22/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 1 4 1 , 4 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R A S S E R I E K O M M I L F O O
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e u m e s t r a a t 8 3
8 6 6 0 D e P a n n e
s i O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V e r h a e g h e t e V e u r n e o p 2 6 m a a r t ! 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r V e u r n e o p 2 a p r i l 2 0 1 4 r e g i s t e r b o e k 4 4 4 v a k 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ; v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R A S S E R I E K O M M I L F O O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 6 0 D e P a n n e , V e u m e s t r a a t 8 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 8 7 7 . 1 4 1 . 4 0 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n '
i l h e e f t d a t
e e n d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
ï i
1 / B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e h i e r n a v e r n o e m d e i n s c h r i j v e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p B R A S S E R I E K O M M I L F O O e n b e s l i s s e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d o o r i n b r e n g :
- d e h e e r B u y s e D o m i n i q u e , v o o r n o e m d , v o o r e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) g e p l a a t s t e n : z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t .
- m e v r o u w V e r y e p e C a r i n e , v o o r n o e m d , v o o r e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 ; W . I . B . 1 9 9 2 , e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) g e p l a a t s t e n ' z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t .
2 / V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , e n i n g e v o l g e h e t b e w i j s v a n ; d e p o n e r i n g o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 7 7 5 1 2 0 6 9 5 9 4 4 2 b i j A X A b a n k , o p n a a m v a n . d e v e n n o o t s c h a p , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l
I ' - .
. ~ +
e L " '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - - - d e - a k t c
t ' i G , e l e i ' , ! " T E E 0 7 . 1 n ' Á
I I 1 I i I ~ i w i u 1 d i ~ m m i i u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T
E E R S T E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d a a d w e r k e l i j k o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a d e r t i n a r t i k e l 3 0 5 W . V e n n . , m e t n a m e v o l s t o r t i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l s t o r t i n g v a n 1 / 5 d e m e t n a m e t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v r a a g t d e v e n n o t e n o m h e t s a l d o v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z i j n d e t a c h t i g p r o c e n t t e v o l s t o r t e n .
D e v e n n o t e n v r a g e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d i t s a l d o o p t e n e m e n v a n z i j n / h a a r r e k e n i n g - c o u r a n t d i e g e c r e d i t e e r d w a s m e t d e n e t t o - u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t h ï d a t " e d a a n h e e f t .
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s t e v a n h e t k a a i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N T A S S A , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j s t e r s t r a a t 1 5 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 9 0 4 . 2 2 8 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r s o r g a a n
A f s c h r i f t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
G e t e k e n d n o t a r i s P a u l V e r h a e g h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ V o o r - b e h o e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g