04/05/2012
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1 ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l l I I I I I o e a a s s I I I ~ I ~ I I N B I D I N I
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V a i i i
b e h a a a n B e l t S t a a t
2 3 . 0 4 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
T I
© n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 0 8 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a e r e n s A l b e r t e n C i e
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e u k e n l a a n 5 t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d o e l - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n - o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s t e L e n d e l e d e o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 , a k t e e e r s t d a a g s n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u - d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H a e r e n s A l b e r t e n C i e m e t z e t e l t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , B e u k e n l a a n 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R K o r t r i j k 0 4 1 8 , 1 0 8 , 0 0 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d c M e e l f a i t t e H a r e l b e k e o p 2 1 m a a r t 1 9 7 8 , b e s l o t e n h e e f t :
- 1 / L e z i n g w o r d t g e d a a n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g d d . 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n d e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r w i j z i g i n g a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e d a a r a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 e n b e s l i s s i n g o m h e t d o e l t e w i j z i g e n d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t d o e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n d e b u r g e r l i j k e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d v a n b o e k - h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 9 v a n d e W e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , e v e n a l s a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e e r m e e v e r e n i g b a a r z i j n e n d i e i n z o n d e r h e i d v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t R e g l e - m e n t v a n P l i c h t e n l e e r e n d e o n t o l o g i e v a s t g e s t e l d d o o r , e n o n d e r m e e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
H e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e -
l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f i e d e r e a n d e r e m a n i e r d e e l n e m e n o f b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c - t i e c o m i t é v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g e n z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n - s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n . D i t a l l e s m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n a c h t n e m i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e - h o u d v a n e v e n t u e l e i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
E n b e s l i s s i n g o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n .
- 2 / H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r H a e r e n s J o h a n A c h i l l e C e s a r , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 2 / 7 / 1 9 4 9 , w o n e n d e t e L e n d e l e d e , B e u k e n l a a n 5 , a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 2 e n p a s t d e s t a t u t e n a a n i n d i e z i n e n i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
- 3 / D e h e e r H a e r e n s F r a n k J o s e p h A c h i l l e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 3 / 2 / 1 9 4 5 , w o n e n d e t e R a n s e , D o o r n i k s e s t e e n w e g 7 / B i s v a n a f 5 j a n u a r i 2 0 1 2 g e e n o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r m e e r i s e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n e n i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
- 4 1 T e b e n o e m e n a l s g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H O L D I N G B M B & C O m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , H o g e w e g 1 8 6 , R P R K o r t r i j k 0 8 4 1 . 7 6 9 . 9 5 8 v o o r w i e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d h e e f t h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r d e h e e r B O U C K E N H O O G H E J o h n J a n R o g e r L i e v e n D a n n y , g e b o r e n t e M e n e n o p 2 0 1 0 2 / 1 9 8 3 , w o n e n d e t e M e n e n , H o g e w e g 1 8 6 .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e z a a k v o e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H O L D I N G B M B & C O , n a m e l i j k d e h e e r B o u c k e n h o o g h e J o h n , h e e f t b e s l i s t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p H O L D I N G B M B & C O b i j d e v e n n o o t s c h a p H A E R E N S A L B E R T E N C I E a a n t e s t e l l e n d e h e e r B O U C K E N H O O G H E J o h n J a n R o g e r L i e v e n D a n n y , g e b o r e n t e M e n e n o p 2 0 1 2 / 1 9 8 3 , w o n e n d e t e M e n e n , H o g e w e g 1 8 6 d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n e r k e n d b o e k h o u d e r / e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t / i n g e v o l g e e r k e n n i n g n u m - m e r 3 0 1 5 4 5 6 9 .
- 5 / V o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n h e t d o e l t e n e i n d e d e v e n - n o o t s c h a p k l a a r t e m a k e n v o o r d e o v e r g a n g v a n a c t i v i t e i t e n d i e o n d e r h e t t o e z i c h t v a l l e n v a n h e t I A B I n s t i t u u t v o o r a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n n a a r a c t i v i t e i t e n d i e v a l l e n o n d e r h e t t o e z i c h t v a n B i B F n a m e l i j k h e t h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n b o e k h o u d e r s ( - f i s c a l i s t e n ) B I B F .
A r t i k e l T i e n - B e v o e g d h e i d - V e r t e g e n w o o r d i g i n g - B i j z o n d e r e B e p a l i n g e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n t o t h e t s t e l l e n o f t o e l a - t e n v a n e l k e h a n d e l i n g d i e n o d i g o f d i e n s t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s n a l e v i n g v a n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t g e - n i e t e n v a n d e h o e d a n i g h e i d e n h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n e r k e n d b o e k h o u d e r o f e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e n b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r d a n v e r t e g e n w o o r d i g d h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
A r t i k e l E l f - V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n p r o f e s s i o n e l e b e v o e g d h e i d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v o e r e n v a n d e t i t e l e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n e r k e n d b o e k h o u d e r o f e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
A r t i k e l V e e r t i e n - T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n T o t D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
H e t r e c h t t o t d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a n g t a f v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n l a a t s t e d r i e d a g e n v o o r d e b i j - e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n k u n n e n z e l f o f p e r v o l m a c h t , a l d a n n i e t g e g e v e n a a n e e n v e n n o o t , s t e m m e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t z e w o r d e n n e e r g e l e g d , o p d e d o o r h a a r b e p a a l d e p l a a t s , e n d i t d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e v e n n o o t k a n s t e m m e n p e r b r i e f d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r m e t v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : d e v o o r n a m e n e n n a a m o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t , z i j n w o o n p l a a t s o f z i j n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j p e r b r i e f d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t e m z e l f ( v o o r o f t e g e n e l k v a n d e b e s l u i t e n ) o f d e o n t h o u d i n g b i j e l k v a n d e p u n t e n e r v a n e n e v e n t u e e l d e g e l d i g h e i d s t e r m i j n v a n h e t f o r m u l i e r . D e h a n d t e k e n i n g o n d e r a a n d i t f o r m u l i e r d i e n t v o o r a f g e g a a n t e w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g " g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d " .
A r t i k e l A c h t t i e n - B e s t e m m i n g V a n H e t R e s u l t a a t
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s é é n t w i n t i g s t e a f g e h o u d e n d a t i s b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e h e f f i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t m a a k t ; z e d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e t a s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r - d e r ( s ) , z a l e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h e t s a l d o .
- 6 / V e r l e n e n v a n d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r i n g t o t d e m a t e r i ë l e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
P r '
d o o r -
b e h o a d 9 0 a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e
G e t e k e n d , C h r i s t i n e C a l l e n s , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g