19/03/2012
ÿþz a \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 3 0 1 H e i s t , P o s t s t r a a t 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e [ e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
B r u g g e .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n e - M i e S z a b ó , n o t a r i s t e T u r n h o u t o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , k o r t e l i n g s t e
r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t ,
D O O R :
1 . D e h e e r B O U M A G e r t j a n , w o n e n d e t e H e e z e ( N e d e r l a n d ) , V a n S e r o o s k e r k e n l a a n 7 .
2 . D e h e e r B A L T U S J o s e p h J o h n , w o n e n d e t e 6 2 5 5 N D N o o r b e e k ( N e d e r l a n d ) , O n d e r s t r a a t 8 .
3 . D e h e e r B E N J A M I N S J a n , w o n e n d e t e 6 0 2 9 R N S t e r k s e l ( N e d e r l a n d ) , P a s t o o r T h i j s s e n l a a n 6 8 .
V O L M A C H T E N :
D e v e r s c h i j n e r s o n d e r 2 e n 3 z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h ,
w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h o o b [ o k 7 A , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d e d a t o 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
N A A M : B L U E S T A R C A P I T A L .
Z E T E L : t e 8 3 0 1 H e i s t , P o s t s t r a a t 5 .
B O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n .
2 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
3 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
4 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e ; p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n ; v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
5 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
l l . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n ' m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ i
E U R B E L G
E N L t i c c E L E G D t e r G R I F F I E d e i
r
- 0 3 - 2 0 1 2
H S T A A T S B L A D
R E G H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u m e ) ° p : 2 F E B , 2 0 1 2
G r i f f i e
V o . b e h o a a n B e l g S t a a t s
O r t d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U E S T A R C A P I T A L ( v e r k o r t ) :
9 9
" Z Z 0 5 0 8 a a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , I n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t l e o n d e m e m i n g e n ,
I l . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n , z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , I n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L :
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , a l l e n m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d a i s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r B o u m a v o o r n o e m d o p 9 0 a a n d e l e n ;
- d o o r d e h e e r B a l t u s v o o r n o e m d o p 4 a a n d e l e n ;
- d o o r d e h e e r B e n j a m i n s o p 6 a a n d e l e n .
A F B E T A L I N G I N G E L D :
D e c o m p a r a n t e n s t o r t t e n h u n i n s c h r i j v i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 6 . 4 0 0 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t d a t w e r d
o v e r h a n d i g d , u i t g a a n d e v a n I N G B e l g i ë t e K n o k k e - Z o u t e e n g e d a t e e r d o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t
b e d r a g w e d g e d e p o n e e r d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 1 1 0 0 2 8 0 7 / 6 1 . I n v e r g e l d i n g w e r d e n h e n h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t o e g e k e n d w a a r o p z i j h e b b e n i n g e s c h r e v e n . B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T :
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t .
Z o m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d z u l l e n z e e c h t e r s a m e n m o e t e n o p t r e d e n o m t e b e s l i s s e n o v e r h a n d e l i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j d e n .
V o o r g a a n d e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a a n t o o n t d a t d e z e h i e r v a n k e n n i s d r o e g e n o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n ; b e K e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n I s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n ,
i n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d i t a r t i k e l , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
J A A R V E R G A D E R I N G :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
f e e h o u d 8 n
d a n h e t
B e l g i e c h
S t a a t s b l a d
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n m e i o m z e s t i e n u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . - E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
R E S E R V E S - V E R D E L I N G V A N D E W I N S T - V E R E F F E N I N G :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f
t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v a a r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r a u t o n o o m b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n a m e v a n e e n
g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t w a a r v a n z i j d e m a c h t e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
I e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
a ) a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , d e h e e r B o u m a G e r t j a n v o o r n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r ;
b ) e r w o r d t t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
A n n e - M i e S z a b é ,
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e m e t v o l m a c h t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g