04/12/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
i l l i M 1 0 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I I I v r a " " " " "
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 5 N O V 2 0 1 4
e n t A f d e l i e t e n d e
D e g r i f f i e r
t
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
} O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 8 8 7 . 3 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o n a r X i r i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e s t r a a t 9 7 1 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
e h d e r w e r o ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s T e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
R o b V A N D E R V A L K
B e s t u u r d e r
J o h a n n e s V A N B O L D R l K
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , . v i n r u i k $ W l i è c t ó b r a á m M é n ' h á é d d n ï g h ë d - v a n 3 d e î n s t r ü m e n t s r ë n d e r i e t i r i s ; i e t z i j A v í 3 n d e p é r s ¬ s ( ó j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 23.07.2013, NGL 07.08.2013 13410-0350-033
07/12/2012
ÿþ M o d w o r t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: v e u e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n i d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d & B r u g g e - a f d e i i
o p
2 8 N O
D
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I j i ' I I U I I I I I
" 1 2 1 9 8 2 9 0
i l
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 2 8 8 7 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o n a r X i r i o n N V ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e s t r a a t 9 7 , b u s 0 0 / 0 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B o n a r X i r i o n N V d d . 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n i n k e n n i s g e s t e l d v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r w i n V e r h o e v e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s b l i j k t u i t d e o n t s l a g b r i e f a a n g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r w i n V e r h o e v e n m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , n a o n t s l a g v a n d e h e e r V e r h o e v e n , n o g 3 ( d r i e ) l e d e n t e l t , w o r d t b e s l o t e n n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r V e r h o e v e n t e v o o r z i e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d o n t s l a g , m e t i n b e g r i p v a n d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . M e v r o u w A n n e B a e t e n e n m e v r o u w S t e p h a n i e D e W i l d e , w o r d e n e l k a f z o n d e r l i j k g e m a c h t i g d d e z e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
S t e p h a n i e D e W i l d e
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z r v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 1
G r i f f i e C e e r n e f f e r
24/10/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
D i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i M s 3 s " I N
v e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v u n r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - - a f d e l i n g t e O o s t e n c u
Ó I { T . 2 0 1
G r i f f i e r i e e n f i l e z
V ~
b e h a a a t B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 8 8 7 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N A R X I R I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e s t r a a t 9 7 - b u s 0 0 / 0 1 t e 8 4 0 0 O O S T E N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 9 A U G U S T U S 2 0 1 2 O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 8 8 7 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o n a r X i r i o n N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o r n e s t r a a t 9 7 , b u s 0 0 / 0 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 w e r d u n a n i e m b e s l o t e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 ( d r i e ) j a a r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
- D e h e e r J o h a n n e s v a n B o l d r i k , w o n e n d e t e T e n t e n d i j k 2 , 7 2 5 5 L W H e n g e l o , N e d e r l a n d ; - D e h e e r E r w i n V e r h o e v e n , w o n e n d e t e B e v r i j d i n g s h o f 3 , 5 3 4 8 A P O s s , N e d e r l a n d ; - M e v r o u w D a v i d s D e c o r t e , w o n e n d e t e O u d e K r e e k w e g 3 5 , 8 4 5 0 B r e d e n e , B e l g i ë .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e t e v e n s , m e t u n a n i m i t e i t , v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 ( d r i e ) j a a r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
- D e h e e r R o b V a n d e r V a l k , w o n e n d e t e B o s m e e r 2 , 3 9 9 4 H E H o u t e n , N e d e r l a n d .
A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n s a m e n g e s t e l d u i t 4 ( v i e r ) b e s t u u r d e r s .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m t o t h e r b e n o e m i n g v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . S o p h i e B r a b a n t s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 ( d r i e ) j a a r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 1 5 .
E r w i n V e r h o e v e n
B e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e a e r g e i e g c l t e r g r i f f i e v a n c e
k l o s W o r d i i , i
I I I I M I R 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O o s t e n d e
° p 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.08.2012 12381-0212-033
14/07/2011 : OO646708
25/05/2011 : OO646708
18/05/2010 : OO646708
16/07/2009 : OO646708
08/05/2009 : OO646708
06/03/2009 : OO646708
22/02/2008 : OO646708
19/02/2008 : OO646708
07/02/2007 : OO646708
13/12/2006 : OO646708
11/12/2006 : OO646708
19/07/2006 : OO646708
24/02/2006 : OO646708
24/02/2006 : OO646708
24/02/2006 : OO646708
26/09/2005 : OO646708
26/09/2005 : OO646708
22/09/2005 : OO646708
11/08/2005 : OO646708
12/01/2005 : OO646708
16/07/2004 : OO646708
11/05/2004 : BL646708
23/01/2003 : BL646708
15/01/2003 : BL646708
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 30.11.2014, GGK 07.08.2015, NGL 02.09.2015 15572-0015-033
05/02/2002 : BL646708
21/10/2000 : BLA109670
07/10/2000 : BLA109670
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 30.11.2015, GGK 27.05.2016, NGL 11.07.2016 16317-0020-033