11/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.03.2014, NGL 04.04.2014 14086-0452-041
22/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 3 2 4 . 1 2 . 2 0 1 2
A T S B L A [ R E C H T B A K O T N K . P H A N D E L
V o c b e h o L 1 1 1 1 1 1 1 M 3 N 1 1 1 A O N f T E U R
a a n 1 1 1 - o f .
B e l g i S t a a t s . G f S C H S T ,
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 6 . 2 2 3 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N G R E T A I L S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , S t a s e g e m s e s t r a a t 1 3 3 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g - j a a r v e r g a d e r i n g a a n p a s s i n g s t a t u t e n m a c h t e n r a a d v a n b e s t u u r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r F r a n c i s L e m e y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O N G R E T A L L S O L U T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S t a s e g e m s e s t r a a t 1 3 3 B , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
P e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n
j u l i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i d a a r o p v o l g e n d .
T W E E D E B E S L U I T
P e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t , b i j w e g e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t
g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
P E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g
g e n o e m d , v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m e l f u u r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
a ) l i d 1 v a n a r t i k e l 2 0 w o r d t a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m e l f u u r . "
b ) l i d 1 v a n a r t i k e l 3 4 w o r d t a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r . "
M A C H T E N
P e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s a f z o n d e r l i j k , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , e n o m d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n ,
a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j
v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s F r a n c i s L e m e y .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 25.07.2012 12344-0103-039
30/05/2012
ÿþ M 2 . 1
r r ~ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ t I i M t ,
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J 1 J l 1 ! 1 J I 1 J I 1 1 1 1 I 1 J 1 J l i J I 1 H
= i a o 9 ~ ~ o a *
~
u u
N E E R G E L E G D
1 8 . 0 5 . 2 0 1 2
R E C H T B A P e r l f f ï @ F ' ! - ; A N C 1 E i < i E r i R t i l I : L k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 2 3 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o r g R e t a i l S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a s e g e m s e s t r a a t 1 3 3 B , 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 1 . 1 2 . 2 0 1 1 n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r z o e k v a n d e c o m m i s s a r i s P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 ) v a n a f h e d e n d o o r d e H e e r T o m V a n V a r e n b e r g h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a n d e v o o r w a a r d e n , z o a l s b e p a a l d i n h e t v e r s a l g v a n d e A l g m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w o r d t v e r d e r n i e t s g e w i j z i g d .
N i c o V o e t
B e s t u u r d e r
M a r i e A b i l d
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
[ r C i r à i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 J 1 1 , . 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 J 0 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 6 . 2 2 3 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o n g R e t a i l S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a s s t r a a t 6 , 8 5 7 0 V i c h t e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L + B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n :
- G r a s s t r a a t 6 , 8 5 7 0 V i c h t e
n a a r :
- S t a s e g e m s e s t r a a t 1 3 3 8 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
D a a r n a a s t w o r d t b e s l i s t o m M e v r o u w M a r i e A b i l d , w o n e n d e t e B y g g m a s t a r e g a t a n 1 0 , 2 7 6 6 0 S k i l l i n g e
, Z w e d e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 t o t n a d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t
b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
N i c o V o e t
B e s t u u r d e r
H à k a n G u n n a r s s o n
B e s t u u r d e r
5 - 1 2 - 2 0 1 1
9 . 1 2 . 2 G 1
M O N
D I R F c T I O N
N E E R G ,
G I S F H A f : § e t B E S 1 - 1 . j (
F E C 1 - 1 - e r i f f i é K C O P f - ' , A N . ,
R I J K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2011
ÿþ[ L i l i ~ S ' r ) 3 ;
0 5 e & 2
2 J 1 1 1
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l f ~ y g r f f f i e v a n d e a k t e
r E u R T c .
D f F i E C i
$ i ` L G I S C F - t S " T A A , T S S L q , Y S E w T ' J C S r P
2 9 ,
G r i f f i e
i l
l I
h e a B S t
j 1
R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e T e k s t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
0 8 2 6 . 2 2 3 . 2 3 4
B o n g R e t a i l S o l u t i o n s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G r a s s t r a a t 6 , 8 5 7 0 V i c h t e
: B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e e l u i t m a a k t v a n e e n g r o e p d i e b e u r s g e n o t e e r d i s e n d e r h a l v e h a a r c i j f e r s m e d e p u b l i e k g e m a a k t w o r d e n . B i n n e n d i t k a d e r d i e n t z i j e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 8 E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r O p s o m e r t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t d e A V o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
N i c o V o e t
B e s t u u r d e r
H á k a n G u n n a r s s o n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11351-0305-034
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 20.11.2015, NGL 30.11.2015 15679-0136-045
17/07/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2016, GGK 09.06.2017, NGL 06.07.2017 17298-0587-047