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 2 5 8 . 6 4 9 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , B a r o n d e S e r r e t s t r a a t 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r P a u l D e s e n d e r .
H e t m a n d a a t l o o p t v o o r 3 b o e k j a r e n ( t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ) e n w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d .
L u c D e s e n d e r
v o o r E l e c t r a w i n d s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 24.07.2012 12350-0231-041
29/06/2012
ÿþ} ~ r
M o d 2 . 1
L u i k . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a u s i s v
N e d e r g e l e g d t e r g r g l i e v a n t t e
r e c h t b a n k v a n I ,
B r u g g e a f d e l i n g ï e O o s t e n
O J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e 0 e g r n ' Y f e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 2 . 2 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S B I O S T O O M R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P Z e t e l : S O L V A Y L A A N 7 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 .
D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d h r . E r r a i S c h o l t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d b e s l i s t o m , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r N E I F I n f r a s t r u c t u r e I n v e s t m e n t s H o l d i n g B V , d e h e e r R o e l o f d e B r e e , w o n e n d e S o n m a n s s t r a a t 1 3 4 B t e 3 0 3 9 D P R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n E r r o l S c h o l t e n v e r d e r t e z e t t e n , e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , a a n t e s t e l l e n .
D e z e c o ö p t a t i e z a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 t e r r a t i f i c a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
L u c D e s e n d e r
V o o r E l e c t r a w i n d s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 2 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ - i j l a g e n b i j - h e t $ e l g i s c l r S t a a t s b l a d - 3 1 f 0 8 l 2 0 1 - 1 _ A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
1 l I 1 l 1 l l l l I l l I I l l I I l l l I l l I I l l I I
a i i i 3 a ~ s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 2 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S B I O S T O O M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P Z e t e l : S O L V A Y L A A N 7 , 8 4 0 0 O O S T E N D E O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
V b e h
a a B e l S t a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , t e h e r b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
E l e c t r a w i n d s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L u c D e s e n d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
i q e d e r Q e j c e t e r e l f e v t n ~
r e c r e i n t C v a n k o o p h o n d e l
t e B r u g g e - a f d e l i n g o O S T E N D r
" i e : ~ e r n . ~ . .
07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 23.05.2011 11128-0321-038
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 26.05.2010 10134-0122-036
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 30.05.2009 09196-0252-033
28/04/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
N l _ E H 3 L L L U I 3
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 A P R 2 0 1 5
G e n t A f d e l i r r e e h t e n ~ U c g r t t «
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 3 . 9 1 2 . 2 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B I O S T O O M O O S T E N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S o l v a y l a a n 7 - 8 4 0 0 O O S T E N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G » S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V a n d e p u t t e t e B r u g g e o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n ,
d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B i o s t o o m O o s t e n d e " m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S o l v a y l a a n 7 , R P R R P R G e n t ( a f d . O o s t e n d e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 9 1 2 . 2 0 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n v e e r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r l a g i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
H e t z o v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t v o o r l o p i g n i e t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r w o r d t g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
V o l m a c h t e n :
- B e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r N V B I O N E R G A t e 3 5 2 0 H o u t h a l e n H e l c h t e r e n , C e n t r u m - " Z u i d 2 0 9 8 , R P R H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 2 . 2 8 0 . 2 2 7 :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P E E T E R S , t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , E n g e l e n b e r g ( M e s ) 4 0 , k r a c h t e n s v o l m a c h t d d . 2 a p r i l 2 0 1 5 d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r N V N u h m a , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , R P R H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 2 . 3 2 5 . 0 6 8 , m e t n a m e d e h e e r L u d o K e l c h t e r m a n s , t e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 3 , a l g e m e e n d i r e c t e u r v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- B e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r B V n a a r N e d e r l a n d s r e c h t N E I F I N F R A S T R U C T U R E I N V E S T M E N T S H O L D I N G I B . V . , C a r n e g i e p l e i n 4 , 2 5 1 7 K J ' s - G r a v e n h a g e , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n o n d e r n u m m e r 2 7 3 0 7 3 3 6 :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P E E T E R S , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s v o l m a c h t h e m o p 7 a p r i l 2 0 1 5 v e r l e e n d d o o r d e B V n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , N I B C I n f r a s t r u c t u r e p a r t n e r s I B . V . , C a r n e g i e p l e i n 4 , 2 5 1 7 K J ' s G r a v e n h a g e , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
F a b r i e k e n o n d e r n u m m e r 2 7 2 9 8 1 7 6 , o p h a a r b e u r t v e r b o n d e n d o o r a ) d e h e e r J . R . C . . H u i j g , w o n e n d e t e A m s t e r d a m , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n m a n a g i n g d i r e c t o r N I B C I n f r a s t r u c t u r e P a r t n e r s I B . V . , b e n o e m d o p 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 ; e n
b ) d o o r d e h e e r F . V a n d e r H a r s t , w o n e n d e t e R o t t e r d a m , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n m a n a g i n g d i r e c t o r N I B C I n f r a s t r u c t u r e P a r t n e r s I B . V . , b e n o e m d o p 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , f o t o k o p i e v a n d e
v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v ' ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 31.08.2008 08723-0276-017
05/06/2015
ÿþM a ! W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
r
u q 1 1 1 ! j e j A l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 2 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O S T O O M O O S T E N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S O L V A Y L A A N 7 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n B i o n e r g a N V m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p P e e t e r s u i t d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P e e t e r s P h i l i p a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 , t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
~
N U H M A N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e l c h t e r m a n s L u d o , b e s t u u r d e r
d e h e e r R o e l o f d e B r e e , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e