07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 30.06.2014 14249-0160-038
03/04/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
p r i \
M o l P P F 1 1 . 1
~ I - " f r t r 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 6 9 5 . 9 9 1
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B l e i j k o R o e s e l a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e u r t k a a i 4 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 3
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r B l e i j k o B e t o n i n d u s t r i e B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D B - G r o u p , w a a r v o o r o p t r e e d t d e h e e r P . M . d e B e u k e l a a r ( z a a k v o e r d e r ) , i s v e r v a l l e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 5 j u n i 2 0 1 3 , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r B l e i j k o B e t o n i n d u s t r i e B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D B - G r o u p , w a a r v o o r o p t r e e d t d e h e e r P . M , d e B e u k e l a a r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D a a r n a a s t w o r d t b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r B e t o n w a r e n S e c t o r D e H o o p B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . P . G , v a n d e r P e i j l , g e l i j k t e t r e k k e n m e t d e a n d e r e b e s t u u r d e r e n d e z e e v e n e e n s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s R S M I n t e r a u d i t C V B A , O N 0 4 3 6 . 3 9 1 , 1 2 2 , P o s t h o t b r u g 1 0 B 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - P a u l K o e v o e t s , T e r B o r g t 1 8 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
J a n - P e t e r G . v a n d e r P e i j l
b e s t u u r d e r
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 04.07.2013 13274-0418-035
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 27.06.2012 12234-0171-034
13/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I f l I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a a s s ~ a a *
N E E R G E L E G D
2 9 . 0 2 . 2 0 1 2
R E C H T B ? r 3 Y . ~ O l P H A f ~ i D E L
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 3 . 6 9 5 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l e i j k o R o e s e l a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e u r t k a a i 4 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r h a n d e l d e i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B l e i j k o R o e s e l a r e N . V . g e h o u d e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t u i t t r e d e n v a n d e h e e r J . P . G . v a n d e r P e i j i , p e r 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B . V . B l e i j k o B e t o n i n d u s t r i e , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n B l e i j k o R o e s e l a r e N V ;
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n d B G r o u p B V B A , p e r 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B . V . B l e i j k o B e t o n i n d u s t r i e , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n B l e i j k o R o e s e l a r e N . V .
J . P . G . v a n d e r P e i j l
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2012
ÿþr "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 3 . 6 9 5 . 9 9 1
f R F E ; ^ ; C E : l _ E l C ; : , D
2 7 , 1 2 . 2 r , : ` 1
F = C H T , . " ~ G r , i i w g e a ~ ! , ~ , t " s C ~ '
` . . " - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
" 1 2 1 0 5 1 1 "
B e n a m i n g B l e i j k o R o e s e l a r e
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e u r t k a a i 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t u i t t r e d e n v a n d e h e e r M a r c E d m o n d u s L o u i s a V a l e n t , p e r 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n B . V . B l e i j k o B e t o n i n d u s t r i e , b e s t u u r d e r v a n B l e i j k o R o e s e l a r e ;
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n P e t e r G o v e r t v a n d e r P e i j l , p e r 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n B . V . B l e i j k o B e t o n i n d u s t r i e , b e s t u u r d e r v a n B l e i j k o R o e s e l a r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2011
ÿþ- 4 .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E D I R E C T I O N
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 9 - 2 0 1 1 f 1 4 . 0 9 . 2 0 1 1
L G I S C H g . . . 1 A r ; ~ ? f , ~ . - ? ~ - - ~ ~
B E S T u t : ~ , ~ R ~ C l ~ f i l ~ i j ? P r ~ Á i u D i á t
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 6 9 5 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l e i j k o R o e s e l a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e u r t k a a i 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
H E D E N , d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D E B U S S E R G E Y S S E N S , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , t e n k a n t o r e . "
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L E I J K O ' R O E S E L A R E " , g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e u r t k a a i 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 6 9 5 . 9 9 1 , B . T . W . n u m m e r 4 1 3 . 6 9 5 . 9 9 1 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p v b a b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c B o g a e r t t e G e e l o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 7 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j a n u a r i 1 9 7 4 o n d e r n u m m e r 1 1 2 - 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c S l e d s e n s t e A n t w e r p e n o p 2 8 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r ' . 1 2 0 9 0 6 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ,
1 . D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d t m e t v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ' ( 4 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o p ; v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r 1 ) d o o r ' B l e i j k o B e t o n i n d u s t r i e B . V . , v o o r m e l d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 4 . 6 4 8 . 3 5 2 , 8 2 e u r o ) e n 2 ) d o o r B e t o n w a r e n S e c t o r D e H o o p B . V . , v o o r m e l d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 1 . 6 4 7 , 1 8 e u r o ) e n n a t e h e b b e n v e r z a a k t a a n h u n v o o r k e u r r e c h t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v i n d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n b r e n g i n g e l d :
H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l e e n v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , b e l o o p t , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 5 7 3 1 0 1 9 9 5 3 2 7 5 b i j d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p K B C , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B L E I J K O R O E S E L A R E m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d i n s t e l l i n g o p h e d e n d a t m i j n o t a r i s , w o r d t o v e r h a n d i g d .
2 . D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w o r d t m e t t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
D a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t h e t v e r n i e t i g e n v a n a a n d e l e n .
3 . D e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n R S M I n t e r F i d u c i a r e , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n d e n B e r g o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j h e t ; o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W .
W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n d i s t r i c t B o r g e r h o u t , o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
N a d a t d e a k t e w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t a l s v o o r m e l d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t O n s , N o t a r i s g e t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n "
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p : 0 6 S E P 2 0 1 1 b o e k 2 7 5 b l a d 3 0 v a k 1 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) ; V a n G e n e g e n M a r i j k e
l I 1 1 1 1 I l i i I I I I I
" u s s o s o a *
~ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/09/2011
ÿþV o
b e h c
a a n
B e l ç
S t a a t
n o o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
I I I J I I 1 1 1 4 4 0 A I I I I I I I 5 N I I I I I 9 ~
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 3 6 9 5 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l e i j k o R o e s e l a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e u r t k a a i 4 , 8 8 0 0 , R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r h a n d e l d e i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B l e i j k o R o e s e l a r e N . V . , g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 1 .
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r v a l l e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 3 j u n i 2 0 1 0 , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n B V C v b a R S M I n t e r A u d i t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l K o e v o e t s , b e d r i j f s r e v i s o r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
J . P . G . v a n d e r P e i j l
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 14.07.2011 11306-0164-033
26/10/2010 : KO106700
02/09/2010 : KO106700
03/07/2009 : KO106700
09/07/2008 : KO106700
20/11/2007 : KO106700
12/07/2007 : KO106700
18/06/2007 : KO106700
01/08/2006 : KO106700
25/07/2006 : KO106700
28/07/2005 : KO106700
02/08/2004 : KO106700
30/07/2003 : KO106700
05/07/2002 : KO106700
23/07/1998 : KO106700
17/09/1992 : KO106700
05/09/1991 : SN33839
08/11/1989 : SN33839