23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0165-016
01/09/2014
ÿþ M o d W o r d 9 1 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 , 1 ] 1 C 1 1 1 1 1 1 1 O N U E ; 1
b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b i ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 3 4 0 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R O K E R S S T A R
( v e r k o r t ) :
B E L G E
N E E R G E L E G D
n V i I ó 1 1 1 1 . 1 2 0 1 4
K O O P H A N D E L
A j . ~ D ~ D
R e c h t b a n k G e n t G á f f f i Q C O R 1 " R
J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K W A D E S T R A A T 1 5 7 B U S 7 0 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( V o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N - O N T S L A G
O p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 ) w e r d g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p d i e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t d e h e e r M a t t e l a e r S t e f a n , o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A F I C O M A T T , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , E l s b o s p a d 8 h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e r b e s c h i k k i n g h e e f t g e s t e l d a a n : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
J e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t s l a g g o e d e n b e s l i s t n i e t i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n g e z i e n d e r a a d v a n , b e s t u u r n o g s t e e d s i s s a m e n g e s t e l d d o o r h e t m i n i m u m a a n t a l d o o r d e W e t v e r e i s t e b e s t u u r d e r s .
p i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e 3 0 j u n i 2 0 1 4
I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r L E B O N J o s e p h M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ` R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 29.07.2013 13366-0046-016
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 14.07.2012 12313-0366-016
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 28.06.2011 11217-0267-016
07/07/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N i T E
3 0 -
D : . _ C I S C H
U R B E L G E
) 6 - 2 0 1 5
S T A A T S B L A D 2 2 I r ( 2 2 , 1 2 U 5
G r i f f i e
R e c h t b a n k v a n K . ) O : Z A N D E L
N E E R G E L E G D
~ . _ . . G e n t , ~ í d . . K i 2 7 ; + k 4 -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 4 0 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B r o k e r s S t a r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 7 , b u s 7 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B r o k e r s S t a r , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 , b u s 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 3 4 0 . 3 5 4 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n ;
E E R S T E B E S L U I T W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v i j f t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n i n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
T W E E D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v i j f t i e n u u r . "
D E R D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s c m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 09.07.2015 15292-0429-016
03/08/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - ~ - -
- - ~ -
O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
2 7 - 0 7 - 2 2 1 5
â I S C H S T A \ U B L A D
I I I I I N E 1 . 1 1 0 1 1
l u . 0 7 . 2 0 1 5
f i E C H T 6 1 , v K ~ . ü ~ O K H A N D E L
B E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 3 4 0 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R O K E R S S T A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K W A D E S T R A A T 1 5 7 B U S 7 0 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
O p 0 5 j u n i 2 0 1 5 w e r d g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o l g e n d e b e s l u i t e n
h e e f t g e n o m e n
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n .
A a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t d e h e r b e n o e m i n g v o o r g e l e g d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e N V 1 N S U R A N C E 1 N V E S T M E N T S m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 0 h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L E B O N J o s e p h M . ;
- d e h e e r L E B O N J o s e p h J e a n w o n e n d e t e K n o k k e , K o p s d r e e f 2 a b u s 2 2
C o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 § 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n o n m i d d e l l i j k n a h u n h e r b e n o e m i n g d e h i e r n a g e n o e m d e n h e r b e n o e m d a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e z e l f d e d u u r a l s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
- N V I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 0 h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r L E B O N J o s e p h M .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T o t s l o t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e N V
« I N S U R A N C E 1 N V E S T M E N T S » b e v e s t i g d d a t z i j d e h e e r L E B O N J o s e p h M . h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e , 0 5 j u n i 2 0 1 5
N V I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S
n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e b o n J o s e p h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e