03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 26.06.2014 14232-0213-042
27/10/2014
ÿþi
M o d W o d 1 l . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L R B E L G - N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 0 O K T 2 0 1 4
^ 0 , 0
, " .
. " `
* 1 4 1 9 6 6 1 6 *
2 0 1 0 2 0 i l i
L G I S C H S T A A T S B L
" O n d e r n a m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 6 4 . 4 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M T A E R O S P A C E I N T E R N A T I O N A L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t , 6 , B - 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s c l d 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S T d a t E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n D e f o e r b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n d i t t o t . a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 .
N V , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T h e o f i e l N y s
J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e B V B A , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - C h r i s t o p h e
S e y n s e v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, , , a ' C l - I T G A N I C V A N I . i . C v : " I i - l i R U G G E ( A A f e t i e c o u
, ï
G r i f f i e e I n e l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 6 4 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M T A E R O S P A C E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
"
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m p v e l d s t r a a t , 5 1 , B - 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e :
B e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w o r d t n a a r h e t v o l g e n d a d r e s : H a n d e l s s t r a a t 6 , 8 0 2 0 O o s t k a m p , m e t i n g a n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e ,
B e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
N V B M T ,
B e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o N y s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþ M o d W a a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B E
e N I T E U R B E L G E
N > r É I G E i . i w G D t e r t F l i F P i n d e ,
0 5 - 0 8 - 2 0 1 3 F e c t t r t w l l w e l ` I P P O P M A N D B L i ' F
G I S C H S T A A T S B L A D ( A R d R i i n g B r u m e '
~
~
' ' ~ u L i t t i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 6 4 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M T A E R O S P A C E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m p v e l d s t r a a t , 5 1 , B - 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t e n d e a k t e
R e c h t z e t t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e a k t e n e e r g e l e g d o p 1 9 . 0 6 . 2 0 1 3
E r d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n :
- L u c R o e l s , Z a n d w e g e 1 4 , 8 4 9 0 V a r s e n a r e
L p . v .
- L u c R o e l s , T r a m s t r a a t 3 2 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
B V B A J . P E A S , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , J e a n - P i e r r e S e y n a e v e
B V B A J a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 25.06.2013 13228-0438-042
01/07/2013
ÿþ M e d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I S I N E 1 0 1 1 1
O e i
R E C i 3 r B A N N . V A N 1 f O 0 P i i A N D R , T f = 4
8 R U G G E ( A f d e l i n g B r u a R g R j N I Z n ~
G r i f f l e
V o o r b e h o u d + a a n h e B e l g i s c S t a a t s h l ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 6 4 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M T A E R O S P A C E I N T E R N A T I O N A L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m p v e l d s t r a a t , 5 1 , B - 8 0 2 0 O o s t k a m p ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 . 0 5 . 2 0 1 3 D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B e s l i s t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 :
- B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e ( 0 4 7 8 . 3 6 8 . 7 6 2 ) , B l o m m e k e 1 , 8 7 3 0 B e e r n e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d h r . J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e ;
- N V B . M , T , ( 0 4 0 6 . 0 6 9 . 0 2 1 ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 / B , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s W e s t r e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T h e o N y s .
- B V B A J . P E A S , S e y n t e x f a a n 3 , 8 7 0 0 T i e l t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - P i e r r e S e y n a e v e ;
D h r . L u c R o e l s , T r a m s t r a a t 3 2 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
D h r . R o b e r t P u c k e t t , 5 5 1 0 D e b r a D r i v e , S h e l b y T w p , M i c h i g a n 4 8 3 1 6 , U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a
D e z e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t , d a t n i e t v e r g o e d z a l w o r d e n .
B V B A J . P E A S , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - P i e r r e S e y n a e v e
B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 11.06.2012 12165-0439-039
13/10/2011
ÿþ r . + o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: a i . ~ ~ ' f r + t . : r d ü r
F s F . E : : : t < t ' : k ! , ! K O O P H A N D E L T E
3 F . J U G E ( A t d e n g B r u g g e )
Q y 3 D O K , T : " 2 0 n G D e g r i f f i e r ,
* i i i s n s o a
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 1 6 4 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' B M T A E R O S P A C E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m p v e l d s t r a a t 5 1 - 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 m e i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t G r a n t T h o m t o n L i p p e n s & R a b a e y B V C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n . t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a t g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
N V B . M . T .
B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T h e o N y s
B V B A J . P E A S
B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J e a n - P i e r r e S e y n a e v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n T i i j ' l i e t R e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 14.07.2011 11297-0352-039
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 11.06.2010 10171-0164-039
16/04/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e R e C h t b a n k K o o p h a n d e l
0 2 A P R 2 0 1 5
G e n t A f c l i f f l B r u g g e
i l e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 6 4 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M T A E R O S P A C E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t , 6 , B - 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a a n w e z i g h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s n i e t t e v e r e i s e n e n , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
G A A T O V E R T O T h e t o n t s l a g v a n d e N V B . M . T . , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 b u s B , 9 0 5 1 G e n t ( 0 4 0 6 . 0 6 9 . 0 2 1 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T h e o f i e l N y s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w o r d t b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r w o r d t b e d a n k t v o o r h a a r : i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v o o r b i j e j a r e n .
B E S L I S T d a t o v e r d e k w i j t i n g a a n d e N V B . M . T . v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h a a r f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t o p h e d e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . O v e r d e k w i j t i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
B E S L I S T a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t B M T I n t e r n a t i o n a l S . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 8 9 D , r u e P a f e b r u c h , L - 8 3 0 8 C a p e l l e n , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g , i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e g i s t r e d e . c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s L u x e m b o u r g o n d e r n r . B 1 8 4 . 2 7 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T h e o f i e l N y s .
H e t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . H e t w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e . b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E S L I S T e e n m a n d a a t t e v e r l e n e n a a n M t e r , H a r o l d M i n j a u w , a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r L M B D P r i o u x , k a n t o o r B r u g g e , m e t a d r e s t e 8 0 0 0 B r u g g e , B e v r i j d i n g s l a a n 2 b , e n a a n B - d o c s B V B A , W i l l e m d e ' Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , : w i j z i g i n g e n l o f s c h r a p p i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ; e n a l l e a n d e r e e v e n t u e l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e b o v e n v e r m e l d e v e r v a n g i n g v a n b e s t u u r d e r m e t z i c h m e e b r e n g t .
J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e B V B A
B e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
J . P E A S B V B A ,
B e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - P i e r r e S e y n a e v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 29.06.2009 09353-0156-040
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 24.06.2008 08286-0358-029
06/11/2007 : BGA019199
16/10/2007 : BGA019199
30/08/2007 : BGA019199
22/08/2007 : BGA019199
21/06/2007 : BGA019199
20/06/2007 : BGA019199
25/07/2005 : BGA019199
06/07/2005 : BGA019199
11/01/2005 : BGA019199
15/06/2004 : BGA019199
29/12/2003 : BGA019199
08/01/2003 : BGA019199