14/10/2011
ÿþ M W 2 . 0
[ t i ó I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I i 9 1 1 I 1 1 1 5 5 1 f I n l l l 1 5 3 6 * 1 1 n l 1 1
*
M O N D I T A
C T I O r V
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1 1 1 0 _ _
I E L G I S C H
B E S
V o o r b e h o u
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B e l g i t 5 t a a t s l
2 3 . l . L . . . , .
- " ~ - ,
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û ~ ~ S B L A t ~ ; , G r i # f + e : , f - - ; ; ~ ' . ; ~ .
" " J '
O n d e r n e m i n g s n r : e s g 3 9 , ' 7 Ç . 4 ) 7 - B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R E C H T L A V A E R T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o n t w e g 1 5 t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - S t a t u t e n - V e r k l a r i n g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k .
1 . A . R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 . B . N a a m : B R E C H T L A V A E R T
2 . Z e t e l : P o n t w e g l 5 t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e
3 . D u u r : o n b e p a a l d e t i j d
4 . N a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s :
D e h e e r L A V A E R T B r e c h t E d d y , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o i g e m ) , P o n t w e g 1 5 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 8 0 1 2 8 3 5 5 - 7 8 ) .
5 . A . B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
5 . B . G e s t o r t e b e d r a g : t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 )
6 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : v o l l e d i g i n g e l d
7 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
É é n j u l i d e r t i g j u n i
E e r s t e b o e k j a a r : é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
8 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e :
A . A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
B . D e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o :
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
9 . A . A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
D e h e e r B r e c h t L a v a e r t , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e - O o i g e m , P o n t w e g 1 5 , i s b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r .
D e a l d u s b e n o e m d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h e t t o e g e k e n d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e .
9 . B . O m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e n z i j n , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
1 0 . A a n w i j z i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n : g e e n
1 1 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O n d e r s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
* d e e x p l o i t a t i e v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n , m e e r b e p a a l d h e t u i t w e r k e n e n e x p l o i t e r e n v a n m a n a g e m e n t p r o j e c t e n ;
* h e t v e r s t r e k k e n v a n i n t e r i m - m a n a g e m e n t d i e n s t e n e n b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
* h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n b i j s t a n d e n i n f o r m a t i e a a n d e ' b e d r i j f s l e i d i n g , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
* v e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l é e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n ;
* h e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g , c o a c h i n g a l s m e d e h e t d e e l n e m e n a a n e n o r g a n i z e r e n v a n
e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n e n s e m i n a r i e s ;
* h e t d e e l n e m e n a a n r e d a c t i ó n e l e a c t i v i t e i t e n a l s o o k h e t o r g a n i s e r e n v a n p u b l i c a t i e s i n h e t k a d e r v a n d e
v e r l e e n d e a d v i e z e n ;
* h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t m a n a g e m e n t
e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e m e m i n g e n v e n n o o t s c h a p a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
* h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n e n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k ;
* h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g e n u i t b o u w v a n s y s t e m e n v o o r h e t
v e r g a r e n e n b e h e r e n v a n m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e i n d e b r e e d s t e z i n ;
* D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m , b e d r a g e n d u u r t o e s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p k a n
z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k , i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
* H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , v a l o r i s e r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w , m e r k e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
* D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , a l l e m o g e l i j k e g r o n d s t o f f e n e n a l l e m o g e l i j k e h a l f f a b r i c a t e n v o o r i n d u s t r i e , d e g e z o n d h e i d s z o r g e n d e h a n d e l ;
* H e t o n t p l o o i e n v a n a l l e i n f o r m a t i c a - a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e ;
* H a n d e l e n v e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l .
l l . V o o r e i g e n r e k e n i n g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
* h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
* h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r k a v e l e n , h e t l a t e n b o u w e n v a n o n r o e r e n d e c o n s t r u c t i e s , d e v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t i n h u u r n e m e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n b e m e u b e l d , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ; h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
1 2 . A . P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r - ' v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
1 2 . B . V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g : g e e n
1 2 . C . V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t : g e e n
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e .
- e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g