09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14269-0309-030
27/08/2014
ÿþb e l
S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L G E
N E E R G E L E G D
- 2 0 1 1 1 1 1 J U L I 2 t r t 4
T A A T S R A D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , G i f i f f i t ( O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 2 9 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l V E N E T I Ë L A A N 3 0 , 8 5 3 0 H A R E L B E K E
( v o l t e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- W E S T I N V E S T N V , ( B T W B E - 0 4 4 9 . 2 6 4 . 7 0 5 / R P R G e n t , a f d e l i n g V e u m e ) m e t z e t e l t e l e p e r s e S t e e n w e g 1 5 , 8 6 3 0 V e u r n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e S - B V B A C A P I T A L F O R G R O M / T H , m e t z e t e l t e S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s , V a n q u a e t h e m , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
- d e h e e r G e r t V a n H u f f e l , S a l v i a p a r k 8 , 9 8 4 0 D e P i n t e
- d e h e e r G e r d S m e e t s , K o o l s t r a a t 4 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v , v . e . C V B A , m e t z e t e l t e G r e e n i a n d - B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r i a a n 5 b u s 4 , 1 0 9 0 J e t t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e : h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e S p i n n e r i j k a a i 4 3 b u s A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 j u n i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- W E S T I N V E S T N V , l e p e r s e S t e e n w e g 1 5 , 8 6 3 0 V e u m e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
* 1 4 1 6 0 8 9 4 * M O N I T E U
2 0 - 0
E L G I S C H
B O X C O
V o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N V W e s t l n v e s t
d e S - B V B A C a p i t a l F o r G r o w t h
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s V a n q u a e t h e m
v a n L u i k B v e r m e i d e r i R e c t o N a a m a n h o e c l a n i g n e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e . ' f f i z
11/03/2014
ÿþ " . 1 t l , M o t l W w t i 1 7 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 2 9 . 2 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O X C O ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 8 . 8 2 , 2 0 1 4
T l e k f g e d i r e e D R A N D E t .
3 ( f i i = l i P I . I K
i
I
V I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e t i ë l a a n 3 0 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E S T I N V E S T , w a a r b i j d e h e e r Y v e s V a n q u a e t h e m m e t i n g a n g v a n 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 o n t s l a g n e e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i n n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O X C O .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p W E S T I N V E S T N V w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r C A P I T A L F O R G R O W T H , a f g e k o r t C 4 G , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 5 5 6 . 1 5 2 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y v e s V a n q u a e t h e m , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e d u i d w e r d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e - s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E S T I N V E S T i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O X C O e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
W E S T I N V E S T N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e S - B V B A C A P I T A L F O R G R O W T H , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y v e s V a n q u a e t h e m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
" w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ _ O N I T E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
i N V
1 8 - 1 2 - 2 0 1 2
2 0 1 2
R E C H T Q R t ~ ~ p K H ~ 1 N D E L
B E L G I S C H S T A A T S E ' : :
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 4 5 2 9 2 3 4
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O X C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; V e n e t i ë l a a n , 3 0
8 5 3 0 H a r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G V O O R W A A R D E N K L A S S E B W A R R A N T S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ' D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t , ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , , , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ; " B O X C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V e n e t i ë l a a n , 3 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ! ' h e e f t :
1 1 B e s l i s s i n g o v e r t e g a a n t o t d e v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e v o o r w a a r d e n v a n i i d e v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) K l a s s e B W a r r a n t s d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 0 j u n i 2 0 0 5 :
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 . 1 . a i s v o l g t : " D e K l a s s e B W a r r a n t s h e b b e n e e n l o o p t i j d ( d e " L o o p t i j d " ) v a n 1 0 ( t i e n ) j a a r d i e b e g i n t t e l o p e n v a n a f d e d a t u m v a n d e u i t g i f t e v a n d e K l a s s e B W a r r a n t s , N a d e L o o p t i j d z u l l e n d e K l a s s e B W a r r a n t s a u t o m a t i s c h k o m e n t e v e r v a l l e n e n k u n n e n z i j n i e t m e e r w o r d e n u i t g e o e f e n d . D e K l a s s e B W a r r a n t s v e r v a l l e n v a n r e c h t s w e g e i n d i e n z i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n i n s c h e n d i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l ; . 5 v a n d e z e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n ' ;
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 ( O v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e K l a s s e B W a r r a n t s ) a i s v o l g t : " D e K l a s s e B W a r r a n t s ; k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n v e r k r i j g e r d i e e v e n e e n s a i l e a a n d e l e n d i e z u l k e w a r r a n t h o u d e r h o u d t i n t d e V e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e o v e r i g e v o o r w a a r d e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e K l a s s e B W a r r a n t s , ; o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i e r v o l m a c h t e n ) . U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
r i
i ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2012
ÿþr
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 7 4 . 5 2 9 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O X C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e t i ë l a a n 3 0 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 m e i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- W e s t I n v e s t N V , 8 6 3 0 V e u r n e , l e p e r s e s t e e n w e g 1 5 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r r r r e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a i l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
V o o r d e N V W e s t I n v e s t
Y v e s V a n q u a e t h e m
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t i h
/ r 2
N o d w o r d t t , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 9 . 0 7 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O A H A N D E I .
K O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 1 6 8 5 *
i
V o l b e h o i
a a n
B e l g S t a a t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2015
ÿþ M a l W a d l i t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
2 6 D E C , z t J 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G i e t d . K O R T r i i , i k
2 ' J 0 1 - 2 0 1 5 E L G I S C ! - S T A A T S L 3 L A L
V o o r . b e h o u d I l I 1 l i a i ~ ~ n u i ~ u a ~ s ~
a a n h e o z o , .
E 3 e i g i s r S t a a t s b
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 2 9 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O X C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E N E T I Ë L A A N 3 0 , 8 5 3 0 H A R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O N S O L I D A T I E - C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e B V o . v , v , e , C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e G r e e n l a n d B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , 1 0 9 0 J e t t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e S p i n n e r i j k a a i 4 3 b u s A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , t o t c o n s o l i d a t i e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r b i j h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 i n b e g r e p e n i s e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t ( i n c a s u b o e k j a a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 ) .
V o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N V W e s t I n v e s t
d e S - B V B A C a p i t a l F o r G r o w t h
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s V a n q u a e t h e m
O p d e l a a t s t e b l z t a n L u i k 8 v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( n ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 02.07.2012 12246-0081-027
30/05/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r - - - -
N E E R G E L E G D
, . " " 1 $ . 0 5 . 2 0 1 2
R E - - " " ? . . . . .
g e r e , _
i , M H A N I O L L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 2 9 . 2 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O X C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e t i ë l a a n 3 0
8 5 3 0 H A R E L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E V A N C A T E G O R I E E N V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O X C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V e n e t i ë l a a n , 3 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° C r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , e n m e e r b e p a a l d , " K l a s s e A a a n d e l e n " o f " p r e f e r e n t e a a n d e l e n " e n " K l a s s e B a a n d e l e n " o f " g e w o n e a a n d e l e n " .
A a n d e z e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n z i j n r e c h t e n v e r b o n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , d e v e r e f f e n i n g s - e n v e r k o o p s p r e f e r e n t i e , d e w i n s t v e r d e l i n g , d e u i t k e r i n g , d e i n t e r i m d i v i d e n d e n e n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e c r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
1 . I n v o e g i n g v a n e e n " H o o f d s t u k 0 . D e f i n i t i e s " e n e e n " A r t i k e l 0 . 1 . D e f i n i t i e s " .
2 . W i j z i g i n g v a n " a r t i k e l 9 . 1 . A a r d v a n d e a a n d e l e n " .
3 . W i j z i g i n g v a n " a r t i k e l 1 0 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s " .
4 . I n v o e g i n g v a n e e n " A r t i k e l 1 1 . V e r e f f e n i n g - e n v e r k o o p s p r e f e r e n t i e " , a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 1 . V E R E F F E N I N G - E N V E R K O O P S P R E F E R E N T I E
l n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e r e f f e n a a r o n m i d d e l l i j k t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n . D e v e r e f f e n a a r z a l o v e r a i l e e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n , a i l e " b e d r a g e n a a n h a a r v e r s c h u l d i g d i n v o r d e r e n e n a l h a a r a c t i v a o m z e i l e n i n c a s h . V a n h e t z o o n t v a n g e n g e l d z a l d e v e r e f f e n a a r a i l e s c h u l d e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t a l e n , H e t o v e r b l i j v e n d g e l d , i n d i e n d a t e r i s , z a l d a n a l s v o l g t a a n d e A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d e n b e t a a l d :
( a ) t e n e e r s t e z u l l e n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s p e r K l a s s e A A a n d e e l e e n b e d r a g k r i j g e n d a t g e l i j k i s a a n d e u i t g i f t e p n j s v e r m e e r d e r d m e t e e n s a m e n g e s t e l d e i n t e r e s t v a n 6 % p e r j a a r , v a n a f 2 m e i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e b e t a l i n g s d a t u m v a n d e v e r e f f e n i n g s o p b r e n g s t e n ,
( b ) v e r v o l g e n s z a l d e b a l a n s o v e r d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s w a r d e n u i t g e k e e r d i n v e r h o u d i n g t o t h e f a a n t a l A a n d e l e n d a t e l k v a n h e n h o u d t .
l n g e v a l e e n P e r s o o n a a n b i e d t o m a l l e a a n d e l e n t e v e r w e r v e n ( h e t " O v e r n a m e b o d ' ) , z a l d e t o t a l e p r i j s ( b e s t a a n d e u i t c a s h , a a n d e l e n o f a n d e r e c o m p o n e n t e n ) d i e b e t a a l d w o r d t v o o r d e A a n d e l e n ( d e " V e r k o o p o p b r e n g s t e n " ) a l s v o l g t a a n d e A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d d i e h u n A a n d e l e n i n g e v o l g e h e t O v e m a m e b o d h e b b e n o v e r g e d r a g e n :
( a ) t e n e e r s t e z u l l e n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s p e r K l a s s e A A a n d e e l e e n b e d r a g k r i j g e n d a t g e l i j k i s a a n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s b e t a a l d v o o r z u l k A a n d e e l , v e r m e e r d e r d m e t e e n s a m e n g e s t e l d e i n t e r e s t v a n 6 % p e r ' , j a a r , v a n a f 2 m e i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e b e t a l i n g s d a t u m v a n d e V e r k o o p s o p b r e n g s t e n ,
( b ) v e r v o l g e n s z a l d e b a l a n s o v e r d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l K l a s s e B A a n d e l e n d a t e l k v a n h e n h e e f t O v e r g e d r a g e n t o t h e t t o t a l e a a n t a l A a n d e l e n d a t z o w e r d
" O v e r g e d r a g e n d o o r d e b e t r o k k e n A a n d e e l h o u d e r s . "
5 . H e r n u m m e r i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n .
6 . W i j z i g i n g v a n " A r t i k e l 3 7 . W i n s t v e r d e l i n g " a i s v o l g t :
" A r t i k e l 3 7 . W 1 N S 7 V E R D E L I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 I I i 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 M I I ( I I I l l l I I I U I I I
* i a o s ~ s s ~ "
m o d 1 1 , 1
w - " - - ~ . - - ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h o u d e n a m h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a e 1 1 . i
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t . B i j d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , w o r d t e e r s t o p e l k K l a s s e A A a n d e e l e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d v a n 6 % p e r j a a r u i t g e k e e r d , w a a r b i j d e s g e v a l l e n d h e t n o g o n t b r e k e n d e b e d r a g a a n p r e f e r e n t d i v i d e n d o v e r d e , a f g e l o p e n b o e k j a r e n z a l w o r d e n u i t g e k e e r d . "
7 . W i j z i g i n g v a n " A r t i k e l 3 8 . U i t k e r i n g " , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 8 . U I T K E R I N G .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p
d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B i j d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n , w o r d t e e r s t o p e l k
K l a s s e A A a n d e e l e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d v a n 6 % p e r j a a r u i t g e k e e r d , w a a r b i j d e s g e v a l l e n d h e t n o g
o n t b r e k e n d e b e d r a g a a n p r e f e r e n t d i v i d e n d o v e r d e a f g e l o p e n b o e k j a r e n z a l w o r d e n u i t g e k e e r d .
N i e t g e i n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r . "
8 . W i j z i g i n g v a n " A r t i k e l 3 9 . i n t e r i m d i v i d e n d e n " a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 9 . I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n , w o r d t e e r s t o p e l k K l a s s e A A a n d e e l e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d v a n 6 % p e r j a a r u i t g e k e e r d , w a a r b i j d e s g e v a l l e n d h e t n o g o n t b r e k e n d e b e d r a g a a n p r e f e r e n t d i v i d e n d o v e r d e a f g e l o p e n b o e k j a r e n z a l w o r d e n u i t g e k e e r d . "
9 . W i j z i g i n g v a n " A r t i k e l 4 2 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g " a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 2 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . B i j d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o z a l d e v e r e f f e n a a r r e k e n i n g h o u d e n m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e z e s t a t u t e n . "
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 2 3 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 2 3 6 . 1 0 0 , 0 0 ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r I n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 1 4 2 . 3 6 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n " K l a s s e A " v a n ' d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n " K l a s s e A " , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r o c e n t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 5 7 3 1 0 2 4 3 9 2 7 4 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ,
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 6 2 4 . 2 3 6 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 2 4 2 . 3 6 1 ) a a n d e l e n , m e t n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e l k , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 1 4 2 . 3 6 1 ) K l a s s e A A a n d e l e n e n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) K l a s s e B A a n d e l e n . "
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n a a n B - d o e s , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e ' , a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2011
ÿþL
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V e n e t i ë l a a n 3 0 , 8 5 3 0 H a r e i b e k e
O n d e r n e r o a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 8 j u n i 2 0 1 1 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e , C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , G r e e n l a n d - B u r g . E . D e m u n t e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e
8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 3 A , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r d e N V W e s t I n v e s t G e r t V a n H u f f e l
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
Y v e s V a n q u a e t h e m
M o t l Z . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I l I I I I I ~ q N I I ~ I l l n I I V E
X 1 1 1 3 1 0 9 6 *
M O N I T E U R B E L C 7 F
D I R E C T I O N
9 1 - 0 8 - 2 3 1 1
. G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 7 ,
R E C k , C ' . s i l ï ~ i É ~ K r , } C ~ ~ H A I ~ D E L
i A
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 2 9 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O X C O
"
O p ; a ! a É 3 î 8 ~ 1 V ' ~ ~ I ~ T ÿ j v e ~ g ~ i e e Y ~ ~ 0 ~ s ~ j : ! R ' i ? ~ : ë , í . ~ a ~ F a r e f " ~ i _ i f ' J l , C ~ : ~ " . :
" L v a n { 7 ~ r ~ z Q i . f : i ! b ^ " ~ i " ~ ' O ~ ~ : . i j 3 g . p e r s " , - " , f
( ) ? 1 i c 2 g d i i e r e r ' . r s p e e s O C n 3 r e u ; a : ' ~ ÿ n . ~ " . ~ ^ i P . ' i g ! ï e g c ' i . w c r e f i " l ! . g a = ' "
~ ` ~ P 3 G M 2 ' a n x, . " " e î " û t e : < e n i n y
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 05.07.2011 11269-0343-030
24/02/2011
ÿþ M a C 2 . a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l ! l i i i ! 3 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
V o b e h c i w
a a n
B e k S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 5 2 9 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O X C O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V e n e t i ë l a a n , 3 0
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E W A R R A N T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e i k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n ° B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
° G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b o e k ; 5 7 b l a d 8 0 v a k 0 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . ( G e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O X C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V e n e t i ë l a a n , 3 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ; h e e f t :
1 / N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 5 8 3 W . V e n n . , u i t g i f t e s v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 6 . 3 8 4 ) K l a s s e 1 W a r r a n t s o p n a a m e n v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n e n - m o d a l i t e i t e n .
2 / I n s c h r i j v i n g o p d e K l a s s e 1 W a r r a n t s .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m o n d e r v o o r w a a r d e v a n e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e K l a s s e 1 W a r r a n t s h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n m a x i m a a l : z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n h e t m a x i m a a l z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 6 . 3 8 4 ) a a n d e l e n .
4 / V e r n i e t i g i n g v a n d e 3 . 8 4 6 w a r r a n t s o p n a a m v a n W e s t I n v e s t .
5 / M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n t w e e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n h a n d e l e n d , o m :
a ) n a u i t o e f e n i n g v a n e e n K l a s s e 1 W a r r a n t , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e ;
b ) h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B - d o c s , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n : o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C P R I V A T E E Q U I T Y , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s s e l , H a v e n l a a n , 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 2 2 6 . 2 2 8 ( R P R B r u s s e l ) ,
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V e r k o o p k a n t o o r A l t b o x e n D e s o u t e r ° m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ;
V e n e t i ë l a a n 2 4 1 2 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , R P R n u m m e r 0 4 0 3 . 2 2 6 . 2 2 8 ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n A l b e r t A L E X A N D E R , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e l a a n , 6 9 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e i n s c h r i j v e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E S T I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 6 4 0 V e u r n e , l e p e r s e s t e e n w e g , 1 5 , m e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 4 9 . 2 6 4 . 7 0 5 ,
2 . D e h e e r C h r i s M a r c e l M a r i a D E R Y N C K , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 4 4 b u s ! 1 0 2 ,
3 . D e h e e r L u c M i c h e l V A N W E T T E R E , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e B o s d r e e f ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n A L E X A N D E R , v o o r n o e m d ,
i n g e v o l g e d r i e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, a
1
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , z e s v o l m a c h t e n , e e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) . "
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s !
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 07.07.2009 09391-0140-030
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 24.07.2008 08449-0014-030
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 10.07.2007 07400-0269-028
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 24.07.2015 15362-0488-030
03/08/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15362-0492-035
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 20.07.2016 16349-0599-030
10/10/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 29.09.2016, NGL 30.09.2016 16639-0203-040