04/01/2013
ÿþ1 1 0 1
* 1 3 0 0 2 7 9 9 *
M O D 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O I ' H A N D E . T E
B R U G G E ( A f d r e n g B r u g g e )
o p : f G e f l e
a o D E e : ~ o e g e e
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 7 9 0 0 0 1 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N M A E N H A U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u d e w i j n l a a n 2 1 A
( v o l i e d i g e r r e s ) 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u w w e r k e n N i a , n h a u t " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B o u d e w i j n l a a n 2 / A , B T W - n u m m e r B E 0 8 7 9 . 0 0 0 . 1 4 2 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
a ) V e r s l a g e n
H i e r v o o r w e r d e n v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , d i e d e v e n n o o t s c h a p " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B r u g . V e n . C V B A , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 " , v e r t e g e n w o o r d i g t , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e w i j z e v a n a a n g e n o m e n s c h a t t i n g e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B O U W W E R K E N M A E N H A U T , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e h e e r J a n M a e n h a u t e n m e v r o u w S o p h i e M a e l f a i t , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 8 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A B O U W W E R K E N
M A E N H A U T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e f k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B O U W W E R K E N M A E N H A U T e n
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 7 n o v e n b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
b ) V e r h o g i n g v a n h e k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , n a a r v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e d e h e e r J a n M a e n h a u t e n m e v r o u w S o p h i e M a l f a i t , s a m e n t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B o u d e w i j n l a a n 2 A , b e z i t t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w a r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d e , e l k v o o r d e h e l f t , a a n d e h e e r J a n M a e n h a u t e n m e v r o u w S o p h i e M a l f a i t , b e i d e n v o o r n o e m d , t e r v e r g o e d i n g v a n h u n i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 ) T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E I N B R E N G
D e h e e r J a n M a e n h a u t e n m e v r o u w S o p h i e M a l f a i t , b e i d e n v o o r n o e m d , h e b b e n v e r k l a a r d i n b r e n g t e d o e n
v a n v o l g e n d e g o e d e r e n :
- i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e d e h e e r J a n M a e n h a u t e n
m e v r o u w S o p h i e M a e l f a i t b e z i t t e n , t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r J a n M a e n h o u t e n m e v r o u w S o p h i e M a l f a i t ,
b e i d e n v o o r n o e m d , e l k h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 ) D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R G O G I N G N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x w e r d v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 ) V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
V o l g e n d e w i j z i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e b r a c h t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a l s v o l g t g e w i i z i g d :
- A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p
v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / d r i e h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 3 8 0 s t e ) v a n h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
5 ) V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S t e m a f i s k , m e t k a n t o o r t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 3 3 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2
" V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b E a d