06/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C C R G E L t i à
M O N I T E U R B E L
2 9 y 0 9 -
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
E
2 3 S E P 2 0 1 4
2 0 1 1 1
G e n t A f d e O t r i j f i $ r u g g e
d F º%L G i S C H S T , A A T ~ , B L A D D c g r i f f i a r
- - - - ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r _ - - _ _ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 9 . 9 5 4 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b s - d e v i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a a i k e n 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l o t t e L E S A G E t e 8 3 1 0 B r u g g e o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a b s - d e v i m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G E N O V E R H E T V O O R S T E L T O T O N T B I N D I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e V o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e V o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B . V . G . C O M M . V . D E S L O O V E R E D i r k A c c o u n t a n t b e l a s t i n g s c o n s u l e n t , m e t z e t e l t e 9 0 4 0 S i n t A m a n d s b e r g , A l b r e c h t R o d e n b a c h t s t r a a t 1 4 0 , o p g e s t e l d o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t b r e n g t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e e r a a n g e h e c h t i s .
H e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , v o o r n o e m d , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e t e r m e n
" B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A B S - D E V I ' w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a a i k e n 3 0 , w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o e n v i j f e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 1 5 2 , 7 0 7 , 8 5 ¬ ) e n e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n e u r o e n v i j f e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 1 4 6 . 5 0 7 , 8 5 ¬ ) .
H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o e n v i j f e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 1 5 2 . 7 0 7 , 8 5 ¬ ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e m i j d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I A B , h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
E r d i e n t e v e n w e l t e w o r d e n o p g e m e r k t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s t e n b e l o p e v a n 1 4 . 6 5 0 , 7 9 ¬ d i e v e r s c h u l d i g d i s o p h e t o g e n b l i k d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g b e s l u i t , n i e t w e r d g e c o n s i g n e e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t , T e S i n t - A m a n d s b e r g , 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e S f o o v e r e D i r k A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t B , V , G . C o m m . V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k D e S l o o v e r e
E x t e r n A c c o u n t a n t I A B » .
T W E E D E B E S L U I T : V E R Z A K I N G A A N D E T E R M I J N V O O R Z I E N I N A R T I K E L 1 8 1 § 2 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
V o o r -
b e e h o i t d é a
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j t á g ë n b í j h ë f B è T g i s c h " g f à á t " s T i T á d = U G / I U I Z D T 4
D e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 , § 2 v a n d a t z e l f d e w e t b o e k ;
D E R D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - V A S T S T E L L I N G D A T D E V E N N O O T S C H A P G E E N O P E N S T A A N D E S C H U L D E N H E E F T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
B i j k e n n i s n e m i n g v a n d e e e n v o u d i g h e i d v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t , b e s l u i t e n d e v e n n o t e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E n t e r s t o n d s h e e f t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e a a n d a c h t g e v e s t i g d v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t v o o r z i e t d a t b i j a f w e z i g h e i d v a n d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , d i e t e g e n o v e r d e r d e n z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n a l s v e r e f f e n a a r s .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e z e t o e s t a n d t e k e n n e n e n t e a a n v a a r d e n . D i e n t e n g e v o l g e a a n v a a r d e n z i j o m d e w e t t e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n v e r e f f e n a a r s o p z i c h t e n e m e n , V I E R D E B E S L U I T : K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . V I J F D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' b s - d e v i " h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s .
Z E S D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N D E D O C U M E N T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a a i k e n 3 0 .
Z E V E N D E B E S L U I T : M A N D A A T K R U I S P U N T B A N K D E R O N D E R N E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A X C O N S U L T , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , L u c h t s c h i p l a a n 8 , _ a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P h i l i p p e V A N D E V O O R D E , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n , t e n e i n d e
H e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e s c h r a p p i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n h e t B T W - n u m m e r b i j d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e H e e r W e r n e r D E V I N C K v o o r n o e m d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n , t e n e i n d e
- A i l e h a n d e l i n g e n n o d i g v o o r h e t b e h e e r v a n d e b a n k r e k e n i n g d e w e l k e o p e n b l i j f t v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e a c t i v a a l s o o k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e t a l i n g v a n d e l i q u i d a t i e b o n i e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e z e l a a t s t e .
T e d i e n e i n d e , z u l l e n v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p f a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e d o e n ,
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l ( G e t e k e n d ) C h a r l o t t e L E S A G E - N o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d
1 9 - 0 2 - 2 0 1 3
-
-
-
-
-
-
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
-
-
-
O n d e r n e m i n g s n r :
0 5 0 9 9 5 4 8 3 3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 1 6 9 *
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : b s - d e v i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a a i k e n 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r D E V I N C K W e r n e r R o b e r t F r a n s , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 5 8 .
2 . M e v r o u w B E I J N E V é r o n i q u e C o l e t a M a r i e L u c i n a , G e b o r e n t e K n o k k e o p 2 6 m a a r t 1 9 6 0 . S a m e n w o n e n d e t e M a a i k e n 3 0 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
W e l k e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g b s - d e v i , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a a i k e n 3 0 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o o r é é n d e r d e v o l g e s t o r t w e r d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e , o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p e n b u i t e n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p ,
u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e m a n a g e m e n t d i e n s t e n w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t o p e r a t i o n e e l - , p r o j e c t - , i n t e r i m - , e n c r i s i s m a n a g e m e n t a l s o o k a l g e m e e n b e d r i j f s m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n o f v e r e n i g i n g e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n e l k e d i e n s t i n c l u s i e f c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , p r o j e c t - , i n t e r i m , e n c r i s i s m a n a g e m e n t , j o i n t v e n t u r e s , b u s i n e s s d e v e l o p m e n t e n n e t w o r k i n g a l s o o k a a n g a a n d e c o m m e r c i ë l e s t r a t e g i e ë n , c o m m e r c i ë l e u i t v o e r i n g e n o r g a n i s a t i e .
H e t v e r s t r e k k e n v a n e l k e d i e n s t e n c o n s u l t a n c y i n z a k e b e s t u u r s - e n b e s t u u r d e r s a a n g e l e g e n h e d e n i n e l k t y p e o r g a n i s a t i e o f ( a d v i e s - ) r a a d .
H e t v e r s t r e k k e n v a n e l k e d i e n s t e n c o n s u l t a n c y a a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n , o r g a n i s a t i e s o f v e r e n i g i n g e n d i e h o o f d z a k e l i j k o f b i j k o m s t i g a c t i e f z i j n i n d e z o r g - o f s o c i a l e s e c t o r i n z a k e d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t o p e r a t i o n e e l - , f u n c t i o n e e l - , p r o j e c t - , i n t e r i m - , e n c r i s i s m a n a g e m e n t a l s o o k h e t a l g e m e e n m a n a g e m e n t .
H e t v e r s t r e k k e n v a n e l k e d i e n s t e n c o n s u l t a n c y i n z a k e o f v e r b o n d e n a a n s p o r t - , o n t s p a n n i n g s - , g e z o n d h e i d s - e n w e l l n e s s a c t i v i t e i t e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e e n v e r b o n d e n a a n p u b l i c - r e l a t i o n s , p r o m o t i e , p r o m o t i o n e l e e v e n t s e n m a r k e t i n g .
D e o r g a n i s a t i e , c o ö r d i n a t i e e n b e g e l e i d i n g i n d e b r e e d s t e z i n , h e t g e v e n a l s o o k h e t b i j w o n e n v a n s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n , o p l e i d i n g e n , s y m p o s i a , w o r k s h o p s , b e u r z e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , v e r n i s s a g e s , e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s , z o w e l v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e , e c o n o m i s c h e , t e c h n o l o g i s c h e , l i t e r a i r e , a r t i s t i e k e , c u l t u r e l e , s p o r t i e v e , c u l i n a i r e , r e c r e a t i e v e a l s v a n s o c i a l e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
H e t s c h r i j v e n , p u b l i c e r e n a l s o o k h e t m e e w e r k e n a a n a l l e l i t e r a i r e w e r k e n , p u b l i c a t i e s , p r e s e n t a t i e s a a n g a a n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t a l l e e c o n o m i s c h e a s p e c t e n i n d e b r e e d s t e z i n e n a l l e a c t i v i t e i t e n v e r n o e m d i n h u i d i g e d o e l s o m s c h r i j v i n g .
D e i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n , a l s o o k d e u i t o e f e n i n g v a n c o m m i s s i o n a i r s a c t i v i t e i t e n i n z a k e a l l e g e b r u i k s g o e d e r e n .
D e e x p l o i t a t i e , h e t a a n h o u d e n , d e c e s s i e e n c o n c e s s i e v a n e l k a u t e u r s r e c h t v o o r n a m e l i j k m e t b e t r e k k i n g t o t m a a r n i e t b e p e r k t t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
H e t v e r w e r v e n , o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n o f o p a n d e r e w i j z e a a n b i e d e n v a n a l l e o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , h a n d e l s m e r k e n , k n o w - h o w , p a t e n t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o f v a n a a n v e r w a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l o m s c h r i j v i n g o f a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n e n d i e b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s l a s t h e b b e r e n v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n o p t r e d e n e n v e r r i c h t e n v a n a l l e d i e n s t e n e n h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e d o e l o m s c h r i j v i n g o f d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n , . . . v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e l a a t s t e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
- H e t v e r r i c h t e n v a n e l k e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e w a a r o n d e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n a l s o o k h e t v e r s c h a f f e n v a n a l l e g a r a n t i e s e n b o r g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e v o o r s c h o t t e n e n l e n i n g e n v e r s c h a f f e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f h i e r a a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n m e e h e l p e n .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , a l l e e n o f i n a s s o c i a t i e o f d o o r p a r t i c i p a t i e m e t a n d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- H e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n z o a l s o n d e r m e e r d e z e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f g e l i j k a a r d i g e d o e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s e l k e o n d e r n e m i n g k u n n e n s t a r t e n , e l k e v e n n o o t s c h a p k u n n e n o p r i c h t e n , e e n i n b r e n g v e r r i c h t e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , f u s e r e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n w e r k e n , a l l e a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n k u n n e n a a n - e n v e r k o p e n o f o n d e r s c h r i j v e n .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 2 6 m e i v a n e l k j a a r o m 1 9 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d
i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t
h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e -
-
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e k o m p a r a n t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n
n e e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e e e r s t e
j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g i n 2 0 1 5 g e h o u d e n w o r d e n .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r D E V I N C K W e r n e r , v o o r n o e m d .
M e v r o u w B E I J N E V é r o n i q u e , v o o r n o e m d .
H i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
H u n o p d r a c h t z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n T a x C o n s u l t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , L u c h t s c h i p l a a n 8 , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .