22/02/2013
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 8 7 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E E R S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e i d e l s n u m m e r 1 t e 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P E E R S M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a r n p , B r e i d e l s , 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 0 . 4 8 7 . 9 1 2 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d 1 N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 4 5 b l a d 4 v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g é i n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é r i p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
V o o r a f g a a n d e l i j k d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n v o l g e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e g o e d :
A . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r D i r k S M E T S d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
« U i t d e v a s t g e s t e l d e f e i t e n e n d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e o v e r w e g i n g e n v o l g t d a t
1 . w i j o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n c o n t r o l e h e b b e n v e r r i c h t o p d e i n b r e n g i n n a t u r a d i e B a r o n C h a r l e s - A l b e r t P E E R S d e N I E U W B U R G H w e n s t u i t t e v o e r e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E E R S M A N A G E M E N T ' ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n 2 . 7 5 8 . 1 1 3 a a n d e l e n " A L C O F I N A N C E " t e n b e l o p e v a n 1 0 . 5 1 2 . 7 2 0 , 0 0 E U R , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . h e t b e s t u u r s o r g a a n b e l a s t i s m e t d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d , e n d a t o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n h e b b e n u i t g e w e z e n d a t d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e p a s t e n v o o r z i c h t i g i s , d a t z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . i n r u i l v o o r d e i n b r e n g d o o r B a r o n C h a r l e s - A l b e r t P E E R S d e N I E U W B U R G H v a n 2 . 7 5 8 . 1 1 3 a a n d e l e n " A L C O I = I N A N C E " v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 0 . 5 1 2 . 7 2 0 , 0 0 E U R z a l a a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t 5 . 6 5 2 a a n d e l e n v a n d e B V B A " P E E R S M A N A G E M E N T ' w o r d e n t o e g e k e n d ;
5 . w i j e r u t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . "
B , B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , v a n b e l a n g z i j n , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
- b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a 1 W m d 1 1 . 1
m u e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i l s " r ' ~ ` ~ r ~ L v K 7 w 1 ,
R E C H 1 ` O A N K V A N K O O P ` A N C É E , B R U G G E ( A f d r i n g B r u g g e )
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" > r d -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " B R E I D E L S " .
- b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 0 . 5 1 2 . 7 2 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t o t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 0 . 5 3 1 . 3 2 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 5 . 6 5 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
- b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e b e n a m i n g " B R E I D E L S " ,
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 0 . 5 3 1 . 3 2 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n ( 5 . 6 6 2 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e n ( 1 1 5 . 6 6 2 s t e n ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 . 6 6 2 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g