20/03/2014
ÿþM o r t W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
M O N I T E U
R B E L C .
N E E R G E L E G D
A N D E L
1 9 6 9 6 4
i 2 - 0 ? - 2 0 1 4 E L G I S C H S T A A r
' 4 0 3 , 2 0 1 4
E C H T B A N K
_ . K Q B Z R I J & _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 0 . 8 4 3 . 9 2 7
B e n a m i n g B o n t e - B a e k e l a n d t
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " W i e l s b e k e s t r a a t 3 1 A - 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O N T E - B A E K E L A N D T v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n ¬ 4 4 . 4 4 5 , 0 0 , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e ¬ 4 . 4 4 5 , 0 0 i n t o t a a l ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 n e t t o d i v i d e n d .
D e t o e k e n n i n g v a n h e t d i v i d e n d g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n z a l o n v e r w i j l d a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r t o e d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n o p d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
V e r s l a g b e d r i i f s r e v i s o r
K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g , o p g e s t e l d o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a A U D I T D E C R A D t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K o r t e M a s s e m s e s t e e n w e g 5 8 / 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s é H a u s t r a e t e , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" G B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r l i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r t v a n e e n V . O . F . " A u d i t D e c r a d " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s é H a u s t r a e t e d a t :
. d e i n t e n t i e v i a h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e u i t i s d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t e r l i j k 3 1 . 1 2 . 1 3 t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g z a l b e s l i s s e n t e n b e d r a g e 4 4 . 4 4 4 , 4 4 b r u t o e n u i t e r l i j k p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p b a s i s v a n h e t p e r s b e r i c h t d d . 1 4 . 1 1 . 2 0 1 3 - d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l l a t e n v a s t s t e l l e n b i d a u t h e n t i e k e a k t e v o o r n o t a r i s H e n k D e k i e r e ( a r t . 3 0 7 W b . V e n n . )
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b j d e b v b a B o n t e - B a e k e l a n d t " v i a e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n m . b . t . d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 4 0 . 0 0 0 e u r o n e t t o z i j n d e 4 4 . 4 4 4 , 4 4 e u r o b r u t o m i n 4 . 4 4 4 , 4 4 a f g e r o n d n a a r 4 4 4 5 e u r o - - n l . 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
. h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b v b a v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
. d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 0 . 0 0 0 e u r o z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
. i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 6 8 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n w a a r d e v a n 4 0 . 0 0 0 e u r o w o r d e n u i t g e g e v e n . D i e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s . v o l g t w o r d e n t o e b e d e e l d ; . . .
d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 4 0 . 0 0 0 e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 e u r o o p 6 0 . 0 0 0 e u r o .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r u i t g e d r u k t e i n t e n t i e s d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k f e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n f a i m e s s o p i n i o n " i s .
G e l e t o p h e t t i j d s t i p v a n d e a a n s t e l l i n g e n d e n o o d z a k e l i j k e t e r m i j n o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , i s h e t n i e t m o g e l i j k h e t v e r s l a g v i j f t i e n d a g e n v o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g m e e t e d e l e n a a n d e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e d e r s ( a r t . 2 6 8 2 6 9 W b . V e n n o o t s c h a p p e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V p r v n l n
~
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i n n e n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7
W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t
O p g e s t e l d t e W e t t e r e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
" A u d i t D e c r a d " b v o v v V . O . F .
J o s é H a u s t r a e t e , z a a k v o e r d e r , b e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . K a o i t a a l v e r h o c i i n q
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a
b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , d o o r c r e a t i e v a n a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ; d e z e a a n d e l e n w a r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z e f i n n a t u r a w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 5 8 8 , 2 4 a f g e r o n d p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
4 1 0 0 , 0 0 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 8 0 0 , 0 0 ) ,
4 4 8 8 , 2 4 a f g e r o n d a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ) .
t b _
I n s c h r i j v i n g o p d e t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n d o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n
n a t u r a .
V e r k l a r i n g e n e r k e n n i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g v o l s t o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 8 0 0 , 0 0 ) b i j k o m e n d k a p i t a a l b e s c h i k t , e n e e n u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e c r e ë e r d v a n i n t o t a a l d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g e n a k t e n a m e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 8 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 6 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r t o e v e n n o t e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 8 0 0 , 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
V I J F D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g ( 2 6 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n . Z E V E N D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d i v e r s e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n o m d e z e t e a c t u a l i s e r e n , h e r f o r m u l e r e n e n i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g
A C H T S T E B E S L U I T
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
_ b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
L u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 0 1 \ 1 1 1
2 0
B E L G [ S C
E I j R B E L G E
- 0 2 -
^ ^ 4
w 1 . 5
H S T A A T 3 ; ; L , A C
N E E R G E L E G D
1 2 F E B , 2 0 1 5
R e c i C l 4 V , . J ( P H A N D E L
G e n t , a f d , K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g R e c h t s v o r m Z e t e l " O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
0 8 7 0 . 8 4 3 . 9 2 7
B o n t e - B a e k e l a n d t
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
W i e l s b e k e s t r a a t 3 1 A - 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
S t a t u t e n w i j z i g i n g
"
"
"
~
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e , h e e f t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O N T E -
B A E K E L A N D T v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
O n t s l a g v e r l e n i n g a a n m e v r o u w C h r i s t i n a B E L A E N v a n a f 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 . O v e r h a a r k w i j t i n g z a l w o r d e n
b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e r a a d s l a a g t .
T W E E D E B E S L U I T
B e n o e m i n g v a n d e h e e r D i e t e r B O N T E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , W a l s t r a a t 1 3 a l s s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I E R D E B E S L U I T
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e
o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e .
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R S , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e