BOUWONDERNEMING CLAEYS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BOUWONDERNEMING CLAEYS
Dénomination : BOUWONDERNEMING CLAEYS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 467.493.478

Publication

29/04/2014 : IEA004588
06/06/2014
ÿþe

Mad Word 11.1

rl : á ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111111,1.11.11111111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467.493.478

Benaming

(voluit) : BOUWONDERNEMING CLAEYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Doornkouferstraat lia, 8980 Zonnebeke-Passendale

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering van 17 maart 2014 beslist met eenparigheid van stemmen, het ontslag van GCV Claeys Filip, vertegenwoordigd door Claeys Filip, te aanvaarden en dit met ingang van 17 maart 2014.

De bijzondere algemene vergadering van 17 maart 2014 beslist met eenparigheid van stemmen, oriz

volgende zaakvoerder te benoemen vanaf 17 maart 2014 :

GCV CF Company, vertegenwoordigd door Claeys Filip, in de hoedanigheid van zaakvoerder.

BC MANAG1NG GCV

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigerizaakvoerder

Bart Claeys

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/10/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0467.493.478

Benaming

(voluit) : BOUWONDERNEMING CLAEYS

(verKort):

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Doornkouterstraat lA te 8980 Zonnebeke (Passendale) (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BOUWONDERNEMING CLAEYS", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke (Passendale), Doornkouterstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling leper, met ondernemingsnummer 0467.493.478, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op zestien september tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vijftien september tweeduizend veertien, waarbij de intentie werd geuit om een kapitaalverhoging door te voeren middels een inbreng in speciën van het totale netto-dividend voortvloeiend uit de tussentijdse dividenduitkering waartoe in zelfde bijzondere algemene vergadering werd besloten.

Volgende beslissingen werden genomen;

- een tussentijds dividend toe te kennen aan de vennoten van de vennootschap, zijnde de heer Claeys Filip en de heer Claeys Bart, beiden voornoemd, voor een bruto-bedrag van driehonderd vijftig duizend euro (¬ 350.000,00), door onttrekking aan de belaste reserves van de vennootschap, zoals deze blijken uit de balans afgesloten op dertig september tweeduizend en twaalf, en toekomende aan de vennoten, elk voor de helft.

- gebruik te maken van de mogelijkheid cm het volledige netto-bedrag van dit tussentijds dividend onmiddellijk aan te wenden cm het kapitaal in de vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in speciën in het kapitaal van de vennootschap, waartoe de vennoten zich toe verbonden hebben.

De vergadering neemt bijgevolg kennis van het feit:

- dat de toekenning van dit tussentijds dividend zijn oorsprong vindt in de uitkering en overeenkomstige vermindering van de belaste reserves en overgedragen winst, zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap,

- dat de voornoemde vennoten, Filip en Bart Claeys, er zich in zelfde bijzondere algemene vergadering toe verbonden hebben om, naar aanleiding van de toekenning van dit tussentijds dividend, het aldus verkregen, bedrag, zijnde het aan hen toegekende netto-dividend, volledig aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in speciën in het kapitaal van de vennootschap;

- dat deze opneming in het kapitaal van de vennootschap, ais gevolg van onderhavige akte, plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk van de vennootschap dat afsluit vóór één oktober tweeduizend veertien.

De vergadering stelt vast dat dientengevolge, overeenkomstig artikel 537, eerste lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en in afwijking van de artikelen 171, 3° en 269, § 1, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het tarief van de roerende voorheffing voor het hiervoor vermelde tussentijds dividend wordt vastgesteld op tien procent (10%), zodat het bruto-bedrag van voormeld tussentijds dividend dient te worden verminderd met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde een bedrag van vijfendertig duizend euro (¬ 35.000,00), zodat het totaal toegekende netto-dividend aldus driehonderd vijftien duizend euro (¬ 315.000,00) bedraagt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het netto-dividend dat aldus beschikbaar is om het kapitaal van de vennootschap te verhogen driehonderd vijftien duizend euro (¬ 315.000,00) bedraagt.

Dit netto-bedrag, overeenstemmend met het netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering, werd gedeponeerd op een geblokkeerde rekening, geopend op naam van de vennootschap bij BNP Panbas Fortis Bank tot het verlijden van onderhavige notariële akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*1917960

I

bel

a.

BE Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

TWEÉDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT - VÁSTSTELLING KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist om over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van driehonderd vijftien duizend euro (¬ 315.000,00), om het kapitaal te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op driehonderd drieëndertig duizend zeshonderd euro (¬ 333.600,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng in speciën overeenstemmend met het totale netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

a) Besluit omtrent het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet,

De vennoten verklaren gebruik te maken van hun voorkeurrecht, hen wettelijk toegekend, zodat zij,

overeenkomstig hun aandelenbezit overgaan tot plaatsing en afbetaling van de nieuwe aandelen.

b) Plaatsing en afbetaling van de kapitaalverhoging.

De kapitaalverhoging door inbreng in speciën wordt onderschreven door de twee vennoten, elk voor de helft, of elk voor een bedrag van honderd zevenenvijftig duizend vijfhonderd euro (157.500,00 ¬ )

De vennoten verklaren, na lezing te hebben gehoord van het voorgaande, een perfecte kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging door een inbreng in speciën ten bedrage van driehonderd vijftien duizend euro (¬

' 315.000,00), welke inbreng overeenstemt met het totale netto-dividend dat hen werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering,

De inschrijvers, hier aanwezig, verklaren dat deze kapitaalverhoging volledig werd volstort door een storting in geld ten belope van driehonderd vijftien duizend euro (¬ 315.000,00) gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op voormelde bijzondere geblokkeerde rekening, Een attest van deze storting werd afgeleverd door voormelde bank op zestien september tweeduizend veertien, en blijft door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard. Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal,

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de kapitaalverhoging volledig volstort is, De vergadering besluit dat de gelden die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn,

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst, volstort en verwezenlijkt is, en dat het kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd tot driehonderd drieëndertig duizend zeshonderd euro (¬ 333.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (11750) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aldus is het netto bedrag van de voormelde dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen zoals voorgeschreven door artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

DERDE BESLISSING: WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen beslissingen, tot vervanging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten door de volgende zin:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd drieëndertig duizend zeshonderd euro (¬ 333.600,00)," VIERDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering besluit om over te gaan tot de co5rdinatie van de statuten en geeft hiertoe de nodige opdracht.

De vergadering verleent hiertoe aan ondergetekende notaris alle machten om de geco5rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ViJFDE BESLISSING: MACHTIGING BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren,

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd, 16/09/2014 - gecoërdineerde statuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

04/04/2013 : IEA004588
30/04/2012 : IEA004588
31/03/2011 : IEA004588
17/06/2010 : IEA004588
01/04/2010 : IEA004588
28/10/2009 : IEA004588
06/04/2009 : IEA004588
03/06/2008 : IEA004588
03/04/2007 : IEA004588
31/03/2006 : IEA004588
31/03/2005 : IEA004588
07/04/2004 : IEA004588
11/04/2003 : IEA004588
21/10/2015 : IEA004588
12/04/2002 : IEA004588
11/04/2017 : IEA004588

Coordonnées
BOUWONDERNEMING CLAEYS

Adresse
DOORNKOUTERSTRAAT 1A 8980 ZONNEBEKE

Code postal : 8980
Localité : ZONNEBEKE
Commune : ZONNEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande