05/02/2014
ÿþ i R Y M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , . g e l i j k l o p e n d o f _ a a n v e r w a n t _ d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E C . - t D
2 4 , 0 9 . 2 0 1 4
R E C H T I 3 q N K O O P H A N D E L r C G r l e r m i , r K
O n d e m e m i n g s n r : B M O C O N S U L T I N G
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O 5 t e - 1 , 8 0
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t d o r p 1 1 , 8 5 7 3 T i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 0 . 0 1 . 2 0 1 4
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , o p t w i n t i g j a n u a r i ,
Z i j n v e r s c h e n e n :
D e H e e r M O T M A N S B E N , s o f t w a r e o n t w i k k e l a a r , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 2 / 0 7 / 1 9 8 5 , w e t t e l i j k
s a m e n w o n e n d t e 8 5 7 3 A n z e g e m , W e s t d o r p 1 1 , N . N . 8 5 . 0 7 . 1 2 - 1 3 9 . 7 4
M e v r o u w L E G E I N R E G I N E , v e r t a l e r , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 5 / 0 7 / 1 9 8 2 , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d t e 8 5 7 3 A n z e g e m , W e s t d o r p 1 1 , N . N . 8 2 . 0 7 2 5 - 0 3 4 . 1 7
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t h e b b e n s a m e n g e s t e l d
A r t i k e l 1 - - R e c h t s v o r m n a a m i d e n t i f i c a t i e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ,
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : B M O C O N S U L T I N G -
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 7 3 A n z e g e m , W e s t d o r p 1 1
D e z e t e l k a n s l e c h t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3 - - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- H e t o n t w i k k e l e n e n o n d e r h o u d e n v a n s o f t w a r e e n w e b s i t e s
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n o p l e i d i n g e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e ,
i n t e m e t t o e p a s s i n g e n , e l e k t r o n i c a , h a r d w a r e , s o f t w a r e , m u l t i m e d i a , g r a f i s c h e e n v o r m g e v e n d e d i e n s t e n ,
p r o j e c t m a n a g e m e n t , l o g i s t i e k e n b e d r i j f s s t r a t e g i e i n z a k e b o v e n l i g g e n d e d o m e i n e n , p u b l i c i t e i t , i n - e n u i t v o e r ,
g r o o t e n k l e i n h a n d e l , v a n c o m p u t e r s e n t o e b e h o r e n
- D e v e r k o o p v a n p r o g r a m m a ' s , s t u d i e s , e n o n t w e r p e n o p v l a k v a n d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n d o m e i n e n
- D e o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n i m m a t e r i ë l e a c t i v a , z o a l s o c t r o o i e n ,
c o p y r i g h t e n k n o w h o w l n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , w a a r o n d e r d e c r e a t i e v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n
v i a w e r k e n , s c h e p p i n g e n , s t u d i e s , o n d e r z o e k e n , u i t v i n d i n g e n e n d e r g e l i j k e m e e r
- H e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n i n a l g e m e n e i n f o r m a t i e i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a e n a l z i j n
t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- D e p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n o p l e i d i n g e n , i n f o r m a t i e v e b i j e e n k o m s t e n , d e m o n s t r a t i e s e s s i e s , c o n g r e s s e n ,
c o n c e r t e n , b e u r z e n e n a l l e m o g e l i j k e e v e n t s v e r b a n d h o u d e n d e m e t i n f o r m a t i c a e n a l z i j n m o g e l i j k e
t o e p a s s i n g e n
- D i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o o k a l s
c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n . D e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i c r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t h o n d e r d E u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 0 - - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
§ 1 , J a a r v e r g a d e r i n g B i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r , o f i n d i e n d i e
d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n u u r a a n g e w e z e n
i n d e u i t n o d i g i n g e n .
§ 2 e B i j e e n r o e p i n g
a ) D e b e v o e g d h e i d e n v e r p l i c h t i n g t o t b i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d a a r t o e b e p a a l d e p l a a t s , d a g e n u u r , e n d i t b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r z o e k , w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
b ) F o r m a l i t e i t e n
D e v e n n o t e n w o r d e n o p g e r o e p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n n a a r h u n a d r e s , z o a l s d i t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i s g e n o t e e r d .
§ 3 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
§ 4 . B e s l u i t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n d e r e g e l g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d ,
o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e r e g e l s v e r v a t i n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t s p e c i f i e k e b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r n a
b e p a a l d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
§ 5 . W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d e v e n a l s d e
b e s l u i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n d e n a a m , h e t k a p i t a a l , h e t a a n n e m e n e n u i t s l u i t e n v a n v e n n o t e n , d e v r o e g t i j d i g e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g o e d g e k e u r d m i t s d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n a l l e
g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n ,
A r t i k e l 1 1 B o e k j a a r i n v e n t a r i s j a a r r e k e n i n g w i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e r i n g v e r l i e z e n
§ 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a ,
§ 2 , I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n .
O p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
1 . d o o r D e H e e r M o t m a n s B e n ( w e r k e n d v e n n o o t ) , w o r d t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n 9 9 , 0 0 E u r
2 , d o o r M e v r o u w L e g e i n R e g i n e ( s t i l l e v e n n o o t ) , w o r d t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n 1 , 0 0 E u r
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n
1 0 0 , 0 0 E u r .
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , d i t v o o r
o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : M o t m a n s B e n , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r '
2 0 1 5 .
B e k r a c h t i g i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e
v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n
o v e r n e e m t e n d i t v a n a f é é n j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D h r . L u c B a u t e r s , z a a k v o e r d e r v a n B V B A
B o e k h o u d k a n t o o r B a l u f i s c , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 5 2 , 8 5 7 0 V i c h t e , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n i . v . m . d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
W a a r v a n a k t e
V o o r -
` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4
M O T M A N S B E N
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g