BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL, AFGEKORT : B.I. INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL, AFGEKORT : B.I. INT…
Dénomination : BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL, AFGEKORT : B.I. INTERNATIONAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 833.485.564

Publication

12/06/2014
ÿþ Mal Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

rm

B

NEERGELEGD

19 MEI 2014

=LGISCH S AATSBLateahtbankvanKoopkkANDE4,.

it Gent, d6J:ifK®RTRIJK

MONITEU4 BELG

04 -06- 2014

~

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

0833.485.564

BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL B,I. International

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 61, 6791 Beveren-Leie

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming nieuw lid van het directiecomité

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 1 april 2014 blijkt dat de raad van bestuur de volgende beslissingen heeft genomen:

1.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van lthera NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Debevere als lid van het directiecomité en dit met ingang vanaf 1 april 2014.

2.De raad van bestuur beslist om Awtentik BVBA, met zetel te Lijsterdreef 12 te 8490 Varsenare, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0546.660.623, te benoemen tot lid van het directiecomité met ingang van 1 april 2014. De vennootschap Awtentik BVBA aanvaardt het bovenvermeld mandaat en duidt overeenkomstig artikel 61 Wetboek van Vennootschappen de heer Stefaan Debevere aan als haar vaste vertegenwoordiger. Het mandaat is van onbepaalde duur en is ten allen tijde herroepbaar door de: raad van bestuur. Het mandaat is bezoldigd.

3. De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht aan Emmy Hendrickx en/of Leen Van Goethem, om het formulier I tot inschrijving en bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad en het formulier Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen te ondertekenen.

Voor eensluidend verklaard,

Leen Van Goethem

Bijzonder Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 25.06.2014 14223-0355-031
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 25.06.2014 14223-0270-036
01/08/2013
ÿþ , Lied 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

v

bet,

aa

Be Sta.

MONITEUR BELi,~

2 5 -07- 2013 BELGISCH STAATSEL,' GELEGD

` 8, 07, 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL

K ' " dK

N

Ondernemingsar : 0833.485.554

Benaming

(voluit) : BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nijverheidstraat 81 te 8791 Waregem -Beveren-Leie

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Naar aanleiding van de algemene vergadering dd. 1110712012, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist om

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met zetel te Guidensporenpark 100 Blok K te 9820 Merelbeke, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Veerle Catry te herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het Mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering van 2015, die bij deze het mandaat aanvaardt. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld als volgt

De jaarlijkse erelonen voor de auditwerkzaamheden voor het boekjaar 2012 tot het boekjaar 2014 bij de Vennootschap bedragen 5.030 EUR (exclusief btw, IBR-bijdrage en out of pocket expenses). Deze erelonen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex.

Getekend,

De Heer Bossuyt Ivo,

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0266-035
26/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0306-036
04/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.07.2012, NGL 30.08.2012 12493-0535-033
13/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 11.06.2012 12160-0439-038
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 11.06.2012 12160-0486-033
15/02/2012
ÿþMod werd li.t

Ondernemingsnr : Benaming 0833.485.564

(voluit) ; (verkort) BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL

B.I. International





Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nijverheidstraat 81 te 8791 Beveren-Leie

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Naar aanleiding van de algemene vergadering dd. 12/01/2012, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg, Ven. CVBA, met zetel te Guidensporenpark 100`(Blok K), 9820 Merelbeke, te benoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar, Het mandaat vervalt op de algemene van 2014 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van boekjaar 2013. BDO stelt mevrouw Veerie Catry aan als permanente vertegenwoordiger.

Getekend,

De Heer Bossuyt Ivo,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de rijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

1

I I IIIIIIII 10111 I II

*iaossosa"

i

11II

II

i

io

illagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/01/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor behouc IIIIII 111111111111111 II!I 1111111111111111111111!

aan h " 12006301'

Belgis Staatst

-.-- " ~ _ --~ -.

-__ "



2 ~ '.'r r. ~

á

--Gr-if¬ ie;--

Ondernemingsar : Benaming 0833.485.564

(volaft) (verkort) BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL

B.I. International

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : 8791 Waregem, Nijverheidstraat, 81.

(volledig adres)

Onderwerp akte : INBRENG IN NATURA ALS GEVOLG VAN DE PARTIELE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "GROEP BOSSUYT".

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Benoit CLOET, Notaris te Herseaux-Moeskroen op 14 december 2011 die eerstdaags geboekt zal worden op het tweede registratiekantoor van Moeskroen,

Dat de buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van volgende vennootschappen:

1) De naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie),; Nijverheidstraat, 81 (Rechtspersonenregister Kortrijk, ondernemingsnummer 0439.406.733), en

2) De naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL" met zetel te 8791 Waregem,

Nijverheidstraat, 81 (Rechtspersonenregister Kortrijk, ondernemingsnummer 0833.485.564),

met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen hebben genomen:

BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GROEP BOSSUYT

met dien verstande dat alle beslissingen hierna met betrekking tot de partiële splitsing worden genomen onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van de vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL " eveneens alle beslissingen neemt met betrekking tot de partiële splitsing:

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" keurt het haar voorgelegde partiële splitsingsvoorstel goed en besluit bijgevolg tot partiële splitsing overeenkomstig de modaliteiten vervat in het voornoemde partiële splitsingsvoorstel door inbreng in de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL" met zetel te 8791 Waregem, Nijverheidstraat, 81 (Rechtspersonenregister Kortrijk, ondernemingsnummer 0833.485.564) van een deel van haar vermogen bestaande uit:

- haar vijftien duizend (15.000) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLORA NEDERLAND BV", met een boekhoudkundige waarde per éénendertig december tweeduizend en tien van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR);

haar schuldvordering in rekening courant ten aanzien van "COLORA NEDERLAND BV", met een boekhoudkundige waarde per éénendertig december tweeduizend en tien van tweehonderd eenentachtig duizend tweehonderd zevenenzeventig euro zeven cent (281.277,07 EUR);

- de bedrijfstak "internationaal management";

- de bedrijfstak "internationale franchise";

met al de rechten en verplichtingen eraan verbonden, en dit op basis van een boekhoudkundige staat van activa en passiva per eenendertig december tweeduizend en tien, zonder toekenning van aandelen of opleg in geld daar de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL" enige aandeelhouder is van de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT".

De partieel gesplitste vennootschap blijft bestaan.

BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "BOSSUYT

INVEST INTERNATIONAL"

EERSTE BESLUIT

1. Verzaking aan de verslagen met betrekking tot de splitsing.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 734 van het wetboek van vennootschappen, beslist de algemene vergadering af te zien van het opmaken van de verslagen voorzien in artikelen 730, 731 en 733 van het wetboek van vennootschappen.

2. Voorstelling en toelichting van het partiële splitsingsvoorstel en de verslagen.

De voorzitter van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL" wordt ontslagen van het voorlezen van het partiële splitsingsvoorstel en van de verslagen vermeld in de agenda, te weten:

a) het verslag opgesteld door de raad van bestuur op negen december tweeduizend en elf overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.

b) het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "Moore, Stephens, Verschelden Bedrijfsrevisoren" met zetel te 2050 Antwerpen, Linkeroever, Tonethiaan, 110, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Drongen, op negen december tweeduizend en elf, overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"In het kader van de voorgenomen inbreng in natura in Bossuyt Invest International naamloze vennootschap, vennootschap gevestigd te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Nijverheidstraat 81, werden wij op één oktober tweeduizend en elf verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 731 verwijzend naar artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in relatie met het artikel 80 van het Koninklijk Besluit van dertig januari tweeduizend en elf tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan netto-boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura in de naamloze vennootschap Bossuyt Invest International, is gebleken dat:

Als besluit van dit onderzoek, verklaart de burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor dat:

1. de beschrijving van de inbreng naar vorm en inhoud aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

2. de toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op éénendertig december tweeduizend en tien weergegeven netto boekwaarde of de nominale waarde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechterlijke context in het kader van de voorgenomen partiële splitsingsoperatie.

Overwegende dat de netto boekwaarde niet overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde wordt vanuit een theoretisch standpunt een voorbehoud geformuleerd voor een bedrag van vijfhonderd drieëntachtig duizend zeshonderd en vijf euro (583.605,00 EUR) op de weerhouden waardering van de inbreng in natura aan de netto boekwaarde, zoals die tot uiting komt In de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap op éénendertig december tweeduizend en tien.

Er werd bij bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarden van de uit te brengen activabestanddelen in "going concern"-optiek.

3. Ingevolge artikel 740 § 2 Wetboek van vennootschappen vindt er geen omwisseling plaats van aandelen in de te splitsen vennootschap Groep Bossuyt naamloze vennootschap en worden bijgevolg geen nieuwe aandelen Bossuyt Invest International naamloze vennootschap uitgegeven ter vergoeding. De naamloze vennootschap Bossuyt Invest International is immers voor honderd procent (100%) aandeelhouder in de naamloze vennootschap Groep Bossuyt.

in hoofde van de verkrijgende vennootschap Bossuyt Invest International naamloze vennootschap moet uitgedrukt worden dat de deelneming in Groep Bossuyt naamloze vennootschap in waarde is afgenomen door de afsplitsing van voormeld netto-actief. Concreet zal overeenkomstig artikel 78 § 7 jo. 80 Koninklijk Besluit Vennootschapswetboek de netto-boekwaarde van de deelneming Groep Bossuyt naamloze vennootschap worden uitgeboekt a rato van de reële waarde van het af te splitsen netto-actief over de reële waarde van de aandelen Groep Bossuyt naamloze vennootschap voor de splitsing, namelijk één miljoen tweehonderd zesenzestig duizend tweehonderd zesenveertig euro negenenveertig cent (1.266.246,49 EUR). Het verschil tussen de afboeking van deze deelneming enerzijds en de overname van de hoger aangehaalde activa en schulden anderzijds zal geboekt worden as een fusieresultaat voor een bedrag van vijftien duizend dertig euro achtenvijftig cent (15.030,58 EUR).

4. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake inbreng en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

5. Aangezien deze inbreng kadert binnen een partiële splitsing, werd deze eveneens nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake fusies & splitsingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

6. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura.

7. Als tegenprestatie voor de inbreng in natura zullen er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Terzake wenst ondergetekende te vermelden dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid' en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat het controleverslag geen "faimess-opinion" omvat. Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de inbreng in natura naar economische maatstaven kan worden gewaardeerd en dat de waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid niet overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermits geen aandelen worden uitgegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De inbreng in de naamloze vennootschap Bossuyt Invest International geschiedt onder opschortende voorwaarde van het realiseren van de partiële splitsing van de vennootschap Groep Bossuyt naamloze vennootschap, overeenkomstig het terzake opgestelde splitsingsvoorstel dat werd neergelegd op tweeëntwintig augustus tweeduizend en elf ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Kortrijk.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende eveneens te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven activa- en passivabestanddelen deel uitmaken van deze overdracht van vermogensbestanddelen. De overdragers zullen alle in het huidige verslag niet beschreven activa- en passivabestanddelen voor eigen rekening houden en zullen instaan voor de vereffening van de in het huidige verslag niet vermelde schulden tegenover derden.

Terzake wenst ondergetekende te vermelden dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat het controleverslag geen "fairness-opinion" omvat.

Drongen, negen december tweeduizend en elf.

De voorzitter geeft toelichting bij het partiële splitsingsvoorstel en deze verslagen. De vergadering maakt geen opmerking op deze stukken.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL" keurt het haar voorgelegde partiële splitsingsvoorstel goed en besluit bijgevolg tot partiële splitsing overeenkomstig de modaliteiten vervat in het voornoemde splitsingsvoorstel waarbij de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" met zetel te 8791 Waregem, Nijverheidstraat, 81 (Rechtspersonenregister Kortrijk, ondernemingsnummer 0439.406.733) inbreng doet in onderhavige naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL" van een deel van haar vermogen bestaande uit:

- haar vijftien duizend (15.000) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLORA NEDERLAND BV", met een boekhoudkundige waarde per éénendertig december tweeduizend en tien van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR);

- haar schuldvordering in rekening courant ten aanzien van "COLORA NEDERLAND BV", met een boekhoudkundige waarde per éénendertig december tweeduizend en tien van tweehonderd éénentachtig duizend tweehonderd zevenenzeventig euro zeven cent (281.277,07 EUR);

- de bedrijfstak "internationaal management";

- de bedrijfstak "internationale franchise";

met al de rechten en verplichtingen eraan verbonden, en dit op basis van een boekhoudkundige staat van activa en passiva per eenendertig december tweeduizend en tien, zonder toekenning van aandelen of opleg in geld daar de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL" enige aandeelhouder is van de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT".

De partieel gesplitste vennootschap blijft bestaan.

GEMEENSCHAPPELIJKE BESLUITEN AAN IEDERE VERGADERING

EERSTE BESLUIT: BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De algemene vergadering van de twee betrokken vennootschappen keurt de eigendomsovergang goed van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" bestaande uit:

- haar vijftien duizend (15.000) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLORA NEDERLAND BV', met een boekhoudkundige waarde per éénendertig december tweeduizend en tien van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR);

- haar schuldvordering in rekening courant ten aanzien van "COLORA NEDERLAND BV", met een boekhoudkundige waarde per éénendertig december tweeduizend en tien van tweehonderd éénentachtig duizend tweehonderd zevenenzeventig euro zeven cent (281.277,07 EUR);

- de bedrijfstak "internationaal management";

- de bedrijfstak "internationale franchise";

met al de rechten en verplichtingen eraan verbonden, op de verkrijgende vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL", en dit op basis van een boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien, en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van de beschrijving van het overgedragen vermogen en van de wijze waarop het toegescheiden wordt aan de verkrijgende vennootschap:

Beschrijving van de overgedragen bestanddelen:

- De participatie van de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT' in de besloten vennootschap naar Nederlands recht "COLORA NEDERLAND" met zetel te 5405AG Uden (Nederland), Liessentstraat, 2 D. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17250155.

- De schuldvordering in rekening-courant van de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" ten aanzien van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "COLORA NEDERLAND" per eenendertig december tweeduizend en tien;

- de bedrijfstak "internationaal management", waaronder onder andere de overeenkomsten dewelke de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT heeft afgesloten met medewerkers in dienstverband en op zelfstandige basis actief binnen de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" op internationaal niveau, vallen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- de bedrijfstak "internationale franchise", waaronder onder andere de merkenportefeuille van de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" met de intellectuele rechten op de COLORA-naam, het COLORA-merk en de COLORA-formule alsmede alle door haar in dat verband afgesloten contracten, vallen.

Dit alles zoals nader uiteengezet in het splitsingsvoorstel en zijn bijlagen.

De overgang van de bedrijfstak "internationaal management" alsmede van de bedrijfstak "internationale franchise" van de partieel gesplitste vennootschap op de verkrijgende vennootschap die geschiedt ONDER ALGEMENE TITEL omvat niet alleen de hiervoor gemelde bestanddelen doch tevens de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

De toescheiding van deze immateriële vermogensbestanddelen geschiedt in overeenstemming met de door de verkrijgende vennootschap voortgezette activiteiten, hetzij de bedrijfstak "internationaal management", hetzij de bedrijfstak "internationale franchise".

De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de partieel gesplitste vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de overgedragen vermogensbestanddelen, hetzij de bedrijfstak "internationaal management", hetzij de bedrijfstak "internationale franchise".

In de mate dat ze niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT', waar ze ter inzage gehouden worden van de verkrijgende vennootschap, en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten kunnen er op verzoek, door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen.

De vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel omvat tenslotte ook alle lopende overeenkomsten die de partieel gesplitste vennootschap heeft aangegaan met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, hetzij de bedrijfstak "internationaal management", hetzij de bedrijfstak "internationale franchise".

De verkrijgende vennootschap treedt wat betreft de haar ingebrachte bestanddelen in de rechten en plichten van de partieel gesplitste vennootschap verbonden aan de overgedragen vermogensbestanddelen, hetzij de bedrijfstak "internationaal management" en de bedrijfstak "internationale franchise".

TWEEDE BESLUIT: MODALITEITEN

De algemene vergadering van de twee betrokken vennootschappen beslist dat de partiële splitsing van de vennootschap "GROEP BOSSUYT' daarenboven geschiedt onder volgende voorwaarden conform het partiële splitsingsvoorstel:

- De handelingen door de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT' gesteld vanaf één januari tweeduizend en elf met betrekking tot het deel van haar vermogen dat zal worden overgedragen aan de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL" zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL".

- De aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" krijgen geen bijzondere rechten en geen andere effecten toegekend in de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL".

- De verrichtingen van partiële splitsing zullen geschieden zonder opleg in geld.

- Ingeval van onvolledigheid of onduidelijkheid van de splitsingstaat moet deze geïnterpreteerd worden als zijnde dat alle activa en alle schulden in de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" behouden blijven. Ook de niet uitgedrukte activa en passiva worden behouden in de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" voor zover ze niet uitdrukkelijk betrekking hebben op voormelde over te dragen activa.

- Aan de bestuurders van zowel de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" als de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL" worden geen bijzondere voordelen toegekend.

De algemene vergadering van de twee betrokken vennootschappen beslist dat de partiële splitsing van de vennootschap "GROEP BOSSUYT' verder geschiedt onder volgende voorwaarden:

- De ingebrachte bestanddelen worden overgenomen in de staat waarin ze zich bevinden zonder waarborg wat betreft de afwezigheid van zichtbare of verborgen gebreken.

- De begunstigde vennootschap zal alle lasten en taksen met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen dragen vanaf één januari tweeduizend en elf.

- Betwistingen of vorderingen met betrekking tot de overgedragen bestanddelen hoegenaamd ook, gerechtelijk of niet, als eiser of als verweerder, zullen worden opgevolgd door de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL" die de enige zal zijn om er voordeel uit te halen of er de gevolgen van zal dragen, ter volledige en algehele ontlasting van de partieel gesplitste vennootschap.

- Alle kosten, rechten en erelonen die voortvloeien uit de verrichting van splitsing worden gedragen door de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL".

- Partijen verklaren kennis te hebben van artikel 686 van het Wetboek van vennootschappen dat luidt als volgt:

"Bij splitsing blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijiagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen. Voornoemde aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het netto-actief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend."

Ï Voor-bedhouder; aan het Belgisch Staatsblad

VIERDE BESLUIT: Kwijting aan de bestuurders

De algemene vergadering van de twee betrokken vennootschappen beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST; INTERNATIONAL" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de partiële splitsing zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de partieel gesplitste vennootschap "GROEP BOSSUYT" voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot de overgedragen activa sinds één januari tweeduizend en elf tot op de dag van de verwezenlijking van de partiële splitsing.





VIJFDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE PARTIELE SPLISTING

De algemene vergadering van beide vennootschappen stelt vast dat de partiële splitsing van de naamloze

vennootschap "GROEP BOSSUYT" door inbreng van een deel van haar vermogen bestaande uit:

- haar vijftien duizend (15.000) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"COLORA NEDERLAND BV", met een boekhoudkundige waarde per éénendertig december tweeduizend en

tien van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR);

- haar schuldvordering in rekening courant ten aanzien van "COLORA NEDERLAND BV", met een

boekhoudkundige waarde per éénendertig december tweeduizend en tien van tweehonderd éénentachtig

duizend tweehonderd zevenenzeventig euro zeven cent (281.277,07 EUR);

- de bedrijfstak "internationaal management";

- de bedrijfstak "internationale franchise";

in de naamloze vennootschap "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL" verwezenlijkt is.







VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Benoit CLOET.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;

- verslag van de raad van bestuur inzake de inbreng in natura;

- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge





































Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/12/2011
ÿþMud 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

á 24. 11. 7.E ,' ,

"----..._2r2., 3s"- " :' ,' " . _,,,:: 7-: , '7,JrimTr" -- -" :.77- 7.7.-7-1 77., _ 7-J :

t:

S III II Wi II I IU mi iii IIi

*11184958*

Ondernemingsnr : 0833.485.564

Benaming

(voluit) : BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 81, 8791 Beveren-Leie, België

Onderwerp akte : Creatie directiecomité - Benoeming dagelijks bestuurder - Bijzondere volmacht

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur de dato 28 juni 2011 en van de vergadering van de raad van bestuur de dato 18 november 2011 blijkt dat de raad van bestuur, overeenkomstig de bepalingen van artikel 524bis, eerste lid Wetboek van Vennootschappen en artikel 15 van de statuten, heeft beslist om een directiecomité op te richten met ingang van 1 juli 2011, waaraan alle bestuursbevoegdheden worden gedelegeerd, met uitzondering van het algemeen beleid, het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die krachtens het Wetboek van Vennootschappen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur besluit heeft tot aanduiding van de volgende leden van het directiecomité besloten met ingang van 1 juli 2011:

- De heer Koen Bossuyt, wonende te Lieven Bauwensstraat 50, 8570 Vichte;

- Mevrouw Lieve Bossuyt, wonende te Rotstraat 2c, 9270 Laarne;

- De heer Ivo Bossuyt, wonende te Gentse Heerweg 68, 8790 Waregem; - De heer Toon Bossuyt, wonende te Bouvelostraat 7, 9790 Wortegem;

- Mevrouw Heidi Van Herweghe, wonende te Opvoedingstraat 19, 9000 Gent;

- De heer Afrom van Berg, wonende te Kouter 7N201, 9000 Gent;

- De heer Jan Saelemaekers, wonende te Meylweg 19, 2550 Kontich;

- De vennootschap Ithera NV, met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Lijsterdreef 12 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0472.124.041, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Debevere.

De mandaten van de leden van het directiecomité zijn van onbepaalde duur en bezoldigd.

In zaken die behoren tot de bevoegdheid van het directiecomité, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk handelend.

Tevens heeft de raad van bestuur haar beslissing bevestigd om met ingang vanaf 24 januari 2011 -De heer Toon Bossuyt

-De heer Koen Bossuyt

-Mevrouw Lieve Bossuyt; en

-De heer Ivo Bossuyt

individueel te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en met de vertegenwoordiging van

de Vennootschap wat dit dagelijks bestuur aangaat. De mandaten zullen onbezoldigd zijn. Mevrouw Lieve

Bossuyt en de heren Toon Bossuyt, Koen Bossuyt en Ivo Bossuyt zullen de titel dragen. van gedelegeerd

bestuurder

Voorts bevestigt de raad van bestuur haar beslissing om de volgende volmachten toe te kennen aan de heer Afrom van Berg wonende te Kouter 7N201, 9000 Gent met uitwerking vanaf 24 januari 2011:

- bij banken en spaarkassen en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen openen ten name van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders, ondertekenen, verhandelen en endosseren; wissels accepteren en avaleren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en bestemmen in uitstel van betaling; compensatie en subrogatie eisen of toestaan;

- namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen allerhande aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen, cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen of in ontvangst nemen; alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

- bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap aannemen of ontslaan; hun wedde, salaris, gratificaties, extra bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers bepalen;

- de vennootschap vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen, zoals onder meer de telecommunicatiebedrijven, van BPost, van maritiem of luchttransport, diensten van stedenbouw, gemeente  en provinciale overheden, belastingdiensten en Sociale Zekerheid;

- de uitvoering van geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur verzorgen.

- het aangaan van kredietovereenkomsten ten name van de vennootschap, alsook het ten name van de vennootschap stellen van de voor de kredietovereenkomst verzochte zekerheden.

Tenslotte verleent de raad van bestuur een bijzondere volmacht aan Nathalie Boonen en/of Nathalie Vandromme, die woonstkeuze doen te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, c/o PricewaterhouseCoopers Business Advisors, om het formulier I tot inschrijving en bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad en het formulier ll tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen te ondertekenen.

Getekend,

Nathalie Vandromme

Bijzonder gevolmachtigde

~ Voor-táéhout n 'aan het Belgisch Staatsblad



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/09/2011
ÿþf In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend teen kepie

na neen - - " " r " rife van d

l~lITEUR G DIREI Trnn

I11 V IIIIIIIII WIVII1

*11144066*

LGISCH S AATSBt~p !

.~ sTuuf&~

0833.485.564

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

8791 WAREGEM (BEVEREN-LEIE), NIJVERHEIDSTRAAT 81

NEERLEGGING SPLITSINGSVOORSTEL

Neerlegging splitsingsvoorstel de dato 22 augustus 2011 met betrekking tot de partiele splitsing van de naamloze vennootschap GROEP BOSSUYT door overneming doc " de naamloze vennootschap BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL niet zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie i, Nijverheidsstraat 81

de heer Toon Bossuyt

bestuurder

de heer Koen Bossuyt

bestuurder

mevrouw Lieve Bossuyt

bestuurder

de heer Ivo Bossuyt

bestuurder

4,

16/02/2011
ÿþ.4

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 1102611Q'

Ondernemingsnr g33 i áÇ- s6 Ç

Benaming

(voluit) : BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL

NEERGELEGD

0 3. 02. 2011

13EGHTBAPv'K KO"eirfill!DEL

KORTRIJK

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8791 Waregem, Nijverheidstraat, 81.

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Benoit CLOET, notaris te Herseaux-Moeskroen, op 24 januari:

i 2011 die eerstdaags geboekt zal worden op het tweede registratiekantoor van Moeskroen,

Dat

1. Het administratiekantoor onder de vorm van een stichting naar Nederlands recht en met naam "LUCAS": met zetel te 1043 EJ Amsterdam (Nederland), Teleportboulevard, 140. Ingeschreven in de Kamer vans Koophandel onder nummer 34108725.

2. De heer BOSSUYT Jan Joseph Cyriel, geboren te Oudenaarde op negenentwintig november: negentienhonderd negenendertig, gedomicilieerd te 8581 Waarmaarde, Blauwe Poortstraat, 3,

3. De heer BOSSUYT Toon Albrecht Blanca, geboren te Waregem op vier juni negentienhonderd achtenzestig, gedomicilieerd te 9790 Wortegem, Bouvelostraat, 7

4. De heer BOSSUYT Ward Karel Bertha, geboren te Waregem op dertien januari negentienhonderd: zeventig, gedomicilieerd te 8790 Waregem, Galgestraat, 20.

5. De heer BOSSUYT Koen Bert, geboren te Leuven op vijf juni negentienhonderd achtenzestig,; gedomicilieerd te 8570 Vichte, Lieven Bauwensstraat, 50.

6. Mevrouw BOSSUYT Kaatje Ann, geboren te Waregem op negentien juni negentienhonderd negenenzestig, gedomicilieerd te 9820 Merelbeke, Wilgenstraat, 13.

7. Mevrouw BOSSUYT Lieve Blanka, geboren te Brugge op zes december negentienhonderd zeventig, gedomicilieerd te 9270 Laarne, Rotstraat, 2/C.

8. De heer BOSSUYT Joris Jan, geboren te Anderlecht op veertien april negentienhonderd negenenzestig, gedomicilieerd te 2970 Schilde, Torfhoeken, 20.

9. Mevrouw BOSSUYT Katrien Sonja, geboren te Waregem op vijf december negentienhonderd zeventig,;

gedomicilieerd te 3010 Leuven, Borstelstraat, 135. "

10. De heer BOSSUYT Ivo Jef, geboren te Waregem op acht december negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 8790 Waregem, Gentseheerweg, 68.

11. Mevrouw BOSSUYT Godelieve Germaine Hedwige, geboren te Waregem op twaalf maart: negentienhonderd achtenveertig, gedomicilieerd te 3020 Winksele, Lindenstraat, 11.

12. Mevrouw BOSSUYT Nathalie Helen Eva, geboren te Kortrijk op twaalf augustus negentienhonderd: tweeënzeventig, gedomicilieerd te 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat, 93.

13. Mevrouw BOSSUYT Myriam Eva Sofie, geboren te Kortrijk op twintig juli negentienhonderd: vierenzeventig, gedomicilieerd te 9000 Gent, Kikvorsstraat, 32.

14. Mevrouw BOSSUYT Hilda Marie Louise Johanna, geboren te Waregem op negen juni negentienhonderd vijftig, gedomicilieerd te 3001 Heverlee, Zeepweg, 2/0001.

15. De heer BOSSUYT Filip Octaaf Pieter, geboren te Waregem op zes juni negentienhonderd zevenenvijftig, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Hoveniersstraat, 60.

16. De naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie),' Nijverheidstraat, 81. Rechtspersonenregister Kortrijk, ondememingsnummer 0439.406.733.

De verschijners voornoemd sub. 1 tot en met 6 en B tot en met 16 zijn vertegenwoordigd door de verschijner: sub. 7 ingevolge volmachten aangehecht aan de aanwezigheidslijst die aan de akte gehecht is gebleven.

onder hen een naamloze vennootschap hebben opgericht waarvan de zetel gevestigd is te 8791 Waregem,; Nijverheidstraat, 81, en waarvan de statuten onder andere volgende beschikkingen bevatten:

Artikel 1: Naam.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL", afgekort "B.I.International". Er kan onverschillig gebruik gemaakt worden van de volledige of afgekorte naam.

Artikel 2: Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Nijverheidstraat 81.

De zetel kan verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel

hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen van het Belgisch

Staatsblad.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratieve en bedrijfszetels,

alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.

Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis of als bestuurder het operationeel beheer ervan waarnemen.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande.

De vennootschap heeft voorts tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

Q'het exploiteren van concepten, merknamen, logo's en andere intellectuele rechten;

Dhet optreden als franchisegever.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke investeringen verrichten, waaronder ook investeringen gericht op milieuprojectontwikkeling, sociale projectontwikkeling en aanverwante of gelijkaardige projecten.

De vennootschap kan alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen uitvoeren.

Al wat voorafgaat in de mate dat het niet gaat om gereglementeerde activiteiten tenzij de vennootschap aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België ais in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 5: Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénenveertig miljoen tweehonderd drieënzeventig duizend vierhonderd zesenzeventig euro (41.273.476,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenenvijftig duizend vierhonderd en vier (57.404) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, met elk een fractiewaarde van één/zevenenvijftig duizend vierhonderd en vierde (1157.404e) van het kapitaal van de vennootschap.

Artikel 10: Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaand uit ten minste drie leden. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders dienen geen aandeelhouders te zijn. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt; zij zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

Artikel 14: Notulen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de notulen worden ondertekend door de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces verbaal van de vergadering.

De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Artikel 15: Machten van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel met uitzondering van deze welke door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerd bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk, volgens beslissing ter zake te nemen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Directiecomité

De raad kan overeenkomstig artikel 524 Bis van het wetboek van vennootschappen een directiecomité oprichten

De overdracht van machten aan een directiecomité omvat de bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De machten gedelegeerd aan het directiecomité kunnen verder uitgeoefend worden door de raad van bestuur indien deze het nuttig acht. De overgedragen bevoegdheden blijven dus concurrentieel met deze van de raad van bestuur.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris wat betreft de uitoefening van zijn taken, zoals bedoeld in het wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris wat betreft de uitoefening van zijn taken, zoals bedoeld in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

Behoudens wanneer machten worden gedelegeerd, wordt de vennootschap geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders.

Wanneer de raad van bestuur zijn bevoegdheden heeft overgedragen aan een directiecomité, wordt de vennootschap eveneens in en buiten rechte met betrekking tot deze bevoegdheden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité.

Artikel 17: Jaarvergadering.

teder jaar, op de eerste zaterdag van de maand juni, om éénentwintig uur (21 uur), heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Artikel 20: Toelating tot de vergadering.

Worden toegelaten tot de algemene vergadering, de aandeelhouders die minstens vijf (5) werkdagen vóór de vergadering ingeschreven zijn in het register van aandelen en andere effecten op naam.

De titularissen van gedematerialiseerde aandelen die de algemene vergadering wensen bij te wonen dienen vijf (5) werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, een attest neer te leggen op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het register van de aandelen op naam wordt gedurende een periode van vijf werkdagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem desgevallend mits neerlegging van hun effecten op de zetel van de vennootschap vijf (5) werkdagen voor de vergadering indien dit geëist wordt door de raad van bestuur.

Artikel 23: Stemrecht.

leder aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de beslissingen van de algemene

vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op

de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

Artikel 24: Stemming per brief en schriftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan stemmen per brief door middel van een formulier waarin de agenda is opgenomen met opgave van alle te nemen besluiten. Voor elk te nemen besluit afzonderlijk dient de aandeelhouder zijn aanvaarding of verwerping ervan aan te duiden. Een voorwaardelijke aanvaarding of aanvaarding met voorbehoud wordt gelijkgesteld met een verwerping. De stembrief dient door de aandeelhouder gedagtekend en ondertekend te worden en aan de zetel van de vennootschap gericht minstens vijf dagen op voorhand. Deze stembrief mag door de voorzitter slechts geopend worden op de vergadering zelf.

De aandeelhouders kunnen steeds eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering evenwel van de besluiten te nemen in het kader van het verlies van kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven worden verstuurd per brief, per fax, per e-mail of per enige andere informatiedrager met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, naar alle aandeelhouders en in voorkomend geval naar de commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle voorstellen van besluit over de agendapunten niet ontvangen, dan worden de voorgestelde besluiten met betrekking tot alle agendapunten geacht niet genomen te zijn.

De procedure zoals beschreven in de twee voorafgaande alinea's dient niet gevolgd te worden wanneer alle aandeelhouders " ermee instemmen éénelfde document eventueel per volmacht te ondertekenen dat de besluiten van de algemene vergadering inhoudt.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.

Artikel 25: Inkoop van aandelen.

De raad van bestuur is gemachtigd onder de voorwaarden van artikel 620 van het wetboek van vennootschappen, eigen kapitaalaandelen, winstbewijzen of certificaten in te kopen gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte.

De machtiging behelst voor de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten te bepalen, de maximum- en minimumprijs waarvoor die aandelen, winstbewijzen of certificaten kunnen worden ingekocht en de mogelijkheid om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Van deze bevoegdheid mag de raad van bestuur slechts gebruik maken wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

Artikel 26: Verdaging.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, een algemene vergadering te verdagen met drie weken.

Bij afwijking van artikel 555 van het wetboek van vennootschappen heeft de verdaging  zowel wat betreft de jaarvergadering, een bijzondere algemene vergadering als een buitengewone vergadering  voor gevolg alle reeds genomen beslissingen te vernietigen.

De aandeelhouders moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden. De formaliteiten verricht om de eerste zitting bij te wonen blijven geldig voor de tweede.

De tweede vergadering doet definitief uitspraak.

Artikel 27: Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die zulks vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee

bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 28: Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 29: Winstaanwending.

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich, bij bijzondere stemming, uit

over de kwijting van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissaris(sen).

Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van

een boekjaar.

. Van deze winst, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het

geplaatst kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

Artikel 31: Ontbinding  Vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt. De benoeming van de vereffenaar(s) dient bevestigd te worden door de Rechtbank van Koophandel.

Artikel 32: Wijze van vereffening.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het geplaatst kapitaal aan de aandelen, met dien verstande dat de vereffenaar het plan voor de verdeling van de activa onder de schuldeiser voorafgaandelijk aan de sluiting van de vereffening voor akkoord moet voorleggen aan de Rechtbank van Koophandel.

Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

VERSLAG VAN DE OPRICHTERS EN WAARDERINGSVERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR IN HET KADER VAN DE INBRENG IN NATURA

Er wordt kennis genomen van het verslag van de oprichters en van het waarderingsverslag opgesteld op 15 december 2010 van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOREN MOORE STEPHENS VERSCHELDEN" met zetel te 9038 Aalst, Molenkouterstraat, 75, vertegenwoordigd door de heer Peter Verschelden, bedrijfsrevisor, over de niet geldelijke inbreng.

De verschijners verklaren dat zij toepassing doen van artikel 444 §2 van het Wetboek van vennootschappen daar de inbreng in natura plaatsvindt in de vorm van aandelen welke reeds door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd op een datum die niet meer dan zes maanden aan heden voorafgaat en met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van aandelen.

Verschijners verklaren dat er sinds het opstellen van voormeld waarderingsverslag geen nieuwe bijzondere omstandigheden zich hebben voorgedaan die zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van de ingebrachte aandelen op heden.

INBRENG IN NATURA

Het maatschappelijk kapitaal is gedeeltelijk samengesteld door inbreng van 57.403 aandelen van de naamloze vennootschap "GROEP BOSSUYT" met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Nijverheidstraat, 81 (Rechtspersonenregister Kortrijk, ondernemingsnummer 0439.406.733),

Als vergoeding voor de inbrengen in natura die voorafgaan worden 57.403 aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend aan de inbrengers.

INBRENG IN SPECIEN

Het maatschappelijk kapitaal is gedeeltelijk samengesteld door inbreng in specien.

Op het resterende aandeel wordt ingeschreven aan de prijs van 719,00 EUR.

Er wordt verklaart en erkent dat het aldus ingeschreven aandeel volledig werd afbetaald door storting in

speciën van 719,00 EUR op een speciale rekening geopend bij de KBC Bank zodat een bedrag van 719,00

EUR ter vrije beschikking staat van de vennootschap zoals wordt bevestigd door ondergetekende notaris aan

de hand van een attest van bovenvermelde bank.

Overgangsbepalingen.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf. De eerste

jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en twaalf.

Benoeming van bestuurders

Voorgehouden aan het Belgisch Staatsblad

Worden benoemd als eerste bestuurders van de naamloze vennootschap voor een termijn van zes jaar

verstrijkend op de jaarvergadering van tweeduizend en zestien:

- De heer BOSSUYT Toon Albrecht Blanca, geboren te Waregem op vier juni negentienhonderd

achtenzestig, gedomicilieerd te 9790 Wortegem, Bouvelostraat, 7

- De heer BOSSUYT Koen Bert, geboren te Leuven op vijf juni negentienhonderd achtenzestig,

gedomicilieerd te 8570 Vichte, Lieven Bauwensstraat, 50.

- Mevrouw BOSSUYT Lieve Blanka, geboren te Brugge op zes december negentienhonderd zeventig,

gedomicilieerd te 9270 Laarne, Rotstraat, 2/C.

- De heer BOSSUYT Ivo Jef, geboren te Waregem op acht december negentienhonderd tweeënzeventig,

wonende te 8790 Waregem, Gentseheerweg, 68.

Hun mandaat wordt effectief bij het verwerven door de vennootschap van de rechtspersoonlijkheid.









Overname van verbintenissen

De verschijners verklaren dat alle verrichtingen gedaan sedert 1 januari 2011 voor rekening van de vennootschap in wording thans door de vennootschap overgenomen en bekrachtigd worden. De aandacht van de verschijners wordt gevestigd op het feit dat deze overname en bekrachtiging dient bevestigd te worden door'. de raad van bestuur na het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmacht

Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Arfibo" met zetel te 8790 Waregem, Leeuwkestraat 10 (Rechtspersonenregister Kortrijk, ondernemingsnummer 0465.889.416) wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling teneinde onderhavige vennootschap bij de kruispuntbank van ondernemingen in te schrijven via een ondernemingsloket en een nummer van de belasting op de toegevoegde waarde aan te vragen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Benoit CLOET, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte;

- verslag van de oprichters inzake de inbreng in natura;

- verklaring van de oprichters inzake de inbreng in natura.



















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2015
ÿþRechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 81, 8791 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag van een lid van het directiecomité

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 9 juni 2015 blijkt dat de raad van bestuur kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Jan Saelemaekers als lid van het directiecomité en dit met ingang van 27 april 2015. De raad van bestuur heeft beslist om niet in zijn vervanging te voorzien.

De raad van bestuur heeft tot slot een bijzondere volmacht verleend aan Nathalie Boonen en/of Leen Van Goethem, om het formulier [ tot inschrijving en bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het formulier ll tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en neer te leggen.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

Nathalie Boonen

Bijzondere gevolmachtigde

MW wud 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BELGE

NaW,:~_«:CD

2015 15 áw,:d 2i. 3

Rechtbank van KOOPHANDEL

AATS LAS

Gent, gsi TRUJK



in MONITEU

B 24  06 LGISCH S







Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

0833.485.564

Bossuyt Invest International B.I. International

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 13.06.2016 16184-0048-038

Coordonnées
BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL, AFGEKORT : B.I…

Adresse
NIJVERHEIDSTRAAT 81 8791 BEVEREN-LEIE

Code postal : 8791
Localité : Beveren
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande