11/10/2012
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I l l i I I I I I I I I I I I I I I I l i
R i a i e e s 3 3 , ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 8 6 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . V . B . A . B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o e v l u c h t w e g 1 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e P a n n e , d e d a t o N E G E N E N T W I N T I G S E P T E M B E R T W E E D U I Z E N D T W A A L F , t e r a a n b i e d i n g o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r , d a t v o l g e n d e B u i t e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w e r d e n g e h o u d e n , w a a r i n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t , a l h i e r l e t t e r l i j k g e c i t e e r d
E E R S T E B E S L U I T
1 . D e v o o r z i t t e r v a n i e d e r e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M A X C O N S T R U C T " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " .
2 . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M A X C O N S T R U C T b e s l u i t d e V e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p d e v o o r g e n o m e n f u s i e m e t d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " .
T W E E D E B E S L U I T
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n V A N d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M A X C O N S T R U C T " o v e r t e g a a n .
B i j g e v o l g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " S I M A X C O N S T R U C T ' , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , " B . V . B . A . B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " ,
V e r m i t s d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M A X C O N S T R U C T ' , w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " S I M A X C O N S T R U C T ' v e r n i e t i g d
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n I n h o o f d e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " S I M A X C O N S T R U C T ' , w o r d e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " .
2 . T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g a a t , z o a l s v o o r z e g d , h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M A X C O N S T R U C T " , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B . V . B . A . B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " ,
A / A L G E M E N E O M S C H R I J V I N G D E R O V E R G E G A N E A C T I V A E N P A S S I V A B E S T A N D E L E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " S 1 M A X C O N S T R U C T "
1 . V o o r w a t b e t r e f t d e a l g e m e n e o m s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M A X C O N S T R U C T ' , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e s t a a t a c t i e f f p a s s i e f d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , d e w e l k e w e r d o v e r g e n o m e n i n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n f u s i e v o o r s t e l l e n , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w e r d n e e r g e l e g d w o r d e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
A l l e a a n w e z i g e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t a c t i e f f p a s s i e f e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S e r g e V a n D a m m e e r v a n v e r d e r e m e l d i n g v a n t e m a k e n i n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N O V E R G A N G
D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M A X C O N S T R U C T " , o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 2 t . : T . 2 C 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " , b e v a t t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , h e t v o o r d e e l v a n d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , h a a r c l i ë n t è l e , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n a a n h a a r ( e v e n t u e l e ) h a n d e l s z a a k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a i l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z e z i j n a f g e s l o t e n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n v e n n o t e n , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n é é n i e d e r t e g e n s t e l b a a r t e m a k e n .
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M A X C O N S T R U C T ' , o m v a t a l l e w e t t e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " , i n h a a r z e t e l b e w a a r d .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
B I J Z O N D E R E O M S C H R I J V I N G E N V O O R W A A R D E N V A N E I G E N D O M S O V E R G A N G V A N G O E D E R E N W A A R V O O R B I J Z O N D E R E P U B L I C I T E I T S V O O R S C H R I F T E N G E L D E N
D e z e z i j n a l h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g g e z i e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B I V E R W E R K I N G V A N D E V E R M O G E N S O V E R G A N G I N D E B O E K H O U D I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P .
D e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n , w o r d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e v e r n i e t i g d w o r d e n .
G V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R D W I J N I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e , v a s t t e s t e l l e n d a t v e r m i t s z o w e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M A X C O N S T R U C T " , a l s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " , v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l h e b b e n g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M A X C O N S T R U C T " , o p h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
D E R D E B E S L U I T :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , " B . V . B . A . B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " , b e s l u i t , n a a f z o n d e r l i j k e b e r a a d s l a g i n g , o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , " S I M A X C O N S T R U C T " , e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t e n m e t h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e b e n a m i n g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e b e n a m i n g " B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E "
A l d u s n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e f i n i t i e f a f s t a n d v a n h e t p r é - f i x " B , V . B . A " d i e i n d e o o r s p r o n k e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g o p d u i k t .
V I J F D E B E S L U I T : D O E L S W I J Z I G I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r N o r r é R o l a n d , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t ( r e f e r e n t i e d a t u m 3 0 j u n i 2 0 1 2 ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s :
- d e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t d o e l v o l l e d i g o p t e h e f f e n e n t e s c h r a p p e n
- e e n n i e u w e d o e l s o m s c h r i j v i n g t e a a n v a a r d e n , e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t a r t i k e l 3 v a n d e o p h e d e n a a n v a a r d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T : U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E ' , d a t n o g i s u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e F r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E u r )
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n h a a r s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n i n h e t e l f d e b e s l u i t .
Z E V E N D E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
A l d u s b e p a a l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n a f h e d e n w o r d t g e v o r m d d o o r k a p i t a a l a a n d e l e n d i e e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l w o r d t u i t g e d r u k t i n e e n r e k e n k u n d i g e b r e u k , s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t D e t e l l e r v a n d e b r e u k w o r d t o n v e r a n d e r d v a s t g e l e g d o p é é n ( 1 ) ;
D e n o e m e r v a n d e b r e u k w o r d t g e v o r m d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n , d i e h e t k a p i t a a l s a m e n s t e l l e n .
A C H T S T E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S E N V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t A C H T E U R O ( ¬ 8 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e , r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T O G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
N E G E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E ' v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n a p r i l o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n o k t o b e r 2 0 1 1 t e l a t e n e i n d i g e n é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
T I E N D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E ' a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
E L F D E B E S L U I T : A C T U A L I S A T I E E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E ' , b e s l u i t t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n , a l s o o k d e s t a t u t e n i n v o l l e d i g e o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a c t u e l e w e t g e v i n g d e b e s t a a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g
I n h e t b i j z o n d e r w o r d e n h i e r t o e t e v e n s d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ( o u d a r t i k e l 7 ) , d e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n ( o u d a r t i k e l 1 0 ) , h e t b e s t u u r ( o u d a r t i k e l 1 1 ) , d e b e v o e g d h e d e n ( o u d a r t i k e l 1 2 ) , d e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( o u d a r t i k e l 1 3 ) , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( o u d e T i t e l v i e r ) , O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ( o u d a r t i k e l 2 0 ) , v e r l i e s v a n k a p i t a a l ( o u d a r t i k e l 2 1 ) g e a c t u a l i s e e r d e n l o f g e d e e l t e l i j k w e g g e l a t e n .
E r v i n d e e n v o l l e d i g e h e r n u m m e r i n g p l a a t s v a n a f a r t i k e l ( o u d ) 1 8 .
N a o p h e f f i n g v a n d e t o t o p h e d e n b e s t a a n d e s t a t u t e n e n n a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t : T I T E L I . R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A R T I K E L E E N - N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : " B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " .
D e n a a m , F r a n s e , N e d e r l a n d s e , v o l l e d i g e o f v e r k o r t e , m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' o f d o o r d e a f k o r t i n g B V B A , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n ,
A R T I K E L T W E E - Z E T E L :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , T o e v l u c h t w e g 1 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s G e w e s t , o v e r g e b r a c h t w o r d e n ,
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l d e v e n n o o t s c h a p a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n s t a p e l h u i z e n i n B e l g i é e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L D R I E - D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) D e o n d e r n e m i n g v a n a l l e b o u w w e r k e n i n h u n v e r s c h i l l e n d e s t a d i a , r u w b o u w e n a f w e r k i n g , h e r s t e l l i n g e n
" e n a f b r a a k , m e t i n b e g r i p v a n h e t l e g g e n e n p l a a t s e n v a n v l o e r e n e n m u u r t e g e l s , b e p l e i s t e r i n g e n a l l e w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e b o u w n i j v e r h e i d
b ) A l l e a a n n e m i n g e n v a n p r i v a t e o f o p e n b a r e g e b o u w e n : h e t k o p e n , v e r k o p e n e n r u i l e n v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n . H e t b o u w e n o f l a t e n b o u w e n v a n s l e u t e l k l a r e w o n i n g e n . Z i j m a g a l s b o u w p r o m o t o r h a n d e l e n .
c ) D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n a l s m e d e v o o r h e t v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) H e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n a l l e s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n , k e u k e n i n s t a l l a t i e s , g a s v e r w a r m i n g s - e n a n d e r e
" v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , a i r c o n d i t i o n i n g , e l e k t r i s c h e e n e l e c t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s .
e ) D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n e v e n a l s d e h a n d e l i n a l l e r l e i b o m e n , p l a n t e n , b l o e m e n e n s t r u i k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . D e h a n d e l i n t e e l a a r d e , m e s t s t o f f e n , b a i l s , k a s s e i e n , t u i n h u i s j e s e n v e r a n d a ' s , e l e k t r i s c h e e n s a n i t a i r e a r t i k e l e n .
f ) D e o n d e r n e m i n g v o o r g r o n d w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n ; d r a i n e r i n g s w e r k e n , f u n d e r i n g s w e r k e n , w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r , a i l e k r a a n - e n d e l f w e r k e n .
g ) D e o n d e r n e m i n g i n h e t p l a a t s e n e n d e h a n d e l i n a l l e r l e i a f s l u i t i n g e n
h ) A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n , z o w e l v o o r d e o p e n b a r e a l s v o o r d e p a r t i c u l i e r e s e c t o r . D i t h o u d t t e v e n s o n d e r m e e r i n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s :
- g e w o n e r i o l e r i n g s w e r k e n ,
- w a t e r v o o r z i e n i n g e n l e g g e n v a n a l l e r h a n d e l e i d i n g e n ;
- n i e t e l e k t r i s c h e v e r k e e r s t e k e n s l a n g s d e v e r b i n d i n g s w e g e n
- a l l e r h a n d e n i e t e l e k t r i s c h e v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n , a f s l u i t i n g e n e n s c h e r m e n ;
- b i t u m i n e u z e v e r h a r d i n g e n e n b e s t r i j k i n g e n ,
- l e g g e n v a n s t e r k s t r o o m - e n t e l e c o m m u n i c a t i e k a b e l s i n s l e u v e n , z o n d e r a a n e e n k o p p e l i n g
- h o r i z o n t a l e d o o r p e r s i n g e n v a n b u i z e n v o o r k a b e l s e n l e i d i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s
t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a i s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a i l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n ,
D e z e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r e i g e n m e r e n d p a t r i m o n i u m ,
b e s t a a n d e u i t o n d e r m e e r w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n b e g r e p e n h a n d e l s z a k e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n i g b e l a n g h e e f t ;
- i n h e t r a a m v a n h a a r t h e s a u r i e b e h e e r , h e t r e c h t s t r e e k s u i t v o e r e n o f d o o r t o e d o e n v a n v e s t i g i n g e n i n
B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v a n t r a d i n g - e n d e v i e z e n o p e r a t i e s e n d e t u s s e n k o m s t i n d e e m i s s i e e n p l a a t s i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a l l e r h a n d e e f f e c t e n ;
a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n b o r g t o c h t , a v a l o f v a n e e n d e r w e l k e g a r a n t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e w a a r d e n v e r p a n d e n e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n ,
- h e t b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n , z o a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n d e b o u w e n t o e z i c h t o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n .
Z i j z a l e c h t e r n i e t d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r m o g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
l } e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
V o o r m e l d e w e r k z a a m h e d e n m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
A R T I K E L V I E R - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
T I T E L I l . K A P I T A A L .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , e n i s v e r d e e l d i n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r E E N / Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G S T E ( 9 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L Z E S A A R D V A N D E A A N D E L E N :
> D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n d i e d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s
b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t z a l i n h o u d e n , h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , a l s o o k
d e a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
A R T I K E L Z E V E N K A P I T A A L V E R H O G I N G
T o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n i n g e v a l v a n a g i o m o e t d a t v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t
b i j d e i n s c h r i j v i n g .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t t e w e r k g e g a a n a l s v o l g t :
1 ° I n b r e n g i n g e l d :
2 ° I n b r e n g i n n a t u u r :
A " R T I K E L A C H T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
T o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e
v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T I T E L I I I . A A N D E L E N .
A R T I K E L N E G E N O N D E E L B A A R H E I D V A N A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L T I E N - O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G V A N A A N D E L E N
A ) O v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n
O " v e r g a n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n
T I T E L I V . B E S T U U R - C O N T R O L E .
A R T I K E L E L F - B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n . h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t é é n v e n n o o t b e s t a a t e n e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n ,
A R T I K E L T W A A L F - B E V O E G D H E D E N :
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l t e v e r r i c h t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l / z u l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L D E R T I E N V E R G O E D I N G E N Z A A K V O E R D E R S
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L V E E R T I E N - K O N T R O L E
I e d e r v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . Z i j n v e r g o e d i n g k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a , w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r e i s t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L V I J F T E E N - _ G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A R T I K E L Z E S T I E N B E V O E G D H E I D V A N D E G E W O N E E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d e z e n i e t o v e r d r a g e n .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n o n d e r m e e r b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n : d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s i n z o n d e r h e i d b e v o e g d o m v o l g e n s d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r k r i j g i n g g o e d t e k e u r e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e t o e b e h o r e n , h e t z i j a a n d e o p r i c h t e r , h e t z i j a a n e e n z a a k v o e r d e r o f a a n e e n v e n n o o t .
A R T I K E L Z E V E N T I E N B E V O E G D H E I D V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d e z e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o n d e r m e e r b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n , e n m e t n a m e t e b e s l u i t e n t o t : o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r l e n g i n g v a n h a a r d u u r , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f u s i e m e t é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m .
A R T I K E L A C H T T I E N B I J E E N R O E P I N G B E V O E G D H E I D - V E R P L I C H T I N G .
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N - V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A R T I K E L T W I N T I G B E S L U I T E N B U I T E N D E A G E N D A - A M E N D E M E N T E N .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - A A N W E Z I G H E 1 D S L 1 J S T .
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G S T E M R E C H T ,
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d . ,
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G S C H O R S I N G V A N H E T S T E M R E C H T .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G B E S L U I T V O R M I N G I N D E G E W O N E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
l n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a n g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , D e d a t u m v a n d e a l d u s g e n o m e n b e s l u i t e n i s d e d a t u m w a a r o p o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e o n d e r t e k e n d e n o t u l e n o n t v a n g e n w o r d e n d i e a l s g e v o l g h e b b e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n a k k o o r d s c h r i f t e l i j k h e b b e n g e g e v e n ,
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
~ . + D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s d a n o p r e c h t s - g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n
v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
T I T E L V I . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - W I N S T B E S T E D I N G .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G - B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n a p r i l e n w o r d t o p é é n e n d e r t i g m a a r t a f g e s l o t e n .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - W I N S T B E S T E D I N G :
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n e e n u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n h e t g e h e e l v a n h e t a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t n e t t o - a c t i e f n i e t o m v a t t e n : h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g , b e h o u d e n s I n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
T I T E L V i l . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G - O N T B I N D I N G e n V E R E F F E N I N G
T e n z i j w o r d t g e o p t e e r d v o o r e n d e m o g e l i j k h e i d b e s t a a t o m o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z a l d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v e r l o p e n a i s h i e r n a o m s c h r e v e n ,
O N T B I N D I N G
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r n i e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o n d e n .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V e r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s n a c n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s . l n d e a k t e d i e n e n d e c o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t o v e r g e n o m e n t e w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . V e r e f f e n a a r s w i e n s b e n o e m i n g n i e t l o u t e r b e v e s t i g d m a a r t e v e n s g e h o m o l o g e e r d m o e t w o r d e n t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a h e t m o m e n t v a n d e h o m o l o g a t i e .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d ,
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e
e }
y ~ ! V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e " b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a j o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
V o o r m e l d e v e r p l i c h t i n g e n z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g b i j m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L N E G E N E N T W I N T I G V E R L I E S V A N K A P I T A A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T I T E L V I I I . A L G E M E N E S C H I K K I N G E N .
A R T I K E L D E R T I G - G E S C H I L L E N B E S L E C H T I N G :
A R T I K E L E E N E N D E R T I G - W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N
A R T I K E L T W E E E N D E R T I G - W O O N S T K E U Z E
E l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e i n B e i g i é g e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g
b e t e k e n d e w o o n p l a a t s g e k o z e n h e e f t , w o r d t g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e a k t e n g e l d i g a a n h e n k u n n e n b e t e k e n d o f a a n g e z e g d w o r d e n , w a a r b i j d e
v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n d e b o v e n v e r m e l d e a k t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e
b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r e n / o f d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s o m
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e v e r r i c h t i n g
d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n , i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
- a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n z o a l s v o o r z e g d ,
D I V E R S E V E R K L A R I N G E N
S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s t e l l e n v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a ' s b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r w e r d b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i n n e n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A X C O N S T R U C T " d o o r d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W O N D E R N E M I N G N O R R É - D E G R A E V E " v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M A X C O N S T R U C T " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r e v e n w e l o p d a t s c h u l d e i s e r s v a n e l k e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n , u i t e r l i j k t o t t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d e f u s i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 . D a a r e n b o v e n h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e D e P a n n e
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N
- A f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 . 0 9 . 2 0 1 2 ( m e t g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j h e i d B O U W O N D E R N E M I N G N O R R È -
D E G R A E V E
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m . b . t . d o e l s w i j z i g i n g
- s t a a t a c t i e f p a s s i e f m e t r e f e r t e d a t u m 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g