BIZZ-INIT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BIZZ-INIT
Dénomination : BIZZ-INIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.726.856

Publication

02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.02.2014, NGL 28.03.2014 14078-0016-012
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.02.2013, NGL 14.03.2013 13068-0082-012
29/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.02.2012, NGL 22.03.2012 12069-0526-012
31/01/2012
ÿþ Mod Word 11.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iaoa1ass+ 111

Ondernemingsnr : 0458.726.856 Benaming

(voluit) : BIZZ-INIT (verkort) :

Vo u

beho

aan

Belg

Staat





MONITEUR BELGE

23 `01' 2012

_GISCH STAATSBLAD

G

NEERGELEGD

12. 01, 2012

RfHTBANK KOOPHANDEL

n le KOFRTRhJK

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gullegemsesteenweg 146, 8501 Kortrijk, Bissegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting van de bestaande aandelen in aandelen op naam -

kapitaalverhoging door inbreng in natura - wijziging doel - omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - vaststelling statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerders

UIT DE AKTE verleden door meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op drieëntwintig

december tweeduizend en elf, en dragende de volgende melding van registratie:

1ste kantoor der registratie te Kortrijk; Geregistreerd op -5 JAN. 2012; Zes bladen geen renvooien; Boek 954

Blad 66 Vak 13; Ontvangen : Vijfentwintig euro (25 ¬ ); de e.a. inspecteur, "getekend"; L. Vanheuverzwijn

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "BIZZ-INIT", met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk, Bissegem,

Gullegemsesteenweg 146.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondememingsnummer 0458.726.856 en

BTWplichtig onder het nummer BE458.726.856.

BLIJKT HET VOLGENDE:

A. Omzetting volledig

Het jaar tweeduizend en elf, op drieëntwintig december,

Op ons kantoor, te Kortrijk, Rijselsestraat, 20,

Vôór ons, Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk,

Heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "BIZZ-INIT', met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk, Bissegem, Gullegemsesteenweg 146.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0458.726.856 en

BTWplichtig onder het nummer BE458.726.856.

Opgericht onder de naam "ACTIV MEDIA" blijkens akte verleden voor notaris Jean-Charles De Witte te

Kortrijk op zes september negentienhonderd zes en negentig, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch

Staatsblad onder nummer 960921-214;

De algemene vergadering van 25 juli 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder

nummer 2001-08-23/090, wijzigde haar benaming in 'W. DE REUSE".

De algemene vergadering van 8 september 2008, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

onder nummer 2008-09-30/0155794 wijzigde haar benaming in de huidige.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om vijftien uur onder het voorzitterschap van de heer Walther De Reuse, die

mevrouw Jenny Lenders als secretaris aanstelt.

Er worden geen stemopnemers benoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van

volgende aandelen, zoals blijkt uit het voorgelegde register van aandelen:

1/De heer Walther Florentinus Maria DE REUSE, geboren te Vlimmeren op 24 augustus 1944

(rijksregisternummer 44.08.24-369.85);

eigenaar van zevenhonderd tachtig aandelen 780

2/ en zijn echtgenote mevrouw Jenny Hubertina Ghislaine LENDERS, geboren te Peer op 7 maart 1945

(rijksregisternummer 45.03.07-394.71);

eigenaar van zevenhonderd tachtig. aandelen .7.80.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

samen wonende te Kortrijk, Bissegem, Gullegemsesteenweg 146

3/ de heer Hans Johan August DE REUSE, geboren te Antwerpen op 1 oktober 1981 (rijksregisternummer

81.10.01-333.50), wonende te Moeskroen, rue du Docteur Depage 79;

eigenaar van zevenhonderd twintig aandelen 720

4/ mevrouw Ilse Karen Alina DE REUSE, geboren te Lommel op 11 december 1977 (rijksregisternummer

77.12.11-132.75), wonende te Kortrijk, Bissegem, Gullegemsesteenweg 140;

eigenaar van zevenhonderd twintig aandelen 720

vertegenwoordigd door de heer Walther De Reuse ingevolge aangehechte

onderhandse volmacht van 23 december 2011.

samen eigenaars van drieduizend aandelen 3.000

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1.Omzetting van de bestaande aandelen in aandelen op naam.

2,Verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van

vennootschappen omtrent de voorgenomen inbreng in natura, en verslag van de raad van bestuur

overeenkomstig zelfde artikel.

3.Kapitaalverhoging met een bedrag van VIJFHONDERD VIJFTIGDUZEND EURO (E 550.000,00) om het

kapitaal te brengen van VIERHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 450.000,00) op EEN MILJOEN EURO (E

1.000.000) met creatie en uitgifte van 3.666 aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen

als de bestaande aandelen, en welke in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze nieuwe aandelen zullen worden onderschreven en volstort in natura door inbreng van een

schuldvordering in rekening-courant, voor een bedrag van 550.000,00 euro.

4.Verslag van de radad van bestuur omtrent de voorgenomen doelswijziging.

5.Wijziging van het maatschappelijk doel.

6.Verslag van de raad van bestuur ter toelichting van de omzetting van de vennootschap, met in bijlage een

samenvattende staat van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2011 en

verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor over deze staat.

7.Omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8.Vaststelling van de statuten .van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9.Ontslag van de bestuurders en benoeming van zaakvoerders.

II. Dat de vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

III. Dat de bestuurders hetzij persoonlijk aanwezig zijn in hun hoedanigheid van aandeelhouder, hetzij schriftelijk hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformatiteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen.

Dat de vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.

IV. Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

V. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

VI. Dat de statuten niet voorzien dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

VII. Dat de vennootschap reeds sedert meer dan twee jaar bestaat.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast:

1. Dat aan ieder aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur werd overgemaakt, opgesteld overeenkomstig de artikelen 778 en 779, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht.

Dit verslag, gedagtekend van 23 december 2011 werd aangekondigd op de agenda van de huidige algemene vergadering, die besluiten moet nemen.

Bij dit verslag werd een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 30 september2011 hetzij niet meer dan drie maanden tevoren.

2. Dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van een verslag opgemaakt op 22 december 2011 door de heer Joseph-Michel BOES, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOES & C° te Kortrijk, Plein 32, daartoe aangewezen door de raad van bestuur die over bovengemelde staat verslag uitgebracht heeft en waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt:

Tot besluit van het onderzoek verklaart ondergetekende dat :

De werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn om na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij een omzetting van een vennootschap en met verwijzing naar de bepalingen opgenomen in artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen is niet gebleken is dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het netto-actief van 436.106,67 EUR is 13.893,33 EUR kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van 450.000,00 EUR.

Het netto-actief is niet kleiner dan het minimumkapitaal van 18.550,00 EUR noodzakelijk voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Voorafgaandelijk aan de omzetting van NV naar BVBA zal het kapitaal verhoogd warden ten bedrage van 550.000,00 EUR, wat het kapitaal zal brengen op 1.000.000,00 EUR.

Het netto-actief na de kapitaalverhoging van 986.106,67 EUR is 13.893,33 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.000.000,00 EUR.

Het netto-actief is niet kleiner dan het minimumkapitaal van 18.550,00 EUR noodzakelijk voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de omzetting in BVBA, en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

3. Dat aan ieder aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur werd overgemaakt, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot inbreng in natura wordt toegelicht.

Dit verslag, gedagtekend op 23 december2011 werd aangekondigd op de agenda van de huidige algemene vergadering, die besluiten moet nemen.

4. Dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van een verslag opgemaakt door de aangestelde bedrijfsrevisor op 22 december 2011daartoe aangewezen door de raad van bestuur, waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt:

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de NV BIZZ-INIT, met zetel te Bissegem, Gullegemsesteenweg, 146, bestaat uit de inbreng van een deel van een schuldvordering in R/C met name voor een bedrag van 550.000,00 EUR door de heer Walther DE REUSE.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.666 aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een factiewaarde van 150,0 EUR per aandeel van de vennootschap NV B1ZZ-INIT.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

5. Dat aan ieder aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur werd overgemaakt, waarin het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel wordt toegelicht, met bijgevoegde staat van activa en passiva per 30 september 2011.

Een exemplaar van de vermelde verslagen van de aangestelde bedrijfsrevisor, alsmede een exemplaar van de hiervoorvermelde verslagen van de raad van bestuur en van de activa- en passiva toestand, worden op het bureau neergelegd.

6. Dat aan ieder aandeelhouder, samen met de agenda, een ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd overgemaakt.

Deze feiten door de vergadering erkend en juist bevonden, wordt de agenda aangevat en worden na beraadslaging de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de bestaande aandelen om te zetten in aandelen op naam, en zij besluit dat de aandelen van de vennootschap verplichtend op naam zullen zijn.

De vergadering stelt vast dat ingevolge dit besluit de bestaande aandelen aan toonder vernietigd worden door aanbrenging van de vermelding NIETIG, en dat deze worden vervangen door een inschrijving in het register van aandelen.

TWEEDE BESLUIT.

De aangekondigde verslagen, waarvan elkeen erkent voorafgaandelijk aan deze kennis te hebben gekregen, worden op het bureau neergelegd.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals opgenomen in punt 3 van de agenda.

En terstond hebben de heer Walther De Reuse en mevrouw Jenny Lenders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap, en de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel ,hetzij VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 550.000,00).

De inbrengers verklaren op de 3.666 nieuwe aandelen in te schrijven en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in natura, door inbreng van hun schuldvordering in rekening-courant op onderhavige vennootschap, voor een bedrag van 550.000,00 euro, en deze inbreng onmiddellijk te volstorten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Aan deze inbreng wordt door de inbrenger een waarde gehecht van 550.000,00 euro, in vergoeding waarvoor in totaal 3.666 aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden uitgegeven en toegekend aan de inbrengers.

Voorwaarden van inbreng:

De inbreng gebeurt onder de volgende voorwaarden:

De lasten en baten met betrekking tot de inbreng zijn voor rekening van onderhavige vennootschap vanaf het verlijden van de akte van kapitaalverhoging.

VIERDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur omtrent de voorgenomen doelswijziging en van de staat van activa en passiva van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit het doel van de vennootschap door toevoeging van volgende tekst aan het bestaande doel:

De uitbating van een bedrijvencentrum en al de aanverwante activiteiten, als daar zijn de studie, het advies en de begeleiding inzake financiële, administratieve, handels en sociale aangelegenheden, analyses, structurele en herstructureerplannen, budget en cashplanning, rendementstudies, begeleiding bij aankoop/verkoop, overname en opstarten van bedrijven, begeleiding van management van bedijven in moeilijkheden;

De verhuring van kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en dergelijke

Het verlenen in opdracht van de eigenaar of mede eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen, het innen van de huur, handel in kantoormateriaal en kantoormeubelen, het ter beschikking stellen van werkkrachten, de dienstverlening op administratief en het bedrijfskundig vlak

De uitbating van drank, eetgelegendheden en of catering

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert, het uitoefenen van het mandaat van vereffenaar in vennootschappen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer, het onderhoud en de valorisatie van haar roerend en onroerend patrimonium, samengesteld door inbrengen of aankopen

ZESDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur en van de staat van activa en passiva van de vennootschap, evenals van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, waarvan iedereen verklaart kennis gekregen te hebben.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit de naamloze vennootschap BIZZ-1NIT om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande:

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIZZ-INIT die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van naamloze vennootschap BIZZ-INIT zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de benaming van de vennootschap, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva;

- dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van aandeelhouders;

- dat het kapitaal bedragende één miljoen euro (1.000.000,00) zal vertegenwoordigd worden door 6.666 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde. Iedere aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal per aandeel van de naamloze vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap

- dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden, en zal geschieden onder het voordeel van :

a) artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen;

b) artikel 121, paragraaf één van het wetboek der registratierechten;

c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelasting;

- dat door het feit van de omzetting geheel het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aangebracht wordt, eigendom wordt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld, in al de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap waarvan zij de voortzetting is en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met de genomen besluiten en met de eigen aard van de vennootschap, vast te stellen als volgt :

B. Statuten volledig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL EEN. - De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "BIZZ-INIT'.

ARTIKEL TWEE. - De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de zaakvoerder(s), of de algemene vergadering.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s). Deze zorgt/zorgen voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE. - De vennootschap heeft tot doel

Het commercialiseren van alle mogelijke aspecten van het mediagebeuren, zoals onder andere het verzorgen, drukken en uitgeven van allerlei drukwerken, het vervullen van een functie als reclamebureau, ontwerpbureau, persagentschap en fotogravure, alsook de productie en commercialisatie van radio en televisie, de productie en commercialisatie van alle multimedia en publiciteitsvormen, alsook van software en computerdata.

De vennootschap kan managementfuncties vervullen en dienstprestaties verlenen van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden ; daartoe behoren techno-consult, media-consult, assistentie op gebied van reclame, engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

De uitbating van een bedrijvencentrum en al de aanverwante activiteiten, als daar zijn de studie, het advies en de begeleiding inzake financiële, administratieve, handels en sociale aangelegenheden, analyses, structurele en herstructureerplannen, budget en cashplanning, rendementstudies, begeleiding bij aankoopverkoop, overname en opstarten van bedrijven, begeleiding van management van bedijven in moeilijkheden;

De verhuring van kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en dergelijke

Het verlenen in opdracht van de eigenaar of mede eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen, het innen van de huur, handel in kantoormateriaal en kantoormeubelen, het ter beschikking stellen van werkkrachten, de dienstverlening op administratief en het bedrijfskundig vlak

De uitbating van drank, eetgelegendheden en of catering

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert, het uitoefenen van het mandaat van vereffenaar in vennootschappen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer, het onderhoud en de valorisatie van haar roerend en onroerend patrimonium, samengesteld door inbrengen of aankopen

De vennootschap mag alle bewerkingen verrichten van burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende, financiële en industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben haar activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan deelnemingen en participaties verwerven in andere vennootschappen, zelfs met een

verschillend maatschappelijk doel. Zij mag de functie van bestuurder en vereffenaar van andere

vennootschappen aanvaarden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

ARTIKEL VIER. - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL VIJF. - Het kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN EURO (¬ 1.000.000,-) vertegenwoordigd door ZESDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG (6.666) aandelen met een gelijke fractiewaarde.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, zal rekening dienen gehouden te worden met het wettelijk recht van voorkeur ten gunste van aandeelhouders en bevoorrechte personen, behalve bij éénhoofdigheid van de vennootschap.

ARTIKEL ZES. - De aandelen worden op naam ingeschreven in het register van aandelen, zoals voorgeschreven door de wet.

ARTIKEL ZEVEN. - Indien één of meerdere aandelen aan verschillende eigenaars in onverdeeldheid toebehoren, of met vruchtgebruik bezwaard zijn, kunnen alle rechten daaraan verbonden slechts uitgeoefend worden door één persoon, daartoe schriftelijk gemachtigd door de betrokkenen. Zolang niemand gemachtigd werd, kunnen alle rechten aan de aandelen verbonden, opgeschort worden door de zaakvoerder.

Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de betrokkenen, dan kan de meest gerede partij de rechter om de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL ACHT. - De erfgenamen of legatarissen van een afgestorven vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen, waarden of andere voorwerpen en bezittingen van de vennootschap noch het opmaken van een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten, zijn zij gehouden zich te steunen op de rekeningen en inventarissen van de vennootschap alsook op de besluiten van de algemene vergadering.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van bekend onvermogen van een vennoot, zelfs als dit de enige vennoot is.

ARTIKEL NEGEN - De vennoten hebben het recht hun aandelen aan derden over te dragen mits toelating van de helft der vennoten, eigenaars van tenminste drie/vierden der aandelen, de tot overdracht voorgedragen aandelen niet meegerekend.

Deze toestemming zal ook vereist zijn bij overdracht van de aandelen onder levenden of bij overlijden, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater of aan bloedverwanten in opgaande of dalende lijn, of aan medevennoten.

Alle overdrachten worden in het register der aandelen ingeschreven naar de wettelijke voorschriften.

Wanneer overdracht onder levenden of overlating bij sterfgeval geweigerd wordt, wordt verwezen naar de artikelen 251 en 252 van het Wetboek van vennootschappen

BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL TIEN. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, aandeelhouders of niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht kan herroepen of vernieuwen. Statutaire zaakvoerders kunnen, zelfs met algemeenheid van stemmen, slechts om wettige redenen herroepen worden.

Het mandaat van de zaakvoerder zal bezoldigd of onbezoldigd worden uitgeoefend, volgens beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De heer Walther De Reuse wordt als statutaire zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap:

Mevrouw Jenny Lenders wordt als opvolger zaakvoerder benoemd. De opdracht van de opvolger zaakvoerder neemt een aanvang bij de neerlegging van het bericht van overlijden of van ontslag van de statutaire zaakvoerder ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel of bij de wettelijke vervangende instantie.

ARTIKEL ELF. - Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in en buiten rechte.

ARTIKEL TWAALF. - De zaakvoerders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen, in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden op voorwaarde nochtans dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.

Iedere algemene opdracht van bevoegdheid is echter verboden.

ARTIKEL DERTIEN. - Een commissaris zal aangesteld worden door de algemene vergadering zo de wet het oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL VEERTIEN. - De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

Haar besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen telkens wanneer de wet of deze statuten er niet anders over beschikken.

ARTIKEL VIJFTIEN. - Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, of zelfs schriftelijk stemmen. De volmacht kan hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager aan het bureau overgemaakt worden. Bij éénhoofdigheid van de vennootschap kan de enige vennoot de bevoegdheden die aan de algemene vergadering toekomen, niet overdragen. Ingeval een aandeel is opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Schriftelijk stemmen is toegelaten indien de uitnodiging het vermeldt. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerders een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan warden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ZESTIEN. - De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de derde vrijdag van de maand februari om tien uur, op de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerders, de commissarissen zo die er zijn, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - Het bureau wordt gevormd door de zaakvoerders en voorgezeten door de oudste ervan. Deze duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien een secretaris of stemopnemers te kiezen.

Elke jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bureau, ook indien het niet gaat om de goedkeuring van de jaarrekening.

JAARREKENING - WINSTVERDELING.

ARTIKEL ACHTTIEN. - Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

ARTIKEL NEGENTIEN. - Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en zal het bestuur inventaris en jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de wet.

In de jaarvergadering zullen deze bescheiden besproken worden en na aanneming, decharge gegeven worden aan de zaakvoerders.

ARTIKEL TWINTIG. - Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt over de aanwending van het overschot van de winst besloten door de jaarvergadering. Het wordt eenvoudig naar het volgende boekjaar overgedragen, wanneer geen besluit kan getroffen worden.

ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG. - De vennootschap zal op ieder ogenblik kunnen ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering statuerend als voor statutenwijziging.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen evenwel pas in functie treden na bevestiging van hun aanstelling door de rechtbank van Koophandel.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer deze voorzien door artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen .

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - Het batig saldo van de vereffening zal uiteindelijk onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun wederzijds aantal aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting. DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - Alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal beheerst worden door het wetboek van vennootschappen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit het ontslag van de bestuurders in functie van de naamloze vennootschap te aanvaarden, met name van mevrouw Jenny Lenders, mevrouw Ilse De Reuse en de heren Walther en Hans De Reuse, en besluit tevens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht der ontslagnemende bestuurders.

De benoeming van de statutaire zaakvoerder, opgenomen in de statuten, wordt voor zoveel als nodig bevestigd.

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT VOOR WAT

DE OMZETING BETREFT EN ONTLEDEND

UITTREKSEL VOOR HET OVERIGE, GETEKEND

DOOR KATRIEN DEVAERE, GEASSOCIEERD

NOTARIS TE KORTRIJK, HOUDER VAN DE

MINUTEN VAN NOTARIS BERNARD BOES

"getekend door Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk, houder van de minuten van notaris Bernard Boes"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte omzetting van de bestaande

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoudep

aan het

Belgisch

Staatsblad

aandelen in aandelen op naam - kapitaalverhoging door inbreng in natura - wijziging doel - omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - vaststelling statuten van de besloten vennootschap " met beperkte aansprakelijkheid - ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerders de dato drieëntwintig december tweeduizend en elf;

- aangehechte onderhandse volmacht;

- gecoördineerde statuten;

- verslag van de raad van bestuur inzake de

kapitaalverhoging door inbreng in natura;

- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de

kapitaalverhoging door inbreng in natura;

- verslag van de raad van bestuur inzake de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de

omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.02.2011, NGL 24.03.2011 11065-0368-012
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.02.2010, NGL 25.03.2010 10076-0482-012
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.02.2009, NGL 30.03.2009 09096-0379-012
30/09/2008 : KO139042
17/04/2008 : KO139042
03/10/2007 : KO139042
13/03/2007 : KO139042
31/03/2006 : KO139042
13/04/2005 : KO139042
15/03/2004 : KO139042
12/03/2003 : KO139042
23/08/2001 : KO139042
12/07/2001 : KO139042
11/07/2000 : KO139042
21/09/1996 : KO139042

Coordonnées
BIZZ-INIT

Adresse
GULLEGEMSESTEENWEG 146 8501 BISSEGEM

Code postal : 8501
Localité : Bissegem
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande