BRUGGE MOTORS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BRUGGE MOTORS
Dénomination : BRUGGE MOTORS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 423.106.179

Publication

11/12/2013
ÿþ Maf Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter C3R1FFlE det

RECHTBANK VAN KOOPHANaEI. TE

3RUGt3E (Afdaltrig Bru»)

o: 2 9 NQY. .2013.

*note

V1 beha aar Bel. Staa

Ondernemingsnr : 0423.106.179

Benaming

(voluit) : D.D.S. Motors

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gaston Roelandtsstraat 48 te 8020 Oostkamp

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naam - doel - verlenging boekjaar - verplaatsing jaarvergadering - kapitaaisverhoging - kapitaalsvermindering - omzetting - benoeming

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Bernard DENYS, notaris ter verblijfplaats Avelgem, notaris zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Bernard Denys" met zetel te Avelgem, Oudenaardsesteenweg 141 (RPR 0874,747.285), de zes en twintig november twee duizend dertien, blijkt dat er ondermeer eenparig werd beslist:

EERSTE BESLUIT - naamwijziging

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in: "Brugge Motors".

TWEEDE BESLUIT --verlenging en wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te laten beginnen op één juli en het te laten eindigen op dertig juni van ieder jaar. Ten titel van overgangsbepaling wordt alhier be-slist dat het huidig boekjaar, aangevangen op één januari twee duizend en dertien, uitzonderlijk zal lopen tot dertig juni twee duizend veertien.

DERDE BESLUIT  verplaatsing jaarvergadering

De vergadering beslist de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde zaterdag van de maand november om achttien uur. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal aldus gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand november twee duizend veertien om achttien uur.

VIERDE BESLUIT verslag van de zaakvoerders

De vergadering ontslaat, wegens voorafgaande grondige kennisname, de Heer Voorzitter om lezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerders, verslag opgesteld in toepassing van artikel 287 van hetj Wetboek van vennootschappen over de wijziging van het doel van de vennootschap,

VIJFDE BESLUIT - doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden, waardoor het voortaan als volgt zal luiden:

"I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

N alle garageactiviteiten en carrosseriewerk, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, groot- en kleinhandel en commissiehandel en vertegenwoordiging in , de huur en verhuur, het onderhoud, de herstelling, de bevrachting en depannage van alle nieuwe en tweedehandse voertuigen, aanhangwagens en hun onderdelen en toebehoren (zoals onder meer, zonder daartoe beperkend te zijn: auto's, vrachtwagens, bestelwagens, quads, fietsen, motorfietsen, scooters, mobilhomes, caravans, vrijetijdsvoertuigen, ...)

BI de uitbating van een benzinestation, alsmede van een truck- en carwash; de aan- en verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten, rookwaren, eetwaren, drank en voedingsmiddelen, tijdschriften, kranten, enz;

CI het uitbaten, huren en verhuren van werkplaatsen voor het onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen;

D/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

E/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen;

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

T

~ Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

FI Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridi-sche, sociale, economische en financiële problemen;

G/ Het begeleiden van bedrijven op het gebied van han-del, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting, bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

HI het ontwikkelen van marktstrategieën, uitwerken van publiciteitscampagnes en huisstijlen;

11 de functie van vereffenaar van andere vennootschappen,

JI het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen of zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin (zoals onder meer hypotheekvestiging), alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

K/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

LI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

MI de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

N/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

0/ De kleinhandel in algemene voedingswaren, alcoholische dranken, rookwaren en huishoudelijke artikelen, omvattende eveneens de kleinhandel in drogisterij, verf, onderhoudsproducten en  artikelen, zowel onder het statuut van dagwinkel als van nachtwinkel en op openbare markten.

P/Het uitbaten van broodjeszaken, drankgelegenheden, hotels, logements- en spijshuizen, restaurants, alsmede de organisatie van alle aanverwante horeca-activiteiten, zoals ondermeer het organiseren van feesten, vertoningen, optredens, seminaries, en happenings, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

il. Voor eigen rekening:

AI het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,

ill. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doet.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Konin-klijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet....

ZESDE BESLUIT  bespreking goedkeuring

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de zaakvoerders met in bijlage een staat der activa en passiva bestanddelen van de vennootschap op Mn en dertig augustus twee duizend dertien en van het verslag van de bedrijfsrevisor, namelijk de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-'held "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt", voornoemd, over de staat, welk rapport besluit als volgt:

"Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 augustus 2013 van de BVBA "D.D.S. MOTORS", met maatschappelijke zetel te 820 Oostkamp, Gaston Roelandtsstraat 48, nagezien met het oog op haar omzetting in een naamloze vennootschap.

a " ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2013, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet ge-bleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief bedrag ¬ 89.995,57 en is ¬ 15.627,51 hoger dan het maatschappelijk kapitaal, Het kapitaal is voldoende om de vennootschap om te vormen in een NV.

Opgemaakt te Izegem op 14 november 2013.

BV o.v.v.e. BVBA "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt".

Vertegenwoordigd door

Jacky GODEFROIDT

Bedrijfsrevisor (get.)"

ZEVENDE BESLUIT  ontslag en kwijting

De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt eveneens een einde aan hun mandaat.

ACHTSTE BESLUIT  kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met twee honderd twee en zestig duizend twee honderd dertig euro twee en twintig cent (262230,22-¬ ) om het kapitaal te brengen van vier en zeventig duizend drie honderd acht en zestig euro zes cent (74.368,06) op drie honderd zes en dertig duizend vijf honderd acht en negentig euro acht en twintig cent (336.598,28-¬ ) en dit door inlijving van een herwaarderingsmeerwaarde op de terreinen die eigendom zijn van de vennootschap, zoals deze herwaarderingsmeerwaarde is uitgedrukt op de staat van activa en passiva per een en dertig augustus twee duizend en dertien waarvan sprake in het zesde besluit hiervoor, en dit tot beloop van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

NEGENDE BESLUIT  kapitaalvermindering

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vijfhonderd acht en negentig euro acht en twintig cent (598,28-¬ ) om het kapitaal te brengen van drie honderd zes en dertig duizend vijf honderd acht en negentig euro aoht en twintig cent (336,598,28-¬ ) op drie honderd zes en dertig duizend euro (336.000,00¬ ), en dit door aanzuivering van geleden verliezen tot beloop van het overeenkomstig bedrag, welke kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op belaste reserves in kapitaal.

TIENDE BESLUIT  nummering en indeling van de aandelen in categorieën

De vergadering besluit de aandelen van de naamloze vennootschap in te delen in twee categorieën, waarbij elk van de huidige aandeelhouders aandelen van een welbepaalde categorie bekomt, en dit als volgt:

- de duizend vijfhonderd en één (1.501) aandelen van de heer SERVAYGE Steven, voornoemd, worden ingedeeld onder de categorie A;

- de duizend vierhonderd negenennegentig (1.499) aandelen van de heer FOCKE Hans, voornoemd, worden ingedeeld onder de categorie B.

De vergadering besluit vervolgens aan de categorieën van aandelen de rechten toe te kennen zoals deze zijn beschreven in de nieuwe statuten, opgenomen in het elfde besluit hierna.

De vergadering besluit vervolgens de aandelen te nummeren, en dit als volgt:

- de duizend vijfhonderd en één (1.501) aandelen van de heer SERVAYGE Steven, voornoemd, worden genummerd A.0001 tot en met Al 501;

- de duizend vierhonderd negenennegentig (1.499) aandelen van de heer FOCKE Hans, voornoemd, worden genummerd B.1502 tot en met B.3000.

ELFDE BESLUIT vaststelling en goedkeuring statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten van de vennootschap vast te stellen ingevolge de omvorming naar naamloze vennootschap en ingevolge de geno-'men besluiten hiervoor, en dit als volgt:

BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BRUGGE MOTORS".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Oostkamp, Roelandtsstraat 48.

DOEL

"I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

N alle garageactiviteiten en carrosseriewerk, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, groot- en kleinhandel en commissiehandel en vertegenwoordiging in , de huur en verhuur, het onderhoud, de herstelling, de bevrachting en depannage van alle nieuwe en tweedehandse voertuigen, aanhangwagens en hun onderdelen en toebehoren (zoals onder meer, zonder daartoe beperkend te zijn: auto's, vrachtwagens, bestelwagens, quads, fietsen, motorfietsen, scooters, mobilhomes, caravans, vrijetijdsvoertuigen, ...)

BI de uitbating van een benzinestation, alsmede van een truck- en carwash; de aan- en verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten, rookwaren, eetwaren, drank en voedingsmiddelen, tijdschriften, kranten, enz;

C/ het uitbaten, huren en verhuren van werkplaatsen voor het onderhoud en de herstelling -van motorvoertuigen;

e D/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge E/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen;

FI Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

G/ Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting, bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

HI het ontwikkelen van marktstrategieën, uitwerken van publiciteitscampagnes en huisstijlen;

I/ de functie van vereffenaar van andere vennootschappen.

J/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen of zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin (zoals onder meer hypotheekvestiging), alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

KI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

L/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

MI de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel;

NI het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

0/ De kleinhandel in algemene voedingswaren, alcoholische dranken, rookwaren en huishoudelijke artikelen, omvattende eveneens de kleinhandel in drogisterij, verf, onderhoudsproducten en  artikelen, zowel onder het statuut van dagwinkel als van nachtwinkel en op openbare markten.

P/Het uitbaten van broodjeszaken, drankgelegenheden, hotels, logements- en spijshuizen, restaurants, alsmede de organisatie van alle aanverwante horeca-activiteiten, zoals ondermeer het organiseren van feesten, vertoningen, optredens, seminaries, en happenings, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

IL Voor eigen rekening:

AI het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het gcede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de finan-ciële markten en over het vermogensbeheer en het beleg-gingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werk-zaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet...,

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge 4 KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie honderd zes en dertig duizend euro (336.000,00-E).

Het wordt vertegenwoordigd door drie duizend (3.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/drie dui-zendste (1/3.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn verdeeld in twee categorieën, te weten de categorie Aen de categorie B.

Alle aandelen die een partij vervolgens zou verwerven zullen automatisch ingedeeld worden in de categorie A of B indien zij verworven worden door partij A respectievelijk partij B en/of aan hen verbonden personen in de zin van artikel 11 Wetboek vennootschappen. Behoudens in geval van overdracht van aandelen tussen aandeelhouders die tot een verschillende categorie behoren, in welk geval de overgedragen aandelen van categorie veranderen, blijven bij overdracht van aandelen de overgedragen aandelen in principe tot dezelfde categorie behoren.

BESTUUR

De raad van bestuur is samengesteld uit minimaal één bestuurder per aandelencategorie, waarbij steeds een gelijk aantal bestuurders zullen worden benoemd per aandelencategorie, De keuze van de door een bepaalde categorie van aandelen voor te dragen kandidaat  bestuurders zal gebeuren per eenvoudige meerderheid van stemmen binnen die categorie, waarbij aan elk aandeel van die categorie één stem is verbonden.

Een bestuurder die ontslagen wordt, ontslag neemt of in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur waar te nemen, zal onmiddellijk vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de categorie aandeelhouders die de te vervangen bestuurder had voorgedragen. De vervanging van de bestuurder in kwestie zal goedgekeurd en bekrachtigd worden door de algemene vergadering.

Het bestuursmandaat van de leden van de raad van bestuur is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering .

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter. Aan dit voorzitterschap zijn geen bijzondere rechten of prerogatieven verbonden.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en ondes zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten,

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders (die alsdan de titel van "gedelegeerd bestuurder" zullen dragen), directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De beslissingen die zijn opgesomd in artikel 15 hiervoor en aan een bijzondere meerderheid zijn onderworpen, kunnen nooit worden beschouwd als dagelijks bestuur,

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal steeds worden waargenomen door één bestuurder gekozen op voordracht van de houders van de aandelen categorie A en één bestuurder gekozen op voordracht van de houders van de aandelen categorie B,

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor de-welke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan telkens één bestuurder gekozen op voordracht van de houders van de aandelen categorie A en één bestuurder gekozen op voordracht van de houders van de aandelen categorie B.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, zo de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen verplicht is één of meer commissarissen aan te stellen of zo de algemene vergadering tot die benoeming besluit. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schedevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht allen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang geen commissaris is benoemd, heeft iedere aan-deelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Iedere aandeelhouder kan zich daarbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand november om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door -de,.raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op ander wijze medegedeeld.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint elk jaar op één juli en eindigt telkens op dertig juni van het daaropvolgend jaar. WINSTVERDELING

" Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één ' tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, binnen de beperkingen en de voorwaarden door de wet gesteld,

TWAALFDE BESLUIT -- benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist als bestuurders van de naamloze vennootschap te noemen:

a./op voordracht van de houder van de aandelen categorie A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Servayge", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 107/B en met ondernemingsnummer 0470.280.249, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Servayge Steven, wonende te Zwevegem, Avelgemstraat 110;

b./op voordracht van de houder van de aandelen categorie B: de naamloze vennootschap "Garage  Carrosserie Focke", met zetel te Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 540 en met ondernemingsnummer 0446.146.946, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Focke Hans, wonende te Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 540,

Hun mandaat gaat in op heden en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van twee duizend negentien.

Beide nieuw benoemde bestuurders verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

DERTIENDE BESLUIT machtiging bestuurders

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan de optredende notaris tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, voor zoveel ais nodig.

VEERTIENDE BESLUIT  volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Decostere & C°" te Avelgem, Burchthof 10/11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Bernard DENYS

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte,

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vari derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

9

,f

Vótbr-1r behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2013
ÿþY Mod Wad 11,1

rt l I j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernelningsnr : 0423.106.179

Benaming

(voluit) : D.D.S. MOTORS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8020 OOSTKAMP, GASTON ROELANDTSSTRAAT 48

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (NIET-STATUTAIRE) ZAAKVOERDER(S) Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 29/08/2013 blijkt:

[. het vrijwillig ontslag van de BVBA DE DECKERE-SANDYCK, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Hoge Vautestraat 39, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nico DE DECKERE, wonende te 8210 Zedelgem, Hoge Vautestraat 39, als bestuurder en dit met ingang van 29/08/2013.

II. de benoeming tot (niet-statutair) zaakvoerder, vanaf 29/08/2013 en voor onbepaalde duur, van:

de BVBA SERVAYGE, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 107 B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Steven SERVAYGE, wonende te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 110;

de NV GARAGE-CARROSSERIE FOCKE, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 540, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans FOCKE, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 540.

zaakvoerder

voor de BVBA SERVAYGE

Steven SERVAYGE, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-JI_,.,-~~- 7-

-1.t1r+~ f~{$

F:

2C4(~i.~~bedRt~~~k

; I;KTBeCVANKdtiANíDEt

GGE, (A.clin

~ ~

ü ~r~.

Vc baht aat Bel! Staa

i

IIIUIftIllhlIUUwiinuw

(

JIONITEUR

1 0 -09-GISCH rf,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 23.07.2013 13355-0134-017
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 07.08.2012 12389-0093-017
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 22.11.2014, NGL 20.02.2015 15044-0471-019
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11311-0534-017
14/01/2011 : BG056906
30/07/2010 : BG056906
06/10/2009 : BG056906
29/06/2009 : BG056906
16/01/2009 : BG056906
28/07/2008 : BG056906
30/07/2007 : BG056906
26/07/2006 : BG056906
02/08/2005 : BG056906
12/07/2004 : BG056906
14/07/2003 : BG056906
11/10/2002 : BG056906
12/07/2001 : BG056906
27/10/2000 : BG056906
22/11/1994 : BG56906
01/01/1993 : BG56906
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 28.11.2015, NGL 02.02.2016 16035-0301-018
01/01/1988 : BG56906

Coordonnées
BRUGGE MOTORS

Adresse
GASTON ROELANDTSTRAAT 48 8020 OOSTKAMP

Code postal : 8020
Localité : OOSTKAMP
Commune : OOSTKAMP
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande