BLUE BOX 22

Dénomination : BLUE BOX 22

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 534.708.540

Publication

28/05/2013

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13303103*

Neergelegd

24-05-2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0534708540

Benaming (voluit): Blue Box 22

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8850 Ardooie, Mgr. Roelensstraat 20

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte opgemaakt door Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te Jabbeke, lid van de

maatschap Van Hoestenberghe & Dewagtere , op 23.05.2013,

dat er door :

1. De heer VANDENBRANDE, Peter Antoine Leon Gaston, ongehuwd, geboren te Brugge op 11/01/1964, identiteitskaart nummer 591-4278752-87 - rijksregister nummer 64.01.11-251.91, wonende te 9000 Gent, Poperingestraat 57 .

Hij verklaart een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd in de Gemeente Gent..

2. De heer VANDENBRANDE, Pascal Antoine Gaston Leon, ongehuwd, geboren te Brugge op 22/03/1968, identiteitskaart nummer 591-7770716-51 - rijksregister nummer 68.03.22-441.57, wonende te 8750 Wingene, Koolskampstraat 10.

3. De heer VANDENBRANDE, Patrick Antoine Leon Roger, ongehuwd, geboren te Brugge op 02/07/1976, identiteitskaart nummer 590-7880768-29 - rijksregister nummer 76.07.02-203.24, wonende te 8020 Oostkamp, Dalevijversstraat 20.

Hij verklaart een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd in de Gemeente Oostkamp.

4. De heer VANOPLYNUS, Glenn Frank, ongehuwd, geboren te Roeselare op 01/04/1986, identiteitskaart nummer 591-6833867-28 - rijksregister nummer 86.04.01-405.41, wonende te 8890 Moorslede, Oude Molenweg 11 A.

5. De heer FILEZ, Birgen Freddy Danny, ongehuwd, geboren te Roeselare op 03/02/1988, identiteitskaart nummer 591-4252034-44 - rijksregister nummer 88.02.03-193.27, wonende te 8850 Ardooie, Mgr. Roelensstraat 20.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de naam Blue Box 22

Uittreksel betreffende inschrijving en volstorting van het kapitaal :

Inschrijving en volstorting

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) verdeeld in 180 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De oprichters verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen in geld (op een bijzondere rekening onder nummer 363120346526 bij de Ing) zijn volgestort als volgt, door :

1. De heer Vandenbrande Peter, voor een bedrag van drieduizend honderd euro (3.100 EUR) waarvoor hem 30 A-aandelen worden toegekend, genummerd van 1 tot 30.

2. De heer Vandenbrande Pascal, voor een bedrag van drieduizend honderd euro (3.100 EUR) waarvoor hem 30 A-aandelen worden toegekend, genummerd van 31 tot 60.

3. De heer Vandenbrande Patrick, voor een bedrag van drieduizend honderd euro (3.100 EUR) waarvoor hem 30 A-aandelen worden toegekend, genummerd van 61 tot 90.

4. De heer Vanoplynus Glenn, voor een bedrag van vierduizend zeshonderdvijftig euro (4.650 EUR) waarvoor hem 45 B-aandelen worden toegekend, genummerd van 91 tot 135.

5. De heer Filez Birgen, voor een bedrag van vierduizend zeshonderdvijftig euro (4.650 EUR) waarvoor hem 45 B-aandelen worden toegekend, genummerd van 136 tot 180.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN :

HOOFDSTUK I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel ��n - Naam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap draagt de naam Blue Box 22 en heeft de rechtsvorm van een

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel twee - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8850 Ardooie, Mgr. Roelensstraat 20.

De zetel zal kunnen verplaatst worden naar elke andere plaats in het land bij

eenvoudig besluit van de zaakvoerder of zaakvoerders.

Artikel drie - Doel

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, zowel voor eigen

rekening als voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:

I. De handel, zowel in retail als online, onder meer maar niet uitsluitend in sportartikelen en toebehoren, vrijetijdskledij, sportkledij, kledij en accessoires, herstel en onderhoud van sportartikelen, verhuring van sportbenodigdheden, dit alles in de ruimste zin.

II. Het promoten, inrichten en organiseren van trainingen, congressen, seminaries, sportevenementen, teambuildingsessies, bedrijfs- en priv�feesten en soortgelijke evenementen aan organisaties uit de profit, social-profit, non-profit sectoren en particulieren.

III. Het verlenen van concessies op software.

IV. De verkoop van publiciteit op het internet.

V. Internetconsulting, het configureren en exploiteren van webshops

VI. Het stimuleren, de planning, co�rdinatie van de ontwikkeling van

vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime betekenis, het hen verlenen van advies en het hen verlenen van managementopdrachten.

VII. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

VIII. Teneinde haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financi�le, roerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn, of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zin van het woord.

Artikel vier - Duur

De vennootschap bestaat vanaf haar oprichting voor een onbeperkte duur.

HOOFDSTUK II : KAPITAAL - AANDELEN

Artikel vijf - Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend

zeshonderd euro (18.600 EUR) verdeeld in 180 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Op de aandelen zonder stemrecht en hun houders zijn de artikelen 238, 240, 241 en 331 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

Artikel zes -Aandelen op naam

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden. De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

De eigendom van effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 90, en in aandelen van categorie B, genummerd van 91 tot 180.

Indien de houders van een categorie van aandelen deze geheel of gedeeltelijk overdragen aan de houders van een andere categorie van aandelen, zullen de aandelen die worden overgedragen automatisch worden omgevormd in aandelen van deze andere categorie.

Artikel zeven - Ondeelbaarheid

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen.

In geval van vruchtgebruik worden de effecten ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik en op naam van de blote eigenaar voor de blote eigendom. Bij gebrek aan overeenkomst tussen beiden om zich te laten vertegenwoordigen door een enkele persoon, zal de vruchtgebruiker vertegenwoordiging doen. Aan de vruchtgebruiker zal dan tevens het dividendrecht toekomen.

Artikel acht Overdracht

8.1. Overdracht van aandelen onder de levenden

8.1.1. Algemeen principe

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen en behoudens wettelijke uitzonderingen in het Wetboek van vennootschappen voorzien, zijn alle overdrachten onder de levenden van aandelen of andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen en de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, onderworpen aan een voorkooprecht en goedkeuringsvoorwaarde, ten voordele van de overige aandeelhouders, met inbegrip van de overdracht onder levenden aan 1) een medevennoot, 2) de echtgenoot van de overdragende vennoot en 3) bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn.

Enkel de overdracht binnen dezelfde categorie van aandelen is toegelaten zonder voorkooprecht en goedkeuring.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld, evenals de wijziging van de controle in de zin van artikel 5 � 2 W. Venn. bij een vennoot-rechtspersoon. In dat laatste geval zal echter niet het voorkooprecht toepassing vinden, doch enkel de goedkeuringsclausule. Bij gebreke aan goedkeuring in dat geval zal de prijs per aandeel bepaald worden op dezelfde wijze als bij een overdracht door overlijden.

8.1.2. Procedure voorkooprecht

De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd :

Eerste ronde

1/ De vennoten mogen hun aandelen niet aan een derde, noch geheel, noch

gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan de overige vennoten.

2/ Daartoe deelt de vennoot die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, hierna genoemd de kandidaat-overdrager, aan de overige vennoten bij aangetekend schrijven mee: de vermelding van het aantal aandelen, alsmede de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs per aandeel, in voorkomend geval, de naam, voornaam en woonplaats of zetel van de kandidaat-overnemer(s) alsook alle andere voorwaarden van de voorgestelde overdracht.

3/ Dit aangetekend schrijven moet, in voorkomend geval, mede ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt, gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in voordeel van de overige vennoten, betreffende de aandelen, de prijs en voorwaarden, zoals vermeld in het schrijven.

4/ De overige vennoten hebben een voorkooprecht op deze aandelen, aan de aangeboden prijs en voorwaarden.

Dit voorkooprecht moet noodzakelijkerwijze uitgeoefend worden op de totaliteit van de ter verkoop aangeboden aandelen, pro rata ieders aandelenbezit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

5/ De overige vennoten beschikken over een termijn van twee maanden vanaf de postdatum van het verkoopaanbod door de kandidaat-overdrager, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.

6/ Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken vennoten geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen.

Tweede ronde

7/ Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, komt dit recht toe aan de overige vennoten die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt.

8/ Daartoe zal de kandidaat-overdrager de vennoten die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben gedurende de eerste ronde, op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

In dit schrijven zal melding gemaakt worden van het aantal aandelen waarvoor nog geen voorkooprecht werd uitgeoefend.

9/ De betrokken vennoten beschikken over een termijn van ��n maand vanaf de voornoemde kennisgeving om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mee te delen op hoeveel aandelen zij hun voorkooprecht wensen uit te breiden.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn van ��n maand van de tweede ronde, worden de betrokken vennoten geacht hun voorkooprecht niet uit te breiden.

10/ Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor iedere kandidaat-overnemer herleid tot de onderlinge aandelenverhouding van de kandidaat-overnemers in de vennootschap.

Resultaat uitoefening voorkooprecht

11/ Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken vennoten aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Verkoop en betaling

12/ Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopsovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk ��n maand na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Bij gebreke van betaling binnen de voornoemde termijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van de termijn van betaling tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Verval voorkooprecht

13/ Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht in zijn geheel en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende beslissing tussen partijen.

8.1.3. Procedure goedkeuringsrecht

Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend wordt of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, dient de kandidaat-overdrager, indien hij de aandelen alsnog wenst over te dragen, de goedkeuring tot overdracht te verkrijgen van alle overige vennoten.

1/ Deze goedkeuring dient hij bij aangetekend schrijven aan te vragen, binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn van de tweede voorkoopronde, of in geval tijdens de eerste ronde niemand zijn voorkooprecht uitoefent, binnen de acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

2/ De overige vennoten zullen hun al dan niet toestemming geven binnen de maand na de aanvraag. De beslissing moet per aangetekende brief aan de vennoten die aandelen wenst over te dragen, medegedeeld worden.

Het niet antwoorden binnen voormelde termijn geldt als weigering.

3/ Ingeval de overdracht geweigerd wordt, is de kandidaat-overdrager vrij om de aandelen over te dragen, voor zover aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

a/ de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld;

b/ de overdracht gerealiseerd wordt binnen de maand nadat de weigering van goedkeuring is komen vast te staan, hetzij door een negatief antwoord van de overige vennoten, hetzij door het gebrek aan antwoord binnen de maand na het verzoek daartoe;

c/ de weigerende vennoten gezamenlijk, voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, niet zelf ��n of meer kandidaat-overnemer(s) hebben voorgesteld aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager voorgesteld.

De oorspronkelijke kandidaat-verkoper is alsdan verplicht zijn aandelen te verkopen aan de voorgestelde kandidaat-overnemer, aan de prijs en voorwaarden zoals voorgesteld in zijn oorspronkelijk verkoopaanbod.

8.2. Overdracht bij overlijden

1/ Bij overlijden van een vennoot zullen zijn erfgenamen of legatarissen of rechtsopvolgers ten even welke titel, nooit van rechtswege de hoedanigheid van aandeelhouder kunnen verkrijgen. Zij zullen moeten aanvaard worden in deze hoedanigheid door de algemene vergadering van de overige aandeelhouders.

2/ Daartoe is/zijn de zaakvoerder(s) gelast met de bijeenroeping van een algemene vergadering binnen twee maanden volgend op het overlijden of de kennisname van het overlijden.

Daartoe zullen de erfgenamen een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voorleggen aan de algemene vergadering, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de nalatenschap van de overleden aandeelhouder wordt vererfd.

3/ Indien zij geweigerd worden als vennoot door de algemene vergadering, rekening houdende met het principe van de unanimiteit van de goedkeuring, zijn de weigerende vennoten verplicht de betrokken aandelen aan te kopen, pro rata hun onderlinge aandelenverhouding of in eender welke verhouding tussen hen te bepalen, behoudens het recht van de aanvaardende vennoten om alsdan gebruik te maken van hun voorkooprecht zoals hiervoor uiteengezet bij overdracht onder levenden.

4/ De algemene vergadering kan haar beslissing tot al dan niet aanvaarding afhankelijk maken van het resultaat van de waardering van de aandelen door een deskundige zoals hierna uiteengezet.

In voorkomend geval zal/zullen de zaakvoerder(s) de algemene vergadering opnieuw dienen bijeen te roepen binnen de maand na ontvangst van het rapport van de deskundige.

5/ De zaakvoerder(s) zal/zullen elke beslissing van de algemene vergadering aangetekend meedelen aan de betrokken erfgenamen binnen de acht dagen na de betrokken algemene vergadering.

Waardering bij niet aanvaarding

6/ Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de prijs van de over te dragen aandelen bepaald door een deskundige, aangeduid in gemeen overleg tussen de vennoten en de erfgenamen binnen de veertien dagen na de algemene vergadering die tot weigering besliste.

Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen, zal de waarde van het aandeel vastgesteld worden door twee deskundigen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen. Raken de twee deskundigen het niet eens dan wijzen zij een derde aan die de definitieve koopprijs zal vaststellen en tegens wiens besluit geen beroep mogelijk is. Worden zij het niet eens over de aanstelling van deze derde, dan zal deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, in wiens ambtsgebied de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft.

In de methode van waardebepaling zal of zullen de deskundige(n) minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.

De deskundige zal zijn rapport aan alle vennoten en aan de zaakvoerder(s) bezorgen binnen de twee maanden na zijn aanstelling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige gedragen door de erfgenamen en legatarissen voor de helft en door de overige aandeelhouders voor de andere helft.

Betaling

7/ Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na de waardering van de prijs door de deskundige.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Zolang de aandelen niet volledig betaald zijn worden de eraan verbonden stemrechten geschorst.

8.4. Nietigheid - schadevergoeding

De aandelenoverdrachten die met miskenning van de regels voorzien in dit artikel tot stand komen, zijn volstrekt nietig, tenzij de miskende partij verkiest af te zien van de nietigheid en de overdracht te bekrachtigen mits het bekomen van een schadevergoeding.

Alsdan zal de overtredende partij bij niet naleven van het voorkooprecht of de goedkeuringsregeling een forfaitaire schadevergoeding betalen aan de miskende partij gelijk aan de helft van de prijs van de betrokken aandelen waarvoor het voorkooprecht of de goedkeuringsregel overtreden werd.

Deze betaling van schadevergoeding zal geschieden binnen de maand na verzoek vanwege de miskende partij die eventueel bijkomende schade kan bewijzen en vorderen.

Artikel negen. Kapitaalverhoging in geld - Recht van voorkeur

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering. De algemene vergadering zal dienaangaande slechts op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten wanneer minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Het besluit tot kapitaalverhoging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste twee/derden (2/3en) van de stemmen heeft verkregen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens artikel acht van deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van alle vennoten.

HOOFDSTUK III : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel tien - Zaakvoerders

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer al dan niet aandeel bezittende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen en hernieuwen.

Elke categorie van aandelen heeft het recht ��n (1) zaakvoerder aan te duiden. Deze bepaling kan slechts gewijzigd worden als minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Het besluit is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste twee/derden (2/3en) van de stemmen heeft verkregen.

Artikel elf - Bevoegdheid - vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Met betrekking tot de volgende handelingen is evenwel de gezamenlijke beslissing (bestuur) en de

gezamenlijke handtekening (vertegenwoordiging) van alle zaakvoerders vereist:

- het afsluiten van lening-, krediet- of leasingovereenkomsten;

- het afsluiten van huurovereenkomsten;

- het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of zakelijke rechten op

onroerende goederen;

- het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen;

- het verwerven of overdragen van investeringsgoederen die de vennootschap

verbindt voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro (5.000 EUR).

Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen

derden, tenzij het tegendeel kan aangetoond worden.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met ��nparig goedvinden

van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om

gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene

vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel twaalf - Vergoeding

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de zaakvoerders vast. De

reiskosten en kosten voor het uitvoeren van het ambt van zaakvoerder worden onmiddellijk door de

vennootschap terugbetaald op voorlegging van maandelijkse door de zaakvoerders echt verklaarde

afrekeningsstaten.

Artikel dertien - Tegenstrijdig belang

1. Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden het artikel 259 van het Wetboek van vennootschappen na te komen.

2. Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

3. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

HOOFDSTUK IV : ALGEMENE VERGADERING

Artikel veertien - Algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. Ze beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet of tegen stemmen.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om 14 uur ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerst volgende werkdag plaats.

De oproepingen voor de algemene vergadering gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vijftien - Processen-verbaal

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de vennoten die aanwezig zijn. Afschriften daarvan worden geldig ondertekend door de zaakvoerder.

HOOFDSTUK V : INVENTARISSEN - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVE

Artikel zestien - Boekjaar - Jaarrekening - Verslag

Het boekjaar der vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid indien de wet dit vereist. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 98 en volgende van het Wetboek van vennootschappen neergelegd.

Artikel zeventien - Winstverdeling - Reserve

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

HOOFDSTUK VI : VEREFFENING

Artikel achttien

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van de benoeming.

Artikel negentien

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Op de netto-opbrengst van de vereffening zullen de vennoten hun inbrengen terugnemen. Het saldo zal verdeeld worden volgens hun gerechtigheden.

Het eventueel nettoverlies zal volgens dezelfde verhouding verdeeld worden onder de vennoten.

HOOFDSTUK VII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel twintig

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.

Artikel ��nentwintig - Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel twee�ntwintig - Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel drie�ntwintig - Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het wetboek van vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Luik B - Vervolg

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden lidmaatschapsrechten (inclusief stemrechten) uit.

Artikel vierentwintig - Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel vijfentwintig - Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel zesentwintig - Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel zevenentwintig - Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel achtentwintig

Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van vennootschappen toepassing. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling. Voor alle verbintenissen, die uit onderhavige statuten voortspruiten kiezen zaakvoerders en commissarissen domicilie in de huidige of toekomstige zetel van de vennootschap.

Overgangsbepalingen

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2014.

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

Benoeming zaakvoerder:

Wordt benoemd voor onbepaalde duur:

- VANDENBRANDE Pascal, wonende te 8750 Wingene, Koolskampstraat 10, door

categorie van aandelen A;

- FILEZ Birgen, wonende te 8850 Ardooie, Mgr. Roelensstraat 20, door categorie van aandelen B;

die allen aanwezig zijn en hun mandaat aanvaarden.

Verbintenissen ten name van de vennootschap in oprichting

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan en dit vanaf 1 maart 2013.

Deze overnemingen zullen maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 25.09.2015 15613-0103-010

Coordonnées
BLUE BOX 22

Adresse
MGR. ROELENSSTRAAT 20 8850 ARDOOIE

Code postal : 8850
Localité : ARDOOIE
Commune : ARDOOIE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées BLUE BOX 22

Coordonnées
BLUE BOX 22