02/04/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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a ~ u u i H u u ~ u i a i i i
* 1 9 0 7 7 3 7
.
L ' ' r C 1 / ~ ~ y a [ ; y ~ / ç C y . ~ ~ f ~ ~ a ~ x ~ ' ~ ` x 7 ; ~ / ~ y ~ 5 s ~ , ; 1 s P p 1 ~ E 1 7 ~ p Y L L C R xi 1 J ~ f&/ , i a ' . t ~ + V A N [ a V O . c ~ á ~ 1 V F J i [ ' J 3 ~ i
Z Q M a M T 2 0 1 4
G r i f f i e v ; u n e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 4 0 . 4 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " B L A U W H U I S I N V E S T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T o r h o u t s t r a a t 5 4
8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : V E R L E N I N G B O E K J A A R - K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e , t e J a b b e k e , l i d
v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & D e w a g t e r e " o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k h e e f t g e n o m e n
" E E R S T 5 B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e
s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r " .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r . "
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G L O P E N D B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t
e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r
2 0 1 5 .
V I E R D E e E S L U I T - - E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t
é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n
n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬
1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a
t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t i e n e u r o
n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
e e n e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l , . é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 1 . 0 0 0 , 0 0 )
n e g e n e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 9 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l . d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n . h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % )
V i J F D E : E S L U I T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K O O P R E C H T
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g : v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E ' K A P I T A A L A A N D E L E N
+ "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 , V e r v o l g e n s h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e
ç o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P E T E R V A N D E W A L L E " , a a n d e e l h o u d e r s s u b 2 , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " B L A U W H U I S I N V E S T " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e é é n e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 1 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s ç h a p , t e g e n d e p r i j s v a n t i e n e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n n a m e l i j k 1 e u r o g e b o e k t a l s k a p i t a a l & n e g e n e u r o a l s u i t g i f t e p r e m i e , t e w e t e n :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P E T E R V A N D E W A L L E " , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l
w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o e g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n h e t o p e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
3 , D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t
o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 5 1 0 4 3 5 9 0 1 5 4 3 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C R E L A N , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
Z E V E N D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 3 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L U I T P L A A T S I N G U I T G I F T E P R E M I E O P E E N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G " U I T G I F T E P R E M I E S "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N E G E N D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v e j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T I E N D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 3 1 , 0 0 0 ) a a n d e l e n .
E L F D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L V I J F S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . T W A A L F D E B E S L U I T K W I J T I N G E N H E R N I E U W I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S
1 / I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W Y C L A " , m e t z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , V i j v e r s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 5 8 8 . 7 6 1 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 0 1 8 5 0 3 , i s d e z e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e e n b e s t u u r d e r m e e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r :
M e v r o u w N e l l y S w a e n e p o e l , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , T o r h o u t s t r a a t 5 4 , v o o r n o e m d ; I D e h e e r C a s e t P e t e r , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , K u i p e b o s s t r a a t 1 1 , v o o r n o e m d .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r n i e u w e n : M e v r o u w N e l l y S w a e n e p o e l , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , T o r h o u t s t r a a t 5 4 , v o o r n o e m d ; D e z e m a n d a t e n b l i j v e n o n b e z o e d i g d . "
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n g e h e e l .
P . V a n H o e s t e n b e r g h e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g