BOSMOLENS (DE)

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BOSMOLENS (DE)
Dénomination : BOSMOLENS (DE)
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.364.338

Publication

26/06/2014
ÿþmcd 11.1

It r1 t Î -__ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEuN BELGE NEERGELEGD

19  J6 2014 2 8 MEI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL

BELGISCH STAATS °L ar Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

11.11,11111

*19129

Ondernemingsnr : 0464.364.338

:; Benaming (voluit) : De Bosmolens

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Karel de Goedelaan 11

8870 Izegem

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

"DE BOSMOLENS"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Karel de Goedelaan, 11

8870 Izegem

RPR Kortrijk

Ondernemingsnummer 0464.364.338

UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

DOELWIJZIGING

KAPITAALVERHOGING

(HER)FORMULERING DIVERSE MODALITEITEN

AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

In het jaar TWEE DUIZEND EN VEERTIEN

Op DERTIEN MAART om zestien uur.

Voor mij, meester Tom CLAERHOUT, notaris met standplaats te Izegem.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

o De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "DE BOSMOLENS" met zetel te 8870 Izegem, Karel de Goedelaan, 11, ...

Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het

;,,achter hun naam vermeld aantal aandelen:

1. De Heer VAN COMPERNOLLE Steven Julien Andrea, geboren te Tielt op 5 februari 1974, nationaal

nummer 74.02.05-063.94, wonende te 8870 Izegem, Karel de Goedelaan 11.

Titularis van 45 aandelen.

2, Mevrouw VANDERMERSCH Sylvie Germana Roos geboren te Tielt op 22 mei 1976, nationaal nummer,

76.05,22-250.42, wonende te 8870 Izegem, Karel de Goedelaan 11.

Titularisse van 55 aandelen.

Voornoemde echtgenoten Steven Van Compernolle Vandermersch zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel;

bij gebrek aan huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd.

Totaal :100 aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Zaakvoerder

Voornoemde mevrouw Sylvie Vandermersch is hier eveneens aanwezig in haar hoedanigheid van;

zaakvoerder van de vennootschap.

Mevrouw Logier Ann Albertine, geboren te Gent op 10 oktober 1969, nationaal nummer 69,10.10-006.49,!

:j wonende te 8800 Roeselare, Wagenstraat, 3A, zaakvoerder van de vennootschap, heeft bij de hierna vermelde;

schriftelijke verklaring verklaard zich als regelmatig opgeroepen beschouwd te zijn.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend, De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld Is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende

besluiten:

EERSTE BESLUIT UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad 1.000.030 BEF uit te drukken in aura, zodat het

maatschappelijk kapitaal thans 24.789,35 euro bedraagt.

TWEEDE BESLUIT  DOELWIJZIGING

De vergadering besluit, na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerders en van een staat van

actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, het doel van de vennootschap te

wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst ervan door de tekst hierna:

1_ ALGEMEEN

1. De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

a. Het uitbaten van groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge in:

- Zuivel, margarine, beenhouwerij, vers Wees en vleeswaren, vis, bakkerij, groenten en fruit;

- Traiteurafdeling;

Alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische;

- Alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep;

- Speelgoed, papier- en rookwaren en tabak;

- Audio, video- en fotoartikelen;

- Alle textielproducten, schoeisel en lederwaren;

- Parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten;

- Alle artikelen in elektra en non-elektro, geschenken, juwelen, doe-het-zelf-artikelen;

- Alle soorten meubelen;

- Tuingereedschap;

- Dierenartikelen;

Bloemen en planten;

- Alle andere artikelen in hout, metaal, of andere kunst- of natuurstoffen.

b, De uitbating van een verbruikszaal en eetgelegenheid in de meest ruime zin;

c. De uitbating van een hotel en hoevetoerisme

2, Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen, het verlenen van alle

diensten en verrichten van alle activiteiten die verband houden en verenigbaar zijn met deze activiteit.

11. HOLDING

1, het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

2, het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verfenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3, het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle

verbintenissen van zelfde ondernemingen. -

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn

activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut

van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

III.PA TRIMONIUMVENNOOTSCHAP

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen

genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van

bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel

tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in

andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

V. ALGEMEEN

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande

doe$omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan

haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.

DERDE BESLUIT  KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE

VERGADERING

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 december

2013 die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een brutobedrag van 600.000 euro te verminderen

met een bedrag van de roerende voorheffing van 10 procent, in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, zijnde

60.000 euro, in totaal 540.000 euro netto dividend.

VIERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING

Na verzaking door al de vennoten aan de termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, besluit

de vergadering het kapitaal te verhogen met 540.000 euro om het te brengen van 24.789,35 euro op

564.789,35 euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vennoten tekenen op het nieuwe kapitaal in als volgt ;

- voornoemde heer Steven Vancompemolle op 243.000 euro;

- voornoemde mevrouw Sylvie Vandermersch op 297.000 euro.

De vergadering erkent dat deze kapitaalverhoging volledig is afbetaald door storting in speciën van een

bedrag van 540.000 euro op een bijzondere bankrekening nummer 930-0073395-30, geopend op naam van de

vennootschap bij RECORD BANK te Gent, overeenkomstig artikel elf van de wet van zes maart

negentienhonderd drie en zeventig. Het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financiële instelling

zal aan deze akte gehecht blijven.

Onderhavige kapitaalverhoging vindt plaats in toepassing van art. 537 W.I.B '92.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal

thans 564.789,35 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale

waarde, die ieder 1/10081e van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze, zowel inhoudelijk als terminologisch,

aan te passen aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en aan de hiervoor genomen besluiten,

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van

de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

ARTIKEL EEN - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "DE

BOSMOLENS". Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden

"Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",

Met maatschappelijke zetel te 8870 izegem, Karel de Goedelaan, 11.

Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het Nederlandstalig Vlaams

Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder bekend te maken in de bijsagen tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL TWEE

i. ALGEMEEN

1. De vennootschap heeft tot doel, in België en ïn het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

a. Het uitbaten van groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en

in:

- Zuivel, margarine, beenhouwerij, vers vlees en vleeswaren, vis, bakkerij, groenten en fruit;

- Traiteurafdeling;

- Alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mari 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



- Alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep;

- Speelgoed, papier- en rookwaren en tabak;

- Audio, video- en fotoartikelen;

- Alle textielproducten, schoeisel en lederwaren;

- Parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten;

- Alle artikelen in elektro en non-elektro, geschenken, juwelen, doe-het-zelf-artikelen;

- Alle soorten meubelen;

- Tuingereedschap;

- Dierenartikelen;

- Bloemen en planten;

- Alle andere artikelen in hout, metaal, of andere kunst- of natuurstoffen.

b. De uitbating van een verbruikszaal en eetgelegenheid in de meest ruime zin;

c, De uitbating van een hotel en hoevetoerisme

2, Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen, het verlenen van alle

diensten en verrichten van alle activiteiten die verband houden en verenigbaar zijn met deze activiteit.

Il. HOLDING

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

III.PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

1, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke,rechten;

2, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van partiolpaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of cp te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en cndernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig cf verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen

genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van

bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel

tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in

andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

V. ALGEMEEN

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blo. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



De vennootschap kan in het algemeen aire commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende' handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.

ARTIKEL DRiE - De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder opschortende voorwaarde van neerlegging op de rechtbank van koophandel.

ARTIKEL VIER  Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op 564.789,35 euro en is vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/100e* van het kapitaal vertegenwoordigen,

Alle 100 aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen,

Het kapitaal is volledig volgestort.

ARTIKEL VIJF - In een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kunnen er zowel aandelen als obligaties bestaan. Deze effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen zijn ondeelbaar, Mede-eigenaars, pandschuldeisers en hun schuldenaars, van éénelfde maatschappelijk aandeel zijn verplicht zich door één persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten die aan dit aandeel verbonden zijn geschorst, tot deze gemeenschappelijke lasthebber wordt aangesteld.

Is het eigendomsrecht over een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zullen behoudens afwijkende overeenkomst, alleen de vruchtgebruikers de aan dit deel verbonden rechten mogen uitoefenen. ARTIKEL ZES  De eigendom der aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen dat berust ten maatschappelijke zetel van de vennootschap. Dit register bevat de juiste aanduiding van iedere vennoot, alsmede het aantal maatschappelijke aandelen welke hem toebehoren met de gedane stortingen; de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom der obligaties blijkt uit de inschrijving in het register van obligaties gehouden ten maatschappelijke zetel van de vennootschap. Dit register bevat de juiste aanduiding van de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het getal van de hem toebehorende obligaties; de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

Iedere vennoot of belanghebbende derde zal kennis mogen nemen van dit register,

Naar aanleiding van de inschrijving in het desbetreffend register, wordt aan de houders der effecten een CERTIFICAAT tot bewijs hiervan overhandigd.

ARTIKEL ZEVEN - De overdrachten der maatschappelijke effecten worden op hun datum ingeschreven in het register der aandelen dan wel het register van obligaties.

De inschrijvingen zijn gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van afstand onder levenden en door de zaakvoerder en gerechtigden in geval van overdracht door sterfgeval.

De overdracht der effecten heeft slechts uitwerking tegenover de venncotschap en tegenover derden vanaf de datum van hun inschrijving in voormelde desbetreffende registers.

ARTIKEL NEGEN - Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald In de vennootschappenwet kan slechts worden ingeschreven door personen aanvaard door ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.

De nieuwe aandelen behoren in voile eigendom toe aan de vrachtgebruiker.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de naakte eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De naakte eigenaar die deze laatste alzo verkrijgt, behoren hem in, volle eigendom toe.

ARTIKEL TiEN - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurilike personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der vennoten. Hun mandaat wordt van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd behoudens verzet van de eenvoudige meerderheid van de jaarvergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan,

De zaakvoerders hebben ieder afzonderliik de meest uitgebreide macht van bestuur en van beschikking over de goederen van de vennootschap en om alle akten en daden te stellen en alle verrichtingen te doen met betrekking tot het doel van de vennootschap, Alles wat niet krachtens de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering der vennoten wordt voorbehouden behoort tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische leiding. overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om zijn machten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

j mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Het aantal zaakvoerders, hun functie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der' vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de statuten te moeten naleven.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hem verrichte prestaties als voor hun reis, verplaatsings-, en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks. een belang van vermoaensrechteüike aard heeft dat striidig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

ARTIKEL ELF - Het toezicht van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de vennoten eventueel bijgestaan door een erkend accountant, ten ware op grond van het Wetboek van Vennootschappen een commissaris is voorzien.

ARTIKEL TWAALF - De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten, zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders,

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt conform de wettelijke bepalingen terzake aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen,

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in gemeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,

Re vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden ais regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL DERTIEN  De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

ARTIKEL VEERTIEN  Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing,

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot,

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen' met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, é-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte

manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het

rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL VIJFTIEN  De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die dcor de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod ii.i

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL ZESTIEN - Het maatschappeliik laar begint de eerste januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

ARTIKEL ZEVENTIEN - De datum der jaarvergadering dient gebracht te worden op de 3de dinsdag van de maand juni om 10 uur. Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats. Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven,

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven niet vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL ACHTTIEN - Op het einde van elk maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten en wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, kosten, waardeverminderingen, afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Het saldo zal, na aftrek - voor de wettelijke reserve -, aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL NEGENTIEN - De vennootschap is niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het onvermogen of het afsterven van één der vennoten.

Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal zullen de zaakvoerders de vraag van de ontbinding van de vennootschap moeten voorleggen aan de algemene vergadering.

Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, zal de ontbinding mogen uitgesproken worden door de deelgenoten welke één/vierde der aandelen bezit.

Indien het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van het wettelijk voorzien minimum bedrag, zal de vennootschap ontbonden kunnen worden op verzoek van elke belanghebbende.

ARTIKEL TWINTIG -- Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s)/bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen,

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van. koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden: 1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Il. BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT ARTIKEL EENENTWINTIG - ALGEMENE BEPALINGEN

Alle voorgaande artikelen van onderhavige statuten zijn van toepassing wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde artikelen betreffende de éénhoofdigheid. ARTIKEL TWEEENTWINTIG- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

Tot overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot altéén beslist.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel driehonderd vierenveertig van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I " "

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch

,

Staatsblad

_

Tot op de dagvan de veîdeIing van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit. ARTIKEL VIJFENTWINTIG - DE ZAAKVOERDERS

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van de zaakvoerder,

De enige vennoot kan ook zichzelf tot zaakvoerder benoemen of kan als zaakvoerders of medezaakvoerders één of meerdere derden benoemen,

De zaakvoerders door de enige vennoot benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kunnen te alle tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij zij benoemd zijn voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere BVBA's. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakeliikheid voor de tweede en derde BVBA, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overeen aan hem ziin overgegaan.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

1s de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van vennootschappen toepassing.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG  WOONSTKEUZE

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - GEMEEN RECHT

Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van vennootschappen toepassing.

De bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten worden geacht niet geschreven te zijn zonder dat daaruit een geval van vernietiging van deze akte zou kunnen voortvloeien,

in de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat bestuursorganen en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken.

WAARVAN PROCES  VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben de verschijners samen

met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, 13 bladen, geen renvooien, te Izegem, op 19 maart 2014, Reg, 5, Bcek 267, Blad 9, Vak 20,

Ontvangen : vijftig euro. De EA inspecteur (getekend) B. PLANCKAERT.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EXTRAKT

Notaris Tom Claerhout

Tegelijk hiermee neergelegd

1. Expeditie van de akte;

2. Bijzonder verslag van de zaakvoerder

3

Gecoördineerde statuten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/11/2013 : KO144552
09/07/2013 : KO144552
29/06/2012 : KO144552
14/07/2011 : KO144552
15/07/2010 : KO144552
26/06/2009 : KO144552
11/07/2008 : KO144552
27/07/2007 : KO144552
17/07/2006 : KO144552
12/07/2005 : KO144552
15/07/2004 : KO144552
23/07/2003 : KO144552
18/07/2002 : KO144552

Coordonnées
BOSMOLENS (DE)

Adresse
KAREL DE GOEDELAAN 11 8870 IZEGEM

Code postal : 8870
Localité : IZEGEM
Commune : IZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande