06/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 6 3 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R E U G H E L H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , N i e u w e s t e e n w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O n t b i n d i n g & i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e o p 2 6 . 0 3 . 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e 4 , b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g , b o e k 2 3 2 , b l a d 7 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) B i l l i a u B . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R E U G H E L H O F " b e s l o t e n h e e f t :
1 ) D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g d d . 1 9 . 0 3 , 2 0 1 3 , v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t C V B A V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , e x t e r n b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a l u i d e n a l s ' v o l g t
" [ n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A B r e u g h e l h o f e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 7 m a a r t 2 0 1 3 , z i j n d e d e t u s s e n t i j d s e t o e s t a n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 5 . 3 8 6 , 5 1 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 1 5 . 3 8 6 , 1 5 E U R .
U i t d e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , k a n i k . b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ' e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t r o u w w e e r g e e f t .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o m v a t g e e n s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n .
E r z i j n g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e b v b a B R E U G H E L H O F e n m a g v o o r g e e n a n d e r e . d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e l 9 m a a r t 2 0 1 3 "
2 ) D e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g w e r d u i t g e s p r o k e n v a n a f 2 6 . 0 3 . 2 0 1 3 . D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
3 ) E r w e r d u i t d r u k k e l i j k b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n d e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s b e ë i n d i g d w e r d , t e w e t e n v a n d e h e e r G o v a e r t K a r e l , M e v r o u w G o v a e r t M i e k e , e n d e h e e r G o e m a e r e P e t e r . E r w e r d h e n v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t v e r l e e n d .
5 ) E r w e r d b e s l o t e n t o t d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n e r w e r d v a s t g e s t e l d , o p b a s i s v a n d e s t a a t p e r z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
6 ) H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d i n p r i v é v e r m o g e n o p g e n o m e n , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e ` v e r m o g e n s v e r e f f e n i n g m e t e e n g e s l o t e n i s . D e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R E U G H E L H O F " i s h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
7 ) D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n : b e w a a r d w o r d e n t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , N i e u w e S t e e n w e g 1 . E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n ' v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e
N o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: I - G E
t ~ . ,
; R i F F t
. ; . p a r : , 4 P , t A t ~ B f l ~
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S ' k
r t , u ~ ~ ~ ( A f d e l i n g
F s B L ' A V « . _
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O i e .
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b e h a a B e l
S t a g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I A I I I I I I I l 0 N 3 0 6 9 5 7 7 + 1 0
1 0
2 6 - 0 4 - 2
I S C H s T A a "
N 1 T B U R B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2012
ÿþM a f W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E r . G t L E G D o e r L I K l - t - i E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T -
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
a s M T . 2 0 1 2
g i r % ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 6 3 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R E U G H E L H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , N i e u w e s t e e n w e g 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e o p 1 1 . 0 8 . 2 0 1 2 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e 4 , b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 2 8 , b l a d 5 4 , v a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) K u r t V a n L e , " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R E U G H E L H O F " b e s l o t e n h e e f t :
1 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n a l s v o l g t : D e b e g i n d a t u m w o r d t é é n a p r i l e n d e e i n d d a t u m
e e n e n d e r t i g m a a r t .
H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n :
e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . "
2 ) D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t : D e z e z a l d o o r g a a n o p d e l a a t s t e : v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .