31/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ M g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 9 7 4 5 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 8 8 . 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B O U T T O N E R W I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l : C l y t t e s t e e n w e g 1 8 9 7 0 P o p e r i n g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r W i l l i a m d e S a g h e r , g e - a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t - s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r & V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s - s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o - t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U T T O N E R W I N " m e t z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , C l y t t e s t e e n w e g 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l a p e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 1 . 4 8 8 . 9 4 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t t o t e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n l n t o t a a l v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e t i j - d e l i j k e r e g e l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n - b e l a s t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n h u n i n t e n t i e h e b b e n g e u i t o m h e t h e n r e s p e c t i e v e l i j k u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l - l i j k t e r u g l n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r r n e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s - h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
A a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s w e r d d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n h u i d i g e a a n t a l a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t , d i t c o n f o r m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l l e n o p d i t a a n b o d i n g e g a a n . E r w o r d t v e r v o l - g e n s o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g I n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n - d e e l h o u d e r s , i n d e v e r h o u d i n g w a a r i n z i j o p h e d e n a a n d e e l h o u d e r z i j n , e n d u s n i e t n a m e a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r E r w i n B o u t t o n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i - z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 2 1 3 1 1 6 , 1 2 ) ,
- d o o r M e v r o u w M a r t i n e M u y l l e t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i - z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 2 1 3 . 1 1 6 , 1 2 ) ,
- d o o r 1 / d e H e e r A n d r é B o u t t o n 2 / M e v r o u w L e n a V a n h o v e 3 / J u f f r o u w L i s e B o u t t o n e n 4 / J u f f r o u w L o r e B o u t - t o n e l k v a n h e n t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 3 4 1 , 9 4 ) .
H e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n w e r d v 6 6 r h e t v e r t i l d e n v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n r e k e n i n g
n u m m e r B E 4 6 1 0 4 3 5 9 4 2 2 7 3 6 b i j C r e - l a n .
E e n b e w i j s h i e r v a n w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t 0 : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - W h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t d e v e n n o o t - s c h a p i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s b e s c h i k t o v e r e e n k a p i - t a a l v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n - d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , " m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n h e t h u i d i g ' a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
H e t n i e u w e a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
1 - l e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o 4 6 4 . 2 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s - e n t a c h t i g ( 1 8 6 )
a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o - d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e . . "
Z E S D E B E L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e m e d e w e r k e r s v a n z i j n n o t a r i s k a n t o o r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m - s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e m a c h t i g i n g t o t b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
W i l l i a m d e S a g h e r
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g