BRUSSELLE CARRAL MARINE, AFGEKORT : B.C.M.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BRUSSELLE CARRAL MARINE, AFGEKORT : B.C.M.
Dénomination : BRUSSELLE CARRAL MARINE, AFGEKORT : B.C.M.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 505.847.080

Publication

03/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14311687*

Neergelegd

01-12-2014

Griffie

0505847080

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

BRUSSELLE CARRAL MARINE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte-oprichting verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 1 december 2014, nog niet geregistreerd, dat:

1/  H.NCD , besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht uit partiële splitsing bij akte verleden voor ondergetekende notaris Henry van Caillie te Brugge op 20 juni 2003, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna onder nummer 03079510; waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor notaris Henry van Caillie voornoemd op 31 maart 2014, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 mei daarna onder nummer 14093467.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge (Zeebrugge), Boomkorstraat 8; zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Brugge onder nummer 0859.582.821, B.T.W.-nummer BE-0859.582.821.

2/  DMG HOLDING IJMUIDEN B.V. , besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands Recht, opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Ros te Velsen op 22 april 2004. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1976 CM Ijmuiden Middenhavenstraat 64-68, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te Amsterdam, kantoor Haarlem, onder nummer 34205089.

3/  INDUSTRIAS FERRI, S.A. , naamloze vennootschap naar Spaans recht, opgericht onder de benaming  Constructora Auxiliar Naval, S.L. bij akte verleden voor notaris Alberto Casal Rivas te Vigo op 16 november 1972 onder nummer 3435.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 36316 Gondomar, Vincios, A Pasaxe, 81; registratienummer A36610129.

Onder elkaar een naamloze vennootschap hebben opgericht waarvan de statuten ondermeer zijn samengesteld als volgt:

Artikel één  Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam  BRUSSELLE CARRAL MARINE of afgekort  BCM .

Artikel twee  Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge (Zeebrugge), Kunstlaan 176.

Artikel drie  Doel

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

A/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op studie, handel en fabricatie van mechanische, hydraulische, elektrische en of elektronische constructies, onder zijn verscheidene vormen (zoals ondermeer machines, motoren, compressoren, apparaten, werktuigen en componenten voor schepen en andere transportmiddelen), alsmede onderhoud, herstelling en handel in alle mechanische, hydraulische, elektrische en of elektronische machines, motoren, compressoren, apparaten, werktuigen en componenten voor schepen en andere transportmiddelen, wisselstukken, toebehoren en software.

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Rechtsvorm :

(verkort) :

Kustlaan 176

8380 Brugge

Oprichting

B.C.M.

Naamloze vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

B/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen

B/1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in  t kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende

of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de

verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke

andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,

soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of

een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,

die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen

en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de

Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel vier  Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Artikel vijf  Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro

(¬ 300.000,00) en is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en afbetaald bij de oprichting, als volgt:

1) door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  H.NCD , voor honderdduizend euro (¬ 100.000,00), waarvoor haar honderd (100) aandelen worden toegekend;

2) door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht  DMG

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Holding Ijmuiden , voor honderdduizend euro (¬ 100.000,00), waarvoor haar honderd (100) aandelen worden toegekend;

3) door de naamloze vennootschap naar Spaans recht  Industrias Ferri, S.A. , voor honderdduizend euro (¬ 100.000,00), waarvoor haar honderd (100) aandelen worden toegekend.

Ondergetekende notaris verklaart dat het bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van driehonderdduizend euro (¬ 300.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de bijzondere rekening met nummer BE51 0689 0139 5462 op naam van de vennootschap in oprichting, bij Belfius Bank & Verzekeringen. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van driehonderdduizend euro (¬ 300.000,00).

Artikel tien  Samenstelling Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de Gewone Algemene Vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De Algemene Vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen en verplaatsingskosten toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel elf  Voorzitter Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden die benoemd zijn op voordracht van de aandeelhouders een voorzitter kiezen om de vergadering van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

Artikel zestien  Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde gedelegeerd bestuurder of directeur die alleen kan optreden.

Besluit de Raad van Bestuur tot het instellen van een directiecomité zoals hiervoor aangehaald, dan kan dit directiecomité, handelend met de meerderheid van haar leden, gezamenlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel achttien  Bijeenkomst  Bijeenroeping.

De Gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

zaterdag van de maand juni om veertien (14) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de Buitengewone Algemene Vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit. Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de Algemene Vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de Algemene Vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel negentien  Vertegenwoordiging op de vergadering  Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. Artikel twintig  Toelating tot de Algemene Vergadering

Om tot een Algemene Vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Artikel drieëntwintig  Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel vierentwintig  Winstbesteding

De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden

aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Artikel vijfentwintig  Ontbinding  Vereffening  Verdeling liquidatie-

saldo

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de Algemene Vergadering.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de Algemene Vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De Algemene Vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

In de gevallen en onder de voorwaarden voorzien bij de wet, kan de vennootschap ontbonden en vereffend worden in één akte, zonder aanstelling van een vereffenaar.

Artikel zesentwintig  Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten. VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNERS

Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2015.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend en zestien.

Overname verbintenissen

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BENOEMINGEN

BESTUURDERS

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie (3).

Tot bestuurders worden benoemd:

1.  H.NCD Beheer , besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Henry Van Caillie op 1 juli 2014, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 7 juli daarna, onder nummer 14306146.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge-Zeebrugge, Boomkorstraat 8, BTW BE-0555.666.973, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Hugo D Hoedt, voornoemd;

2.  DMG HOLLAND B.V. , besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands Recht, opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Ros te Velsen op 4 januari 2010, met zetel te 1976 CM IJmuiden, Middenhavenstraat 64-68, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te Amsterdam, kantoor Haarlem, onder nummer 34205089, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Cornelis Van der Plas, voornoemd;

3.  INDUSTRIALS FERRI, S.A. , naamloze vennootschap naar Spaans Recht, voornoemd, met als

vaste vertegenwoordiger, de Heer Fernandez Goberna Patricio, voornoemd.

Allen hier aanwezig en aanvaardend. Hun opdracht is onbezoldigd en zal een einde nemen met de

jaarvergadering van het jaar tweeduizend en 2020.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid

verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

COMMISSARIS

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR  BENOEMINGEN  MACHTEN

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen: -H.NCD Beheer, voornoemd, tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd.

De expeditie van de oprichtingsakte de dato 1 december 2014.

22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 08.07.2016 16313-0305-019

Coordonnées
BRUSSELLE CARRAL MARINE, AFGEKORT : B.C.M.

Adresse
KUSTLAAN 176 8380 BRUGGE 5

Code postal : 8380
Localité : Dudzele
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande