09/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 1 0 2 5 4 *
5
N S ; U e r g e i t e g q t e r g r i l l » v o n Q f ï r e e t b a r t k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e - a f d e ~ o e # e n t r e
1 n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 4 9 2 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W - E N G R O N D W E R K E N H A N S V A N C A I L L I E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( V e l d e g e m ) , S c h a t t i n g 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H R I S T O P H E M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R N O T A R I S " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , A a r t r i j k e s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 6 6 6 . 4 4 0 , t e T o r h o u t o p , z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e '
" v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W - E N
" G R O N D W E R K E N H A N S V A N C A I L L I E , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( V e l d e g e m ) , S c h a t t i n g 5 1 . B L I J K T D A T m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v o o r e e n g l o b a a l n e t t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g E u r o e n v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 0 . 2 7 8 , 7 4 E ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a a r o p d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 5 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B O U W - E N G R O N D W E R K E N H A N S V A N C A I L L I E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A B O U W - E N G R O N D W E R K E N H A N S V A N C A I L L I E z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 1 6 . 2 5 0 , 8 7 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 1 6 . 2 5 0 , 8 7 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t ' u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
" a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' L e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 0 8 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A B O U W - E N G R O N D W E R K E N H A N S V A N C A I L L I E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- ~ ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B O U W - E N G R O N D W E R K E N H A N S V A N C A I L L I E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d E u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o e n z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 1 6 . 2 5 0 , 8 7 ¬ ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e - r p r e m i e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o e n z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 8 , 2 5 0 , 8 7 ¬ ) , d i e z a l g e b o e k t w a r d e n o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f - ' d e a a r d z i j n e n d e z e l f - ' d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e - l e n , e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ,
4 , O n m i d d e l i j k v e r k l a r e n d e h e e r H a n s V A N C A I L L I E . , z e l f s t a n d i g a a n n e m e r , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w
" C a r i n e C O P P E N S , a d m i n i s t r a t i e f m e d e w e r k e r , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( V e l d e g e m ) , V e l d b i o e m s t r a a t 9 , h u n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j t e n l a s t e h e b b e n v a n d e v e n - ' n o o t ' s c h a p t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o e n z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 1 6 . 2 5 0 , 8 7 ¬ ) i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e
" h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n d e v o o r n o e m d e h e e r e n m e v r o u w H a n s V N C A I L L I E - C O P P E N S , d i e a a n v a a r d e n , d u i z e n d e n t a c h t i g ( 1 , 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , v o l l e d i g ' v o l s t o r t ,
A l d u s s t e l l e n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t o p a i l e d u i z e n d e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n w e r d v o o r e e n g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o e n z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 1 6 . 2 5 0 , 8 7 ¬ ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o e n z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 8 . 2 5 0 , 8 7 ¬ ) , d i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o e n z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 8 . 2 5 0 , 8 7 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d
" a c h t h o n d e r d v i j f t i g E u r o e n z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 3 4 . 8 5 0 , 8 7 ¬ ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t o t b e l o o p v a n g e z e g d b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e . v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o - ' g i n g
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L ,
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ' T W E E H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F T I G E U R O E N Z E V E N E N T A C H T I G C E N T ( 2 3 4 . 8 5 0 , 8 7 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e e n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 1 1 . 2 6 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r - ' d i g e n . "
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
8 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n k e u r t d e z e g o e d .
V O O R E E N S L U I D E N D E V E R K L A R E N D U I T T R E K S E L
v o o r r e g i s t r a t i e
( G e t . ) C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s t e T o r h o u t .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D ,
E e n a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b i j z o n d e r v e r s t a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t
" b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
" V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
" p t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g