BROUWERIJ HENRICUS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BROUWERIJ HENRICUS
Dénomination : BROUWERIJ HENRICUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.248.685

Publication

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 06.06.2014 14154-0448-010
04/06/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12302981*

Neergelegd

31-05-2012

Griffie

Ondernemingsnr :

0846248685

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): Brouwerij Henricus

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8380 Brugge, Baron de Maerelaan 185 bus 403

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme  Notaris Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op dertig mei tweeduizend en twaalf, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. Zij draagt de benaming Brouwerij Henricus

1° Identificatie der oprichters :

De heer VANDEN POEL Mathias Tillo Denise Antoon, zelfstandige, ongehuwd, geboren te Blankenberge op negen augustus negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 8380 Brugge (Zeebrugge), Baron de Maerelaan 185 bus 403.

2° Doel :

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING:

- Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken, vervaardiging van likeuren en

aperitieven op basis van alcohol;

- Vervaardiging van wijn uit verse druiven, vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtenwijn, vervaardiging van honingdrank en saké;

- Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken;

- Brouwen van bier;

- Vervaardiging van frisdranken en waters;

- Productie van kaas en wrongel;

- Groot- en kleinhandel in alcoholische dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;

- Het uitbaten van een gelagzaal alsmede het verstekken van restauratie van maaltijden en eetwaren voor onmiddellijke consumptie;

- De aan- en verkoop (zowel groot- als kleinhandel), de productie, de be- en verwerking van alle artikelen in verband met of dienstig voor bovenvermelde activiteiten;

- Alle dienstverleningen, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met deze doelstellingen;

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

A. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

B. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

C. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

D. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN:

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

3° De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge (Zeebrugge), Baron de Maerelaan 185 bus 403.

4° Duur : De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

5° Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

6° boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en dertien. (31/12/2013).

7° Jaarvergadering :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de mei om negentien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

8° Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. 9° Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Statutair zaakvoerder:

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap De heer VANDEN POEL Mathias Tillo Denise Antoon, zelfstandige, ongehuwd, geboren te Blankenberge op negen augustus negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 8380 Brugge (Zeebrugge), Baron de Maerelaan 185 bus 403.

Die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Bekrachtiging

De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen.

Commissaris

De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Volmacht

De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan de heer VANDEN POEL Mathias Tillo Denise Antoon, zelfstandige, ongehuwd, geboren te Blankenberge op negen augustus negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 8380 Brugge (Zeebrugge), Baron de Maerelaan 185 bus 403.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd : Afschrift van de akte

Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap  Notaris Michel Van Damme  Notaris Christian Van Damme , geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/02/2015
ÿþ mod 11.1



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te ma e kopie



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

9 111M1111111 0 N

na neerlegging ter griffie va

EERGELi:,GO

Griffie - ec

(1 4 FEB 20'15

Gent Afdeling Brugge lï&3riff `fier

;; Ondernemingsnr : 0846.248.685

Benaming (voluit) : BROUWERIJ HENRICUS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;

Zetel : Baron de Maerelaan 185 bus 403

8380 Brugge (Zeebrugge)

Onderwerp akte :Statutenwijziging (kapitaalverhoging - inbreng in natura) i

; Uit een proces-verbaal opgesteld door Sophie Delaere, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-;

Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme  Notaris Christian Van Damme --; Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op; ; zevenentwintig december tweeduizend veertien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor; ; registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er;

een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met;

beperkte aansprakelijkheid « BROUWERIJ HENRICUS » te 8380 Brugge (Zeebrugge), Baron de t; Maerelaan 185 bus 403, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van!

i

stemmen :

;; 1._De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de;

;; zaakvoerder, over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura. ;

!; De vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

In de mate nuttig en nodig, verklaart de vennoot individueel en unaniem te verzaken aan de; ;; toepassing van de termijnen en formaliteiten in zijn belang ingesteld.

Dit verslag van de zaakvoerder zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van? ;; koophandel.

2._De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de! ;! burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte;

aansprakelijkheid "VGD BEDRIJFSREVISOREN", kantoor houdende te 8800 Roeselare, Accent Business; !! Park, Kwadestraat 149A bus 3.1. vertegenwoordigd door de heer Jean-Michel DALLE,;

;; bedrijfsrevisor, over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura. ;

ii De enige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

;! In de mate nuttig en nodig, verklaart hij individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing, ;; van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld.

;i De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een!

!; coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD BEDRIJFSREVISOREN", kantoor;

houdende te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 149A bus 3.1.

;; vertegenwoordigd door de heer Jean-Michel DALLE, luiden als volgt:

"8. BESLUITEN ;

De kapitaalverhoging door inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid `Brouwerij Henricus' bestaat uit een lopende rekening op naam van de heer Jean! i; Vonden Poel voor een totaal bedrag van 1.000.000,00 EUR. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: I.

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het! Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de! vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals!

e voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in

!! natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van;

nauwkeurigheid en duidelijkheid; ;

; c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is,! !-____ Dader_.Vroofbehoud_vara_de_.ueron-ierst~elIing_van continuiteltf_.en_dat_de.waardebepaliag_waartoe! Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de afgeronde' fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij dienen hierbij te benadrukken dat het aantal uit te geven aandelen werd voorgesteld door de raad van bestuur en dat de waarde van de ingebrachte vordering ten bedrage van 1.000.000,00 EUR onder een continuïteitsgedachte wordt ingebracht.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.376 aandelen van de vennootschap 'Brouwerij Henricus BVBA' zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen:

- hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van 'Brouwerij Henricus BVBA';

zullen deelnemen in de resultaten van 'Brouwerij Henricus BVBA' vanaf 27 december 2014; Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Brouwerij Henricus` en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Roeselare op 18 december 2014

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA

vertegenwoordigd door

Jean-Michel Dalle

Bedrijfsrevisor"

Dit revisoraal verslag zal, samen met voormeld verslag van de zaakvoerder, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

3. De vergadering besloot tot kapitaalverhoging met één miljoen euro nul cent (¬ 1.000.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (¬ 18.600,00) op één miljoen achttienduizend zeshonderd euro nul cent (¬ 1.018.600,00), door inbreng van een schuldvordering door de heer Jean VANDEN POEL, geboren te Sint-Agatha-Berchem op zestien januari negentienhonderd zestig, wonend te 8301 Knokke-Heist (Ramskapelle), Biezenmaat 11, uit hoofde van een achtergestelde lening die hij heeft toegestaan aan de vennootschap ten belope van één miljoen euro nul cent (¬ 1.000.000,00). Deze inbreng wordt vergoed met een uitgifte van vijfduizend driehonderdzesenzeventig (5.376) nieuwe aandelen.

4. Vervolgens heeft de heer VANDEN POEL Jean, voornoemd, na voorlezing van het voorgaande, verklaard zijn schuldvordering uit hoofde van een achtergestelde lening die hij heeft toegestaan aan deze vennootschap ten bedrage van één miljoen euro (C 1.000.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaart volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als van de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BROUWERIJ HENRICUS" en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, en in te schrijven op het volledige bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij voor een totaliteit van één miljoen euro nul cent (C 1.000.000,00).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalsverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van één miljoen euro nul cent (C 1.000.000,00).

De inschrijver verklaart vijfduizend driehonderdzesenzeventig (5.376) nieuwe aandelen in ruil voor voormelde kapitaalverhoging te ontvangen, en aanvaardt voormelde kapitaalsverhoging.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris Sophie DELAERE te akteren dat de aandelenverhouding na de kaoitaalsverhoudinq er als volgt uitziet:

VENNOOT Aantal aandelen

VANDEN POEL Mathias 100

VANDEN POEL Jean 5.376

Totaal aantal aandelen : 5.476

5. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen euro nul cent (C 1.000.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen achttienduizend zeshonderd euro nul cent (C 1.018.600,00) vertegenwoordigd door vijfduizend vierhonderd zesenzeventig (5.476) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

6. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst zoals verder vermeld.

7. De vergadering besloot om de statutaire bepalingen inzake de ontbinding en vereffening, opgenomen in artikel 32 te schrappen en te vervangen zoals verder vermeld.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1



8. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BROUWERIJ HENRICUS".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge (Zeebrugge), Baron de Maerelaan 185 bus 403.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen achttienduizend zeshonderd euro nul cent (C 1.018.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vierhonderdzesenzeventig (5.476) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfduizend vierhonderdzesenzeventigste (1/5.476ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De benoeming van de vereffenaar(s) treedt dient te worden bevestigd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Statutair zaakvoerder:

Werd tot statutair zaakvoerder benoemd in de oprichtingsakte: de heer VANDEN POEL Mathias Tillo Denise Antoon, geboren te Blankenberge op negen augustus negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 8380 Brugge (Zeebrugge), Baron de Maerelaan 185 bus 403.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te warden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING:

Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken, vervaardiging van likeuren en

aperitieven op basis van alcohol;

Vervaardiging van wijn uit verse druiven, vervaardiging van cider, perenwijn en andere

vruchtenwijn, vervaardiging van honingdrank en saké;

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken;

Brouwen van bier;

- Vervaardiging van frisdranken en waters;

Productie van kaas en wrongel;

- Groot- en kleinhandel in alcoholische dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;

Het uitbaten van een gelagzaal alsmede het verstekken van restauratie van maaltijden en eetwaren voor onmiddellijke consumptie;

De aan- en verkoop (zowel groot- als kleinhandel), de productie, de be- en verwerking van alle artikelen in verband met of dienstig voor bovenvermelde activiteiten;

Alle dienstverleningen, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met deze doelstellingen;

IT. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

A. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

B. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

C. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

D De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN:

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de mei om negentien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in

artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping vla een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

9. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw VANWALLEGHEM Isabel, mevrouw MASSCHELUN Stefanie en mevrouw DE VRIEZE Martine, die elk afzonderlijk kunnen handelen, om,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Voor ontledend uittreksel.



Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verslag van de bedrijfsrevisor met bijzonder verslag van de zaakvoerder

Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)



Op de laatste blz. van Luik 8S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BROUWERIJ HENRICUS

Adresse
BARON DE MAERELAAN 185, BUS 403 8380 ZEEBRUGGE

Code postal : 8380
Localité : Zeebrugge
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande