11/04/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v e m o r f i r m e V ; 1 1 . n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 6 6 . 2 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o g a e r t s N V
( v e r k o r t ) :
V o °
b e h o u a a n I B e i g h
S t a a t s l
! I l 1 , 1 , 1 1 1 1 j 1 , , j 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d a l e v e z e - a f d e l i n o t o O o s t e n o e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a p r o z e n l a a n 5 3 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4
E r b l i j k t u i t e e n u i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g o v e r d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 d a t e r u n a n i e m w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n . D e p r i j s w e r d v a s t g e l e g d o p 7 0 e u r o p e r a a n d e e l e n d i t v o o r e e n m a x i m u m v a n 1 2 . 5 % v a n a l l e a a n d e l e n . D e z e m o g e l i j k h e i d w e r d a a n g e b o d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . G e z i e n d e z e v o o r 1 0 0 % a a n w e z i g w a r e n e n h i e r m e e u n a n i e m i n s t e m d e n w e r d d e z e b e s l i s s i n g r e c h t s g e l d i g g e n o m e n .
w a a r v a n v e r s l a g .
O o s t e n d e o p 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4
B o g a e r t s C y r i l l e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r " 0 4 2 5 . 8 6 6 . 2 2 6
B e n a m i n g
( N r B O G A E R T S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 8 4 0 0 O o s t e n d e , K l a p r o z e n i a a n , 5 3
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a r c k t e O o s t e n d e d e d a t o 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B O G A E R T S d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 6 . 0 9 . 2 0 1 4 w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 4 . 0 9 . 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g d e d a t o 2 6 . 0 9 . 2 0 1 4 v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N B u r g . V e n . o v v e C V B A , t e R o e s e l a r e , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n 2 4 . 0 9 . 2 0 1 4 v o o r g e l e z e n . W e t t i g h e i d s v e r k i a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f c r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
T W E E D E R E S O L U T I E
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d c o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k " v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n : 1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t e v e n t u e e l t o e k o m s t i g e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t w e l k e a l d u s g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o m g e z e g d e v o r d e r i n g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e l a t e n g e l d e n . D e g e l d e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n n a d e t e g e l d e m a k i n g v a n d e z e v o r d e r i n g e n k u n n e n g e s t o r t w o r d e n o p e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s n a d e r a a n t e d u i d e n r e k e n i n g .
D E R D E R E S O L U T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e H e e r E 3 O G A E R T S C y r i l l e e n M e v r o u w B O G A E R T S M a r t i n e , b e i d e n v o o r m e l d , v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E R E S O L U T I E
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , l i d 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s c h i e d t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
O p d r , l a h t ; ; E ? L i , v a n w k K n i e l e l o n P n c t o N a a m e n h o e a a r u g h a l c l v a n d e i n s e c i n e n t m e n d , ' n o t a i l e , h e t f i j w i n d e p e r s e f r o m e n )
b e v o ¬ 0 d k ? , t e r A s w n s t l i o n t o n a n n 7 n i t Y a n d v ( . i e n t e v e t e . 9 e n v m m d u : y e g
V 9 M ) N a a m e n h a n d i e k e n a l g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G r i f f i e . R e o l l t b a n k K o r . % p l a n
I I
* 1 4 1 8 7 0 0 7 *
I l 1
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 4 1 1 0 1 2 0 1 4 - - A n n e x e s d u M ô n i t e u r l i é l g e
4
H e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d a n o o k t o e b e d e e l d a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n
v o o r m e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . Z i j z u l l e n t e v e n s a i l e n o g t e v e r v a l l e n p a s s i v e d r a g e n , i n z e l f d e
v e r h o u d i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z E S D E R E S O L U T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V o v v e B V B A O S T E N D D A T A
F I D U C I A I R E , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g , 2 1 9 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e i l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n
o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u r i t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e
v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ; v e r s l a g
b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t A / P ; ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
V o o r - b o h o t a l o n a a n I l e t B e l g i a c h S t a a t o b l a d
O p d e l a a t s t e b t z v a . 1 t u l t v e r m e l d e n e c e t o N a a m e n h o p t i a n i g h e t d v a n d e t n s t r u m e a l e t e n d e n o t a r i s . h a t e i t w e n ( t e p a r e n ( o h n e a ) b e v o e g d d e i e c h s p e r s o o ' i n a a n z l e r t e a n d e i n v e r t e r e n w o o . d 1 9 e n
V e r s o " 4 2 a m e n h a i n i t e k e r t i n g