22/07/2013
ÿþ M o d W o r t f 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 3 1 1 5 9
~ T ~ R G ~ E L G ~ ~
. ~ _ r - - - - - - - - - - -
I I 1 U L 1 2 O i 3
R C f - 1 - M V 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 9 3 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O M A L C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i s s e r i j s t r a a t 2 2 9 8 7 0 Z u l t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O M A L C O M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 7 0 Z u l t e , V i s s e r i j s t r a a t 2 2 , B T W - n r B E 0 4 0 5 . 0 9 3 . 0 8 1 , R P R G e n t ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t :
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 7 4 0 P i t t e m , B r u g s e s t e e n w e g n u m m e r 6 4 , e n b i j g e v o l g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r ; " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 4 0 P i t t e m , B r u g s e s t e e n w e g n u m m e r 6 4 . "
2 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e g i n n e n d o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n d o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r v o l g e n d j a a r , v o o r t a a n z a ! b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r o m t e ' e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r ; e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 7 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o o k d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) , ' , t h a n s b e p a a l d o p e l k e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v i j f t i e n u u r , t e w i j z i g e n i n : d e d e r d e m a a n d a g ' , v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r , e n d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r . ; " E r z a ! e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) w o r d e n g e h o u d e n o p e l k e d e r d e m a a n d a g v a n d e ; m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r , i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . "
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n , d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p é é n j u l i l a a t s t , z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l p l a a t s v i n d e n d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
5 1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2012
ÿþr
M o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z o a z o a e "
'
1 2 J A U . 2 " 1 2
r _ " ~ ' ,
L i . .
e ' : ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 9 3 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O M A L C O M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i s s e r i j s t r a a t 2 2 t e 9 8 7 0 Z u l t e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 7
- P o p l a r I n v e s t N V , v i s s e r i j s t r a a t 2 2 t e 9 8 7 0 Z u l t e ( N N 0 4 3 7 . 0 7 2 . 2 0 1 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D o m i e n L o o s v e l d t , V i s s e r i j s t r a a t 2 2 t e 9 8 7 0 Z u l t e
- D a m i e n L o o s v e l d t , V i s s e r i j s t r a a t 2 2 t e 9 8 7 0 Z u l t e
D e R a a d V a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r D o m i e n L o o s v e l d t t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
( g e t . ) D . L O O S V E L D T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e