07/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l , 1 1 1 2 1 . 1 9 I I
M O N I T a i n B E L G E
3 0 0 9 - 2 L 1 4 B E L G 1 S C h S T A A T S G L
N E E R G E L E G D
2 9 A i n Z 1 1 1 1 1
R e c h t t e M i t i j R n K O O P H A N D E L c u i t , a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 5 7 . 4 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B r u c o H o s p i t a l S e r v i c e s
( V e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r a g o n d e r d r e e f 5 , 8 5 7 0 V i c h t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Z e t e l v e r p l a a t s i n g - o n s I a g b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
- d e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A r i o m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 7 5 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K B O o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 . 2 3 3 . 6 9 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H u y g h e , w o n e n d e t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 7 5 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
- b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s
" m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r v o o r d i e n s i n z e t g e d u r e n d e z i j n m a n d a a t .
U l t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n m i d d e l l i j k d a a r n a i s s a m e n g e k o m e n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e h e e r G e r a r d u s v a n J e v e r e n , w o n e n d e t e 3 0 6 2 C E R o t t e r d a m , K r a l i n g s e w e g 1 8 1 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 ,
- d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n D r a g o n d e r d r e e f 5 , 8 5 7 0 V i c h t e n a a r T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m .
G e r a r d u s v a n J e v e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 24.11.2014, NGL 16.12.2014 14694-0585-018
05/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
u h i 1 3 1 1 F G V z 7 -
E L G I S C H
U R B E L G E
S T A A T S S I _ i
N E E R G E L E G D
2 4 D E C . 2 0 1 4 -
R a c h t b a n k v a n K t j O r r i A N D E L o i n t , a f d . K O R T R I J K
r i t l i e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t . B e l g i s c l
S t a a t s b l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 5 7 . 4 9 2
Q f - 2 W 5
r "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R U C O H O S P I T A L S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : T E X T I E L S T R A A T 2 4
8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 1 0 1 8 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U C O H O S P I T A L S E R V I C E S " ' ' t e o n t b i n d e n .
2 . d a t d e o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e s t e l t a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e a ) d e h e e r G e r a r d u s v a n J e v e r e n , m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 6 2 C E R o t t e r d a m , K r a l i n g s e w e g 1 8 1 e n b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J A N P E E T E R S " , i n ' t k o r t " J . P . " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n P E E T E R S .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n ' d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d b i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
3 . t e n g e v o l g e v a n d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o r e e d s v e r e f f e n d w e r d v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e " a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t t e s p r e k e n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 . d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
5 . d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d , g e d u r e n d e t e n m i n s t e d e d o o r d e w e t v e r p l i c h t e ; t e r m i j n t e 8 7 9 0 W a r e g e m , T e x t i e l s t r a a t 2 4 .
6 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n V E R L I N D E N , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 5 j u n i 1 9 8 3 , o m a l l e : a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g e n . s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n / o f b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
v e r e f f e n i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n ,
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
v a n o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n d e e n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V h t o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 10.05.2012 12115-0002-027
06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 02.05.2011 11101-0269-015
03/03/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï 1 1 1 R 1 . 1 0 1 1 I p l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 5 7 . 4 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u c o H o s p i t a l S e r v i c e s N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r a g o n d e r d r e e f 5 , 8 5 7 0 V i c h t e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v a n
- X a v i e r D e k l e r c k a l s b e s t u u r d e r ;
- D e x a m e d B V B A a l s b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t X a v i e r D e k l e r c k e n D e x a m e d B V B A o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k w i j t i n g t e z u l l e n v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n , t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e , z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 , v a n :
A r i o m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 2 W a r e g e m D e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 4 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 2 3 3 . 5 9 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o H u y g h e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 8 7 9 2 W a r e g e m D e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 4 5 .
J a n P e e t e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l f e i 1 2 .
G e r a r d u s v a n J e v e r e n , w o n e n d e t e 3 0 6 2 C E R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K r a l i n g s e w e g 1 8 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B r u c o H o s p i t a l S e r v i c e s N V o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D e x a m e d B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p e i e n s t r a a t 2 6 , 8 0 2 0 O o s t k a m p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r X a v i e r D e k l e r c k , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n , A r i o m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 2 W a r e g e m D e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 4 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 2 3 3 . 5 9 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o H u y g h e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 8 7 9 2 W a r e g e m D e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 4 5 m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r X a v i e r D e k l e r c k , w o n e n d e t e S p e i e n s t r a a t 2 6 , 8 0 2 0 O o s t k a m p t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . I n h e t k a d e r v a n d e z e d e l e g a t i e z a l d e h e e r X a v i e r D e k l e r c k , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e z e ( i ) n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
N E E R G E L E G D
2 1 . 0 2 . 2 0 1 1
R E C H T B N H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e n n w o t s c h a p e n ( i l ) d e v e n n o o t s c h a p m a x i m a a l t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e v e r b i n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n d i e ! d e t u s s e n k o m s t v e r g e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d , - h e t z i j d o o r 2 b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j i c d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r j e g e n s d e r d e n , i n b e g r e p e n d e H y p o t h e e k b e w a a r d e r s , - h e t z i j d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
~ V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
~ ~ .
A r i o m B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o M a r i o H u y g h e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n l e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.03.2010, NGL 30.03.2010 10082-0017-015
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.03.2009, NGL 30.03.2009 09098-0332-016
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 01.03.2008, NGL 28.03.2008 08089-0127-016
29/11/2007 : AN352640
03/04/2007 : AN352640
10/04/2006 : AN352640
15/03/2005 : AN352640
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09/01/2004 : AN352640
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