03/10/2014
ÿþ; _ H f L . K e
á ; i
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a m e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a " r a k t e
1 I I I ( 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 l I I l l 1 1 1 1 1 1 I I I ( l i i I I 1
* 1 9 1 8 0 4 8 3 *
V I b e h .
a a i
B e l S t a a
U r i f f i e ~ , ' ? C i i t b c i n C i 1 C c ( D p h a n c f e l
2 4 S E P 2 f l 1 4
G e n t
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 4 . 9 6 4 . 8 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N P I E T E R B L O M M E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e s e l a a r s e w e g 1 2
8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s : S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r : r e g i s t r a t i e h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W W E R K E N P I E T E R . B L O M M E " v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n :
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
b . h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u i d o D e g r a n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n ; p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n : e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e l u i d t a l s v o l g t :
" 1 0 . B E S L U I T E N
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b v b a ' B O U W W E R K E N P I E T E R B L O M M E " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , w e l k e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 3 1 . 2 4 2 , 0 2 E U R , e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 7 5 . 0 5 3 , 7 4 E U R , v ó ó r d e i n h o u d i n g ' v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s v a n 1 0 % d i e g e r a a m d w o r d t o p 1 5 . 6 0 5 , 3 7 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e , , v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , V o o r m e l d e v e r k l a r i n g b e t r e f t z o w e l d e s c h u l d e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a l s d e e v e n t u e l e s c h u l d e n o n t s t a a n t u s s e n d e v o o r m e l d e d a t u m v a n d e s t a a t e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t v e r s l a g .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p 1 5 . 6 0 5 , 3 7 E U R , d i e o p h e t . ' , m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
E r d i e n t e v e n w e l e e n v o o r b e h o u d g e m a a k t t e w o r d e n v o o r e e n e v e n t u e e l n e g a t i e f e f f e c t v a n m o g e l i j k e f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r a l e s , w e l k e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n . G e z i e n h e t t i j d s k a d e r v a n d e w e r k z a a m h e d e n k o n h e t v e r s l a g n i e t w o r d e n a f g e s l o t e n e n b e z o r g d 1 5 d a g e n v ó ó r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B r u g g e , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t . )
V o o r G . D E G R A N D E & C ° B e d r s r e v i s o r e n B V B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
D e h e e r G u i d o D E G R A N D E
B e d r i f f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t h e t a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W W E R K E N P 1 E T B R B L O M M E v a n a f h e d e n t e o n t b i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ - m a d 1 4 . 1
V o o r - b d h r u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r . D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n t e v e n s d a t e r g e e n a n d e r e o p e n s t a a n d e s c h u l d e n o f r e c h t s g e d i n g e n h a n g e n d e z i j n , d a n d i e g e n e o p g e n o m e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D E R D E B E S L U I T
E r w o r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n n u t t i g v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n u i t s t a a n d e p a s s i v a m e e r h e e f t , B i j g e v o l g d i e n t d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r e f f e n d t e w o r d e n b e s c h o u w d e n d i e n t e r n i e t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t b i j h u n w e t e n a l l e p a s s i v a w e r d e n a a n g e z u i v e r d u i t g e z o n d e r d d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j z e l f t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n , d a t d e a c t i v a r e e d s d o o r h e n w e r d e n o v e r g e n o m e n o f o v e r g e n o m e n z u l l e n w o r d e n .
Z i j v e r b i n d e n e r z i c h w e l o n v o o r w a a r d e l i j k t o e a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e n e m e n . D e v e n n o t e n z i j n a l d u s g e s u b r o g e e r d i n a l l e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
T e n g e v o l g e v a n d e o v e r n a m e v a n h e t v e r m o g e n , i s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r v o o r w e r p g e w o r d e n e n w o r d t d e s l u i t i n g b i j g e v o l g a f g e s l o t e n . V o o r z o v e e l a l s n o g n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e h u i d i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g m a a k t e e n d e f i n i t i e f e i n d e a a n d e j u r i d i s c h e p e r s o o n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W W E R K E N P I E T E R B L O M M E ,
Z o d o e n d e w o r d e n d e g o e d e r e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a u t o m a t i s c h e n d i e n g e v o l g e u i t k r a c h t v a n d e w e t , e i g e n d o m v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 8 8 2 0 T o r h o u t , R o e s e l a a r s e w e g 1 2 . D e c o m p a r a n t e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e o m h e t g e n o e m d e a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n b i n n e n d e a c h t d a g e n v a n a f h e d e n . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h e e r P i e t e r B l o m m e e n d e h e e r J o z e f B l o m m e , b e i d e n v o o r n o e m d , o n t s l a g v o o r h u n f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r .
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e t e r B l o m m e , v o o r n o e m d , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r E r i k B o o t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , W e z e n e i s t r a a t 2 0 m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e e n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
S t e f a a n B u y l a e r t
N o t a r i s t e T o r h o u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i U v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2011
ÿþL U I ' k . B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
7 O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 4 . 9 6 4 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w w e r k e n P i e t e r B l o m m e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F o n t e i n e s t r a a t 1 1 L i c h t e r v e l d e 8 8 1 0
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
1 . B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , o m 2 1 . 0 0 u u r , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , i s d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 o m 0 8 u u r , v e r p l a a t s t n a a r :
R o e s e l a a r s e w e g 1 2 T o r h o u t 8 8 2 0
2 . B i j b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , o m 2 1 . 0 0 u u r , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , i s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 o m 0 8 u u r a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e H e e r J o z e f B l o m m e , b e d r i j f s l e i d e r , w o n e n d e t e E r n e s t C l a e s l a a n 8 1 T o r h o u t 8 8 2 0 . Z i j n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d . D e H e e r J o z e f B l o m m e h e e f t a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
P i e t e r B l o m m e Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d e r g e l e g d t e r g e t e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e - a f d e l i n S T E N D r
1 4 T U n
+ i i o a s a e a *
i