26/03/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i m n w u m ~ ~ ~ m ~ m n m ~ n ~ m
i o a 3 z o ~
R e c h t b a n . . s . , - + A N D E L
G e n G r i f f i e , _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 4 8 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G D E M E Y E R M A T T H I E U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e n h o v e s t r a a t 1 9 , 8 5 7 0 V i c h t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N a t h a l i e D e s i m p e l - E l i s a b e t h D e s i m p e l - R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 i n d a t u m v a n d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W O N D E R N E M I N G D E M E Y E R M A T T H I E U " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p - p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 7 0 V i c h t e , N i e u w e n h o v e s t r a a t 1 9 i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , t e w e t e n :
M e v r o u w M O L L E T M a r i a n n e A t i c e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e s o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g
( n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 1 0 . 0 6 - 1 0 6 . 4 3 ) , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , N i e u w e n h o v e s t r a a t 1 9 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" A R T I K E L 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d :
D e h e e r D E M E Y E R M a t t h i e u W i l l y L i e v e n ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 5 . 3 0 - 1 5 5 . 3 6 ) , h i e r t o e b e n o e m d o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f , b l i j k e n s d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
Z i j n m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s b e z o l - d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
T o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d :
M e v r o u w M O L L E T M a r i a n n e A l i c e ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 1 0 . 0 6 - 1 0 6 . 4 3 ) , h i e r t o e b e n o e m d o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t r e e d t p a s i n w e r k i n g i n d i e n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n .
E n k e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E n k e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r - d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r - s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y "
T W E E D E B E S L U I T .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n o m d i t a a n t e v u l l e n m e t e e n p r o c e d u r e i n z a k e h e t s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n v a n e e n s t e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D i e n t e n g e v o l g e l u i d t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r . D e z e d u i d t e e n a l o f n i e t d e e l h e b b e n d e s e c r e t a r i s a a n .
I e d e r e v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n « a a n v a a r d » o f « v e r w o r p e n » , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s a l s m e d e d o o r d e v e n n o t e n d i e h e t v e r l a n g e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , u i t g e z o n d e r d w a n n e e r d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g o p a u t h e n t i e k e w i j z e m o e t e n g e a c t e e r d w o r d e n . "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n T I T E L V I . O N T B I N D I N G .
V E R E F F E N I N G ' v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t h a n s v i g e r e n d e
w e t g e v i n g .
V o o r m e l d e t i t e l v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" T I T E L V I . O N T B I N D I N G . V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 2 0 ; o n t b i n d i n g e n b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s ,
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e
w o r d t o n t b o n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n b i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d
w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n
v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
A R T I K E L 2 1 : b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - ' p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
a n d e r s b e s l u i t ,
A R T I K E L 2 2 : v e r d e l i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d
o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o - s t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
A R T I K E L 2 3 : v e r l i e s v a n k a p i t a a l
V o o r w a t b e t r e f t d e m a a t r e g e l e n t e n e m e n b i j v e r l i e s v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r w e z e n n a a r d e a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . "
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r
t e b r e n g e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 3 / 0 3 2 0 1 5 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r .
' - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g