14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s i ) i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n j c 1 e - a k t e _ - _
s . C . . . . ' . , . ' . k , a , , a : I , . , , , . l t u , . : . u u v _ . 2 1 . a , u 2 i , . 3 J A N . 2 " D V P ~ 1
v . 0 t v r z T u
G r i f f i e
m u i i i u i ~ l u i
" 1 4 0 1 4 4
I
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 7 7 0 . 4 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o l l e B r a n d s t o f f e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l d e r s t r a a t 1 2
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
; , T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B I C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s ï : t e D i k s m u i d e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( v i e r b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g e n ) o p : ; ; ; 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 3 3 , b l a d 1 0 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - E U R ) , g e t e k e n d d e e . a . ; ! : 1 I n s p e c t e u r K o e n B A E R T , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O L L E B R A N D S T O F F E N e n d a t o n d e r m e e r ; ; . ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r z e t t e u i t e e n d a t i n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d o m b i j ; ; : ; t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n ! ! t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 2 8 0 . 0 0 0 ) e u r o d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e e n b e l a s t e ; , r e s e r v e s , o m h e t s a l d o v a n d i t d i v i d e n d , d a t n a i n h o u d i n g v a n d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g n o g t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 2 . 0 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n ; : : ; i n h e t k a p i t a a l .
a ) I n h e t v e r l e n g d e v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a l g e m e n e ! ;
, , v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a t t e v e r h o g e n m e t : ; h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 4 5 . 4 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n ! ! t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o t o t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 0 7 , 4 0 0 ) ; 1 e u r o , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 4 5 . 4 0 0 ) 1 ! e u r o , v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
a l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i l f t i q ( 1 . 4 5 4 ) n i e u w e ; ; a a n d e l e n t e c r e ë r e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e ! ! g e n i e t e n v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n c r e a t i e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r ; ; z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 b e d o e l d e ! ! r e g i m e .
d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 2 . 0 0 0 ) e u r o ( h e t z i j h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g k o m m a d r i e e e n 0 v i e r n e g e n n e g e n d r i e e e n t w e e t w e e v i e r t w e e e e n ( 1 7 3 , 3 1 4 9 9 3 1 2 2 4 2 1 ) e u r o p e r a a n d e e l ) , , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e n e r z i j d s d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n ( n a m e l i j k ; ; h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 4 5 . 4 0 0 ) e u r o ) , e n a n d e r z i j d s e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e ; ; v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 0 6 . 6 0 0 ) e u r o , d i e g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e , , r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e s " , : d i e z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n , D e z e ! ! w a a r b o r g k a n s l e c h t s w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e ; ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t m e t d e v e r e i s t e n v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d z o a l s b i j e e n , ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
m o d 1 1 . 1
o z - - V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n .
b ) I n s c h r i l v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p a l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r b e i d e v e n n o t e n m e t d e g e l d s o m d i e e l k v a n h e n v e r k r e e g i n g e v o l g e d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g v a n v o o r m e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a a r d e n d e z e b e d r a g e n t e h e b b e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 6 0 0 1 7 1 4 6 3 3 1 2 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k B N P P a r i b a s F o r t i s . B i j g e v o l g b e s c h i k t e d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 2 . 0 0 0 ) e u r o , z i j n d e h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g g e d a t e e r d o p 1 9 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n , h e t g e e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 0 6 . 6 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 0 7 , 4 0 0 ) e u r o t o t d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d ( 3 1 4 . 0 0 0 ) e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 0 6 . 6 0 0 ) e u r o , d a t w e r d a f g e n o m e n v a n v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r d e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i i k e v e r w e z e n l i i k i n c i v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d i s t o t d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d ( 3 1 4 . 0 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 . 0 7 4 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 2 . 0 7 4 S e ) v a n h e t k a p i t a a l .
e ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
t w e e d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 1 6 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m :
- i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n d a t d e v e n n o t e n z i c h k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n .
- d e m o d a l i t e i t e n v a n d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n , d o o r a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b a n k a t t e s t ;
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g