11/10/2013
ÿþ1
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y . ! - a k t e
T N G E K O M F N P P â " i y { f
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
- 2 O K T . 2 0 1 3
V E U R N E
G r i f f i e
~ V A N K O O P F i A N o L ,
* 1 3 1 5 9 2 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 2 2 4 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w o n d e r n e m i n g C o v e m a e k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e D r i e s 1 2 - 8 6 0 0 D i k s m u i d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 m e i 2 0 1 3 .
M e t ë é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e C . V . B . A . A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n s t e e l a n t S v e n , b e d r i j f s r e v i s o r , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j n o p d r a c h t v e r v a l t n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g I n 2 0 1 6 a a n g a a n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
C o v e m a e k e r S t e v e n ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y . ! - a k t e
T N G E K O M F N P P â " i y { f
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
- 2 O K T . 2 0 1 3
V E U R N E
G r i f f i e
~ V A N K O O P F i A N o L ,
* 1 3 1 5 9 2 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 2 2 4 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w o n d e r n e m i n g C o v e m a e k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e D r i e s 1 2 - 8 6 0 0 D i k s m u i d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 m e i 2 0 1 3 .
M e t ë é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e C . V . B . A . A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n s t e e l a n t S v e n , b e d r i j f s r e v i s o r , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j n o p d r a c h t v e r v a l t n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g I n 2 0 1 6 a a n g a a n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
C o v e m a e k e r S t e v e n ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 19.07.2013 13320-0176-036
18/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m n i n g s n r : 0 4 1 3 . 2 2 4 . 8 4 9
I I ~ I I I Y N ~ I I ~ I I I I I I ~
` 1 2 0 1 5 9 5 8 '
b e t
B e S t a
A
N E E R G E L E G D T E R R I F F E E
V A N K O O P H A N D E L
- 6 . J A N . 2 ' : : 2
q f f f i e n e n s
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : r - O W " " r u d e r n e r n l i n g C c v e i r n a e k e r
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e D r i e s 1 2
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D e b u c q u o y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p , d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( d r i e b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n ) o p . : z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 / 4 2 6 , b l a d 8 8 , v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r ) , g e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r B a e r t K , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B o u w o n d e r n e m i n g C o v e m a e k e r , w a a r i n :
- w e r d v e r w e z e n n a a r d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , g e d a t e e r d o p 1 n o v e m b e r 2 0 0 9 , w a a r i n o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s w e r d b e s l i s t o m b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 6 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a l l e a a n d e l e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p " B o u w o n d e r n e m i n g C o v e m a e k e r " o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n t i j d e n s d e w e l k e e e n a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d a a n g e l e g d w a a r i n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m w e r d g e n o t e e r d , m e t n a u w k e u r i g e i d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n o p g a v e v a n h e t g e t a l v a n z i j n / h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , d o o r h e m / h a a r g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d
- m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t h a n s i n d i e z i n t e w i j z i g e n d a t d e a a n d e l e n v a n
. d e N . V . " B o u w o n d e r n e m i n g C o v e m a e k e r " , d i e s i n d s 1 n o v e m b e r 2 0 0 9 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e m a a l '
" w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n z i j n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r " k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t b i n n e n d e v o o r w a a r d e n d o o r d e w e t g e s t e l d , m e e r b e p a a l d a a n p a s s i n g v a n . a r t i k e l 6 ( d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e a a r d v a n d e a a n d e l e n ) , a r t i k e l 2 3 ( d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e w i j z e v a n " b i j e e n r o e p i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) , e n a r t i k e l 2 6 ( d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e d e p o n e r i n g v a n a a n d e l e n v o o r e e n g e p l a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D e b u c q u o y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2011 : VE024101
27/10/2010 : VE024101
04/10/2010 : VE024101
05/07/2010 : VE024101
11/06/2009 : VE024101
02/06/2009 : VE024101
24/06/2008 : VE024101
28/06/2007 : VE024101
08/06/2015
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I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 2 2 4 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w o n d e r n e m i n g C o v e m a e k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e D r i e s 1 2 - 8 6 0 0 D i k s m u i d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 m e i 2 0 1 5 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r n i e u w t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e o p d r a c h t e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- C o v e m a e k e r S t e v e n , I j z e r d i j k 1 8 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e
- C r e v i t s M a r i a n , i j z e r d i j k 1 8 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e
- C o v e m a e k e r J a c k i e , E i k h o f s t r a a t 3 7 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e
D e o p d r a c h t v a n d e h e e r C o v e m a e k e r S t e v e n w o r d t b e z o l d i g d . D e o p d r a c h t e n v a n m e v r o u w C r e v i t s M a r i a n e n d e h e e r C o v e m a e k e r J a c k i e z i j n k o s t e l o o s e n o n b e z o l d i g d .
N a d e z e b e s l i s s i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r C o v e m a e k e r S t e v e n e n m e v r o u w C r e v i t s M a r i a n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . O o k w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r C o v e m a e k e r S t e v e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e l k g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k ,
V o o r m e l d e o p d r a c h t e n , d i e d o o r a l l e p a r t i j e n w o r d e n a a n v a a r d , e i n d i g e n n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g i n m e i 2 0 2 1 a a n g a a n d e h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 ,
C o v e m a e k e r S t e v e n ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K 0 0 0 h : f r l d o l G e n t
2 8 M E I 2 0 1 5
A f d e l i n . g f i e N B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2006 : VE024101
26/10/2005 : VE024101
08/08/2005 : VE024101
16/09/2004 : VE024101
16/09/2004 : VE024101
18/06/2004 : VE024101
24/06/2003 : VE024101
23/06/2003 : VE024101
27/08/2002 : VE024101
22/08/2002 : VE024101
04/06/1997 : VE24101
24/07/1990 : VE24101
01/01/1986 : VE24101
11/10/1985 : VE24101