27/06/2014
ÿþ M o t W o r d 1 1 . 1
~ ~ .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 9 7 9 . 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L O E M E N V A N S T E E N K I S T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O e k e n s e s t r a a t 7 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
}
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B L O E M E N V A N S T E E N K I S T E , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , O e k e n s e s t r a a t 7 2 , R P R K o r t r i j k , i n g e s c h r e v e n v o o r d e B T W o n d e r n u m m e r 6 E 0 4 3 1 . 9 7 9 . 8 9 7 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 0 . 5 6 5 , 4 0 ) . T W E E D E B E S L U I T - K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 3 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T _ K a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 0 . 5 6 5 , 4 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 . 8 6 5 , 4 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n e n d i t a l s v o l g t :
D e H e e r J o h a n V a n s t e e n k i s t e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 0 4 . 0 6 1 , 1 7 ) ;
- M e v r o u w K a t r i e n L i n c l a u , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 3 8 , 8 3 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o i s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 3 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 4 9 0 0 1 7 2 8 1 7 8 5 7 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e B N P P a r i b a s B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 3 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 3 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 . 8 6 5 , 4 0 ) , b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T H e r f o r m u l e r i n g a r t i k e l 1 4 , d e r d e a l i n e a
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U F B E L G E
2 0 - 0 0 - 2 0 1 '
L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
3 0 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k
G e n e k i i e D R T ~ D E L
R I , I K
1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 2 5 1 1 9 *
I I I
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 , d e r d e a l i n e a d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T H e r f o r m u l e r i n g a r t i k e l 2 4 , d e r d e a l i n e a
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 , d e r d e a l i n e a d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E V E N D E B E S L U I T H e r f o r m u l e r i n g a r t i k e l 2 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
A C H T S T E B E S L U I T H e r f o r m u l e r i n g a r t i k e l 2 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
N E G E N D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
- A r t i k e l v i j f , p a r a g r a a f é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 . 8 6 5 , 4 0 ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- A r t i k e l v e e r t i e n , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l / z u l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" V o o r h e t o v e r i g e z a l d e v o l l e d i g e v r i j h e i d g e l a t e n w o r d e n a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t , z o l a n g w e t t e l i j k v e r e i s t , a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , w a a r b i j v o o r m e l d e v o o r z i t t e r t e v e n s o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z o d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g , z a l h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
- A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o t e n z u l l e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n v u l l e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r v a n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n g e e n u i t d r u k k e l i j k e a f w i j k i n g w o r d t a a n g e b r a c h t . "
T I E N D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 V o o r -
4 e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e