10/04/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
N E E R G E L E G D T E ; 3 R 1 F F I E % 1 A N g E M B A N K V A N « . ) 0 P H A N D E L r E
I V I O N I T U R B E G E ! M U G E ( A F D E L i N G B R U G G E )
o p : 2 6 M A k e i / t 1 i
- 3 - 0 4 - 2 0 1 4 G r i f f i e D e g r
B E L G I S C H S T A A * B L A D . . . . . .
V o o r b e h o u d a a n h ¬ N U I
B e l g i s c ' - - - 1 1 1 1 1 1 1 S t a a t s b l
1 1 1 1 1
f f i e r
, A , " " " " " " " " " " " * " . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 9 0 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R Y S S E - D E R A E D T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S I N T - J O R I S S T R A A T 8 3 B T E 8 7 3 0 B E E R N E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S E N V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d m e t e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n :
M e v r o u w K a t h l e e n D E R A E D T , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , S i n t - J o r i s s t r a a t 8 3 B .
- D e h e e r P e t e r B R Y S S E , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , S i n t - J o r i s s t r a a t 8 3 B , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- D e h e e r J e a n P a u l B R Y S S E , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r i n s e s S t e f a n i e p l e i n 9 b u s 8 B , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- M e v r o u w J e a n n e t t e R O G G E , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r i n s e s S t e f a n i e p l e i n 9 b u s 8 B , h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A E T A T I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , R i n g l a a n Z u i d 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 0 2 . 5 8 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c D E R A E D T .
D e n i e u w b e n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r d e m e t e e n a a n t e s t e l l e n
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
M e v r o u w K a t h l e e n D E R A E D T , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , S i n t - J o r i s s t r a a t 8 3 B .
D e h e e r P e t e r B R Y S S E , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , S i n t - J o r i s s t r a a t 8 3 B , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e h e e r J e a n P a u l B R Y S S E , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r i n s e s S t e f a n i e p l e i n 9 b u s 8 B , z i j n m a n d a a t i s
o n b e z o l d i g d .
t o t s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A E T A T I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , R i n g l a a n Z u i d 1 2 0 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 0 2 . 5 8 2 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c D E R A E D T .
M e v r . D E R A E D T K a t h l e e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D h r . B R Y S S E P e t e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2012
ÿþ M , , d w o r d 1 1 . 1
N o r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
8 7 3 0 B e e r n e m , S i n t - J o r i s s t r a a t , 8 3 B
( . o h e d i g a i ' e s )
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - D E M A T E R I A L I S A T I E A A N D E L E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 2 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t :
D a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B R Y S S E - D E R A E D T , m e t z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m , S i n t - J o r i s s t r a a t , 8 3 B , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : E e r s t e B e s l u i t : v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 2 ( 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 ) , e n d a t e e n b o e k j a a r v a n a f d a n i e d e r j a a r z a l b e g i n n e n o p é é n j u l i e n e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . " .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t v a n a f h e d e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r n u l m i n u t e n ( 1 8 H 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n o m d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r n u l m i n u t e n ( 1 8 H 0 0 ) , i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . " .
D e r d e b e s l u i t : D e m a t e r i a l i s a t i e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n o n t v a n g s t , m a a k t z e o n g e l d i g d o o r e r d e v e r m e l d i n g " n i e t i g " o p a a n t e b r e n g e n , e n s c h r i j f t z e i n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m v a n d e v o o r m a l i g e h o u d e r v a n h e t a a n d e e l a a n t o o n d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s u n a n i e m o m d e m o g e l i j k h e i d t e c r e ë r e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a r t i k e l a c h t i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L A C H T V O R M V A N D E A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r e l k e a a n d e e l h o u d e r i n z a g e v a n m a g n e m e n . A l l e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n z u l l e n e r i n w o r d e n v e r m e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e a a n d e l e n o p n a a m k u n n e n o m g e z e t w o r d e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , w a n n e e r z i j z i j n i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g g e h o u d e n d o o r e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . A l l e o v e r d r a c h t e n e r v a n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . " .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L T W I N T I G - T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
l ; ÿ a t s b b l z . v a n L ü . k ~ ' ' " ~ ! / 3 ~ . ' . ' _ t _ ° " ! ' ~ á i r e n Í ' O . : d a f l l a h e l d v ¬ r 3 d 3 , . . . ` . t r u f T i L f l t L " : . " i ; , . . D 3 r s o t o i t l t G a i ' . ' )
b e v o e g d d f . i ' ï ^ c h k $ t i e f s o o i t i t e n a a n . z i e r , v a r . r £ : 3 : e g e s . , e 0 , . ' ; i ! ~ e r t V e r L J , ^ . I a ë P , ' 1 r r r i l i % t n d t c k 4 e 7 # i r l C j .
i
I I
i
i
i
i
i
u
I I
u
u
M O N I T E U R B E L G E
D I F I E C T I O N N ; g R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
S Y B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
2 6 D E C . 2 0 1 1
r i a a r m e r .
: C ` r r . , ~ ~ " , + L i r r 0 8 7 1 . 2 9 0 . 9 1 9
B R Y S S E - D E R A E D T
* 1 2 0 0 9 2 0 2 *
D e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n d i e i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , w o r d e n z o n d e r e n i g e
. " t e ; f o r m a l i t e i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n .
á = . a d D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n s l e c h t s t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p
} g r o n d v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d
a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e
\ / v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n
v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ' .
V i e r d e b e s l u i t : B e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 0 8 , w a a r b i j d e h i e r n a
v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , e n d e w e l k e a l l e n h u n m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d :
- M e v r o u w D E R A E D T K a t h l e e n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 9 2 1 0 9 0 - 7 9 , t e 8 7 3 0 B e e r n e m , S i n t - J o r i s s t r a a t ,
8 3 6 ;
- D e H e e r B R Y S S E P e t e r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 0 3 0 9 1 7 9 - 3 8 , t e 8 7 3 0 B e e r n e m , S i n t - J o r i s s t r a a t , 8 3 B ;
- D e H e e r B R Y S S E J e a n P a u l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 1 0 1 6 2 2 5 - 6 1 , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r i n s e s
S t e f a n i e p l e i n , 9 b u s 8 B ;
- M e v r o u w R O G G E J e a n n e t t e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 0 4 1 2 2 5 0 - 3 8 , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r i n s e s
S t e f a n i e p l e i n , 9 b u s 8 B ;
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A E T A T I S , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 0 2 . 5 8 2 , t e 8 4 2 0 D e H a a n , R i n g l a a n
Z u i d , 1 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D E R A E D T M a r c ;
I s v e r v o l g e n s o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 0 8 o n m i d d e l l i j k b i j e e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
d e w e l k e b e s l i s t t e b e n o e m e n , e n d e w e l k e a l l e n h u n m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d :
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w D E R A E D T K a t h l e e n , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 2 0 9 2 1 0 9 0 - 7 9 , t e 8 7 3 0 B e e r n e m , S i n t - J o r i s s t r a a t ,
8 3 B ;
- D e H e e r B R Y S S E P e t e r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 0 3 0 9 1 7 9 - 3 8 , t e 8 7 3 0 B e e r n e m , S i n t - J o r i s s t r a a t , 8 3 B ;
T o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r :
- D e H e e r B R Y S S E J e a n P a u l , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 7 1 0 1 6 2 2 5 - 6 1 , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r i n s e s
S t e f a n i e p l e i n , 9 b u s 8 6 ;
T o t S e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A E T A T I S , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 0 2 . 5 8 2 , t e 8 4 2 0 D e H a a n , R i n g l a a n
Z u i d , 1 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D E R A E D T M a r c ;
V i j f d e e n z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
- - - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ; ( g e t e k e n d
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k
O p d e l a a t s t e b i z v a n l _ J i l , é 3 S ' ç U o : N a a m e n h o e d a n w i h e d v a n c e n s t r v : r ? n t a f e r c i f ; n o t a r i s l i e t z : j v a n d e n e r s r n : c ' e . - r ,
b e v o e g d d e r e c h r s p e , s r . o r , t i r r ' n t e v i r i 2 g e r t y J o r d i ç t E n
i : ' ~ ~ . N a a m e n h 2 n d t e k e n l r g