15/07/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
D E M O s e l
U 1 1 1 1 1 0 1 1
V I O N I T E U P B E L G
0 8 - 0 7 - 2 0 1 4 G I S C H S T A A T S B
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 D J U N 2 0 1 4
A D G e n t A f c k f t l i f f e r u g g e I D E L g r e o r
I l
I F
B E
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 3 9 . 8 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N M A T T H I A S T A L L O E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l l i a z e l a a r s t r a a t 4 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W W E R E E N M A T T H I A S T A I L O E N " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , H a z e l a a r s t r a a t 4 , R P R G e n t - A f d e l i n g B r u g g e , B T W B E 0 8 9 6 . 7 3 9 . 8 5 8 . v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 3 2 4 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
D e i n s c h r i j v i n g g e b e u r d e m i t s v o l s t o r t i n g v a n 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r d e e n i g e v e n n o o t o p e e n d a a r t o e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e m i d d e l e n , 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z i j n h e t n e t t o - p r o v e n u v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r t o e b e s l o t e n w e r d l d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , t e n e i n d e g e b r u i k t e m a k e n v a n d e r e g e l i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
H e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g k o m t v o o r t v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 3 , w e l k e b e l a s t e r e s e r v e s o n g e w i j z i g d g e b o e k t s t o n d e n t o t a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 4 0 0 1 7 3 0 0 0 4 7 9 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e N V B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
D e r h a l v e i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l t r o k k e n .
D e r d e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t d a t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 3 2 4 . 6 0 0 , . . 0 0 e ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
- 1
H e t w e r d t o t b e l o o p v a n 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o g e v o r m d m e t g e l d e n d i e i n g e b r a c h t l w e r d e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I E , z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n i
v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 . 1
1
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , d i e e l k 1 / 1 0 0 ° v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e l
1
v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e
1
c o ö r d i n e r e n . l
V i j f d e b e s l u i t 1
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s . 1 - B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n H u y g e n s B V B A 1 t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , P a s t o r i e p l e i n 8 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , o m e n i g w e l k e j l h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n b i j f i s c a l e , s o c i a a l r e c h t e l i j k e e n i a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n , v o o r t v l o e i e n d e u i t d e o n t b i n d i n g e n j i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , a f t e h a n d e l e n , e n d a a r t o e e l l e n o d i g e s t u k k e n t e l
o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n . l
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D R E G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R P U B L I C A T I E
U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V O O R I I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
S t e v e n F i e u w s , n o t a r i s .
A l s m e d e h i e r b i j n e e r g e l e g d :
* e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 .
* e e n k o p i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a 2 6 j u n i 2 0 1 4 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - - B E F U r e c T i -
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 i / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e