10/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 03.01.2014 14002-0271-017
04/06/2013
ÿþ M o d W o r d 9 t . t
l ~ S 0 1 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l U w i u u i e i i ) i g § 1 u u 1 1 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e J i n g B r u m e )
° l ' 2 2 I l 0 1 3
- d r r r r e e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 6 2 5 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O F I S C V D P ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l e n p l e i n 1 1 b u s 1 , 8 8 5 0 A r d o o i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t P o l e n p l e i n 3 t e 8 8 5 0 A r d o o i e .
E l l e n R o e l e n s
z a a k v o e r d e r
B i j I a g e n ï i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.09.2012, NGL 16.10.2012 12611-0476-017
27/07/2012
ÿþI 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 6 2 5 . 5 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l e n p l e i n 1 1 b u s 1 , 8 8 5 0 A r d o o i e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
o m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w R o e l e n s E l l e n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T a s s c h e w e g 1 B .
B r e c h t V a n d e r p e r
Z a a k v o e r d e r
M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N F P R r t . E G I ] t c r G R I F F I E d e i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
I I B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
1 8 J U L I 2 0 1 2
g e e r
G r i f f i e
1 1 , 1 1 . e 3 H 3
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B O F I S C V D P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012
ÿþi
i ~ ~ _ , ~ ( I ~ . . . . ~ M o d 2 . 1
~ { ~ ~ ~ . ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e m p e k t e
L G D t e r G R I F F I E d e s
R E L ; i 1 i B A N K V A N K O O P H A N D E L T F
B R U G G E ( A f d e ) i n g B r u g g e )
o p :
1 1 J U N 1 2 O 1 2 < , , g e e r
G r i f f i e
« i a s o v o s e ,
1 1 1
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 6 2 5 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O F I S C V D P
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l e n p l e i n 1 1 b u s 1 , 8 8 5 0 A r d o o ï e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
o m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n v a n d e b v b a R o b a m ( 0 8 9 6 . 0 3 3 . 9 3 6 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r V a n d e r p e r B r e c h t .
B r e c h t V a n d e r p e r
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.11.2011, NGL 07.03.2012 12059-0127-016
13/04/2011
ÿþ M o d 2 7
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I 1 I K 1 h i I I 1 1 1 1 i n
* 1 1 0 5 6 1 9 0 *
/ / : . . . r - - " r , _ . . . i ç i E E F 4 G E L E C 1 5 t á r C ; R I F F I E d é i r R E C H T B A N K V A N I C C Q P H A N d E L T È
B R ~ I ; ~ ~ ( d e t i n g B r t i g g e 7
a p = ~ - "
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O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 2 . 6 2 5 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O F I S C V D P
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 5 0 A r d o o i e , P o l e n p l e i n 1 1 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r
n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t , t e T o r h o u t , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r
r e g i s t r a t i e h e e f t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B O F I S C V D P " v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e t e l v o o r t a a n z a l g e v e s t i g d z i j n t e 8 8 5 0 A r d o o i e , P o l e n p l e i n 1 1
b u s 1 , z o d a t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 8 5 0 A r d o o i e , P o l e n p l e i n 1 1 b u s 1 . "
T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o m t e
v e r z a k e n , w a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e t r e f t , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h e n w o r d t .
t o e g e k e n d b i j d e a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n
m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o
( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n '
z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l g t :
O p h e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n d i t a l s v o l g t :
1 / D e H e e r B r e c h t V a n d e r p e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n s o m t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o t e
v o l s t o r t e n z o d a t h i j n o g z e s t i g d u i z e n d e u r o d i e n t t e v o l s t o r t e n ;
2 / M e v r o u w E l l e n R o e l e n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n s o m t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d e u r o t e v o l s t o r t e n :
z o d a t z i j n o g v i j f t i e n d u i z e n d e u r o d i e n t t e v o l s t o r t e n .
D e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e :
v e n n o o t s c h a p b i j d e D e x i a B a n k .
E e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n , w e r d d o o r
v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 .
H e t k a p i t a a l w e r d g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t .
B i j g e v o e g z a l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ;
E u r o ( ¬ 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k ' S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 28.11.2010, NGL 15.02.2011 11035-0105-017
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.11.2009, NGL 11.02.2010 10042-0365-015
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 28.11.2008, NGL 31.01.2009 09032-0277-016
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 29.11.2015, NGL 12.01.2016 16015-0169-017