BOUWKANTOOR GUIDO DEDEYNE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BOUWKANTOOR GUIDO DEDEYNE
Dénomination : BOUWKANTOOR GUIDO DEDEYNE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 835.828.511

Publication

31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 26.03.2014 14074-0376-017
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 08.03.2013 13060-0151-015
16/04/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I I1 1 li IIIIIIII~III

*iao~ao~o*

iu

~

bel

Bé Sta

0 3. 01., 2012

REc.âTlJANi-, KOOPHANDEL Grl ~e Kop rpur



Ondernemingsnr : 0835.828.511

Benaming

(voluit) : Bouwkantoor Guido Dedeyne

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Henri Lebbestraat 111, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 21 februari 2012 blijkt dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- de algemene vergadering kennis heeft genomen van het vrijwillig en mondeling ter vergadering aangeboden ontslag als bestuurder door de heer Guy Dedeyne, woonplaats houdende te 8790 Waregem, Vijfseweg 31 met ingang van datum van deze algemene vergadering.

- de algemene vergadering dit ontslag heeft aanvaard en met eenparigheid van stemmen heeft beslist om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal worden bevestigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

- de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft benoemd tot bestuurder de Comm. VA GTE Construct, met maatschappelijke zetel gelegen te 8790 Waregem, Vijfseweg 31 en gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0838.030.510, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Guy Dedeyne in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, vanaf de datum van deze algemene vergadering tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016, De Comm. VA GTE Construct heeft haar mandaat aanvaard.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer Guy Dedeyne door de

Comm. VA GTE Construct als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar

bestuurdersmandaat. De opdracht van vaste vertegenwoordiger zal gelden voor de hele duur van het bestuurdersmandaat.

De vaste vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om, alleen handelend, namens de Comm. VA GTE; Construct op te treden telkens wanneer de Comm. VA GTE Construct optreedt in haar hoedanigheid van bestuurder.

- de algemene vergadering heeft besloten dat het mandaat van de bestuurders kan bezoldigd zijn onder de voorwaarden en modaliteiten, zoals die zullen bepaald worden door de vennootschap.





Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur van de vennootschap bijeengekomen en; werd kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Guy Dedeyne als bestuurder van de vennootschap, zodanig dat de positie van voorzitter van de raad van bestuur vacant geworden is en het mandaat van de heers Guy Dedeyne als gedelegeerd bestuurder vervallen is. De raad van bestuur heeft met éénparigheid van stemmen besiist om de Comm. VA GTE Construct, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van_ bestuur en gedelegeerd bestuurder voor een periode vanaf heden tot onmiddellijk na de gewone algemene: vergadering van 2016,

GDM Comm. VA

gedelegeerd bestuurder

de heer Guido Dedeyne

vaste vertegenwoordiger









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/05/2011
ÿþc,

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vande akte

KEERGEL E~I7

2 B. 04. 2011

RECHTBANK KOOPHAND L

ÔleKIJK ~=

Griffie

1111118111111111111111111111

*11070120*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 3 S " g.t t" SAA

Benaming : BOUWKANTOOR GUIDO DEDEYNE

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Henri Lebbestraat 111

8790 Waregem

Onderwerp akte :OPRICHTING

Bij akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint Kruis op 21 april 2011, is opgericht door:

1/ De commanditaire vennootschap op aandelen "G.D.M.", met zetel te 8790 Waregem, Felix; Verhaeghestraat 39, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Guido Dedeyne, hierna genoemd, wonende te 8790 Waregem, Felix Verhaeghestraat 39, hiertoe benoemd bij: oprichtingsakte de dato 11 december 2000.

21 De heer DEDEYNE Guido, geboren te Brugge op 31 mei 1945, echtgenoot van mevrouw Joanna; Maes, geboren te Kuurne op 27 november 1947, wonende te 8790 Waregem, Felix Verhaeghestraat; 39.

OPRICHTING EN INBRENGEN

A. VERKLARING VAN OPRICHTING

De comparanten verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een naamloze vennootschap onder de naam BOUWKANTOOR GUIDO DEDEYNE" met zetel te 8790 Waregem,! Henri Lebbestraat 111, waarvan het kapitaal VIJFENZESTIGDUIZEND EUR (¬ 65.000,00) bedraagt: en verdeeld is in duizend driehonderd (1.300) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

arwezen.

B. INBRENG IN GELD

De comparanten verklaren dat het gehele kapitaal is geplaatst, en verklaren in te schrijven in geld

als volgt :

1) De commanditaire vennootschap op aandelen "G.D.M." voornoemd en vertegenwoordigd als: gezegd, voor vierenzestigduizend driehonderd vijftig euro (E 64.350,00), waarvoor haar duizend, tweehonderd zevenentachtig (1.287) aandelen toegekend worden.

2) De heer Guido DEDEYNE voornoemd, voor zeshonderd vijftig euro (E 650,00), waarvoor hem'

dertien (13) aandelen toegekend worden.

Voormelde aandelen werden door oprichters volledig volgestort.

; C. PLAATSING KAPITAAL

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap

;; volledig geplaatst en integraal volgestort is.

Het totaal geplaatst kapitaal bedraagt derhalve vijfenzestigduizend euro (E 65.000,00), waarvoor:

" duizend driehonderd (1.300) aandelen werden toegekend, onderschreven, zonder nominale waarde,

die ieder één/duizend driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

STATUTEN

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt : "BOUWKANTOOR GUIDO DEDEYNE"

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 111.

De vennootschap heeft als doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in deelneming'

met derden:

I. Specifieke activiteiten

A/ Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals

de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het ontwerpen, het in waarde brengen,

het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ mod 2.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; B/ Het optreden als makelaar of tussenpersoon bij de aankoop en verkoop van onroerende goederen;

C/ De huur en verhuur, het ter beschikking stellen en lease van om het even welke goederen, zoals o.m., maar niet beperkt tot rollend materieel, machines, gereedschapswerktuigen, meubilair, communicatiemedia, ...;

D/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even . welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

E/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het ' verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

FI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

G/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

H/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

I/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

J/ Het uitbaten van horecazaken, feestzalen, revalidatiecentra, fitnesscentra en sportcentra, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

K/ Het organiseren van sportieve, culturele en ontspanningsmanifestaties (in de meest ruime zin van het woord), het ter beschikking stellen van feestzalen en allerhande accommodaties en aanhorigheden welke hierop kunnen betrekking hebben.

L/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

M/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

N/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Il. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, ' die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder opschortende voorwaarde van neerlegging op de rechtbank van koophandel.

Het kapitaal is vastgesteld op VIJFENZESTIGDUIZEND EUR (¬ 65.000,00).

" Het is gesplitst in duizend driehonderd (1.300) kapitaalsaandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/duizend driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, behoudens de uitzondering hierna vermeld, samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die ten alle tijde, door haar kunnen worden afgezet.

Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer de vennootschap op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap vaststelt dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste verteclenwoordiger, natuurliike persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

' De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van die handelingen die krachtens de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

§ 1. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende

comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 2. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, die gedelegeerd bestuurder zullen heten, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

3. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen".

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van ' deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, hetzii door twee bestuurders samen optredend. hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.

" Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon

. uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Het is slechts mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen dat de vennootschap wordt

verbonden en dat de handelingen die in haar naam worden gesteld geldig zijn.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vriidagyan de maand maart om veertien uur.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de

maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke

bepalingen ter zake.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers

verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats

of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal

aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het maatschappelijk jaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, kosten, waardeverminderingen,

" afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst van het boekjaar uit. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag interimdividenden conform artikel 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen, of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. OVERGANGSBEPALINGEN

1. Bekrachtiging verbintenissen

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert datum der oprichtingsakte.

Dit onder schorsende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel artikel 2 Wetboek van Vennootschappen.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

2. Benoeming raad van bestuur

Onder opschortende voorwaarde van neerlegging van de bij wet vereiste stukken ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, verklaren de oprichters om het eerste aantal bestuurders en eventueel commissarissen te bepalen en hen te benoemen.

Zij besluiten met algemene stemmen :

1. als bestuurders te benoemen die aanvaarden, voor zij die hier in persoon of veretegenwoordigd aanwezig zijn en stilzwijgend reeds aanvaard voor hierna genoemde heer Geert Herreman, niet aanwezig en de heer Guy Dedeyne, aanwezig:

a/ voornoemde commanditaire vennootschap op aandelen "G.D.M." die op zijn beurt wordt vertegenwoordigd door de heer Guido Dedeyne voornoemd, die handelt als vaste vertegenwoordiger, dewelke hiertoe werd benoemd door het bestuursorgaan van de commanditaire vennootschap op aandelen en waarvan de publicatie samen met onderhavige akte wordt verricht.

b/ de heer DEDEYNE Guy René, geboren te Kortrijk op 19 november 1973, wonende te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 111.

Aanwezig en verklarend zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te ziin door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

3/ de heer HERREMAN Geert Antoon, geboren te Izegem op 1 april 1943, wonende te 8870 Izegem, Kardinaal Cardijnlaan 16.

De aldus benoemde bestuurder verklaarde reeds stilzwiipend ziin mandaat te aanvaarden en verklaarde niet getroffen te ziin door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

r"

mod 2.1

2. De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

Het mandaat en de opdracht van deze benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016.

Dan zal de gehele Raad worden herkozen en zal de vernieuwing van de mandaten voorzien bij artikel elf in voege treden.

De Raad van Bestuur, na beraadslaging en onder eenparige beslissing verklaart tot voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen, de heer Guy DEDEYNE en als gedelegeerd bestuurders aan te stellen die verklaard te hebben aanvaard, dewelke over alle machten van bestuur en beschikking zal beschikken gelijkvormig artikel éénentwintig der statuten, de commanditaire vennootschap op aandelen "G.D.M." met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Guido Dedeyne en de heer Guy DEDEYNE voornoemd.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen. De bestuurders geven hierbij alle macht en mandaat aan de gedelegeerd bestuurder om alle daden van dagelijks beheer en bestuur en beschikking te stellen en onder meer alle rekeningen en facturen op te maken, alle biljetten, cheques en wissels te onderschrijven, bij banken, kassen, administraties, posterijen, douane en postchequeambt te openen, er alle stortingen, overschrijvingen, neerleggingen of terugtrekkingen te doen van sommen, titels, waarden, brieven of aangetekende zendingen, al dan niet verzekerd, pakken of koopwaren, alle sommen te betalen of te ontvangen, ervan kwijting of ontlasting te geven of deze in te trekken; bij gebreke aan betaling en in geval van moeilijkheden, om het even dewelke, alle vervolgingen uit te voeren en alle gedingen in te leiden of er zich tegen te weer te stellen; verzoeningen aan te gaan, te onderhandelen, tot een vergelijk te komen en overeenkomsten af te sluiten, alle rechterlijke beslissingen te bekomen, ze te doen uitvoeren; bij alle faillissementen alle verklaringen, bevestigingen of betwistingen te doen, tussen te komen in alle vereffeningen en verdelingen, alle akten te tekenen.

Dit alles rekening houdend met voormelde schorsende voorwaarde.

SLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten per 30 september 2012.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2013.

VOLMACHT

De oprichters voornoemd, verklaren hierbij volmacht te geven aan accountantskantoor Decostere & Co, bvba te Avelgem, Burchthof 10/11 en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen inzake het ondernemingsnummer of wijzigingen en doorhalingen te benaarstigen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Els Van Tuyckom

Neergelegd : expeditie van de oprichtingsstatuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BOUWKANTOOR GUIDO DEDEYNE

Adresse
HENRI LEBBESTRAAT 111 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande